Дата документу 14.02.2020 Справа № 554/616/20
Провадження № 1-кс/554/2171/2020
14.02.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12020170040000227 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2019 року близько 13:25 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги по перерахунку готівки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку у сумі 2 970 грн.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 18.01.2020 року прийшовши до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , піднявся на другий поверх до терміналу для того, щоб здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 2970 грн., на рахунок банківської картки своєї доньки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 . Для перерахунку коштів попрохав жінку раніше йому не відому про допомогу в здійсненні даної операції, остання в допомозі не відмовила, взявши готівку від ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 2970 грн. на іншу банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого хутко вийшла з відділення. По теперішній час грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 в сумі 2970 грн. не надійшли. Звернувшись з даного приводу до працівників відділення, останні допомогли оформити заявку № НОМЕР_2 до центрального офісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Дніпропетровськ, де оператор в телефонному режимі повідомив, що гроші надійшли іншій особі, особисті дані якої вони повідомити не можуть. Всю інформацію нададуть працівникам поліції в установленому законом порядку.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації: а саме, фотозображення з єдиної клієнтської бази гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 ., аудіозаписи розмов за 18.01.2020 року між оператором банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (яка має банківську картку за № НОМЕР_3 ), котрі відбулися на підставі заявки № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу ненадходження грошових коштів в розмірі 2970 грн. через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , який знаходиться у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок його дочки ОСОБА_5 , про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , за період часу з 13.01.2020 року по 23.01.2020 року (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу).
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи , у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування становить банківську таємницю, має значення для встановлення істини у справі, а також особи, що може бути причетна до його вчинення, та може бути використана як доказ у суді.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи те, що отримання вказаної інформації (речей і документів) в іншій спосіб не вбачається можливим, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації:
-фотозображення з єдиної клієнтської бази гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 .;
-аудіозаписи розмов за 18.01.2020 року між оператором банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка має банківську картку за № НОМЕР_3 ), котрі відбулися на підставі заявки № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу ненадходження грошових коштів в розмірі 2970 грн. через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , який знаходиться у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок його дочки ОСОБА_5 ;
-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , за період часу з 13.01.2020 року по 23.01.2020 року(повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу).
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати слідчому ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1