Ухвала від 14.02.2020 по справі 946/833/20

Справа № 946/833/20

Провадження № 1-кс/946/298/20

УХВАЛА

про арешт майна

14 лютого 2020 року м. Ізмаїл

Слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020160150000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 12.02.2020 року слідчий звернувся до Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про арешт майна, вилученого 11.02.2020 року під час огляду місця події, а саме:

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - S26361-K1320-V140, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025202;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254054, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025242;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D258487, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025243;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254718, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025244;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D25411, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4020208;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254448, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025211;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254254, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025207;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254297, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025250;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254321, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025254;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254933, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025258;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D254119, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025255;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D259032, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025249;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D255541, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025247;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D253867, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025259;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D253948, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025261;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D253843, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025266;

- монітор торгової марки «Fujitsu», білого кольору, серійний номер - YV1D253842, який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025263;

- гральна панель (пульт) який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025201;

- гральна панель (пульт) який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025245;

- гральна панель (пульт) який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025241;

- гральна панель (пульт) який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025209;

- гральна панель (пульт) який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025262;

- гральна панель (пульт) який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025265;

- гральна панель (пульт) який упакований у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025264;

- системний блок на якому мається пломба з серійним номером - 5058015;

- системний блок на якому мається пломба з серійним номером - 1689443 Navigator;

- системний блок на якому мається пломба з серійним номером - 1689510 Navigator;

- системний блок на якому мається пломба з серійним номером - 1689620 Navigator;

- системний блок на якому мається пломба з серійним номером - 0394;

- системний блок на якому мається пломба з серійним номером - 64100686NF;

- системний блок на якому мається пломба з серійним номером - 168518 Navigator;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC1133MWF, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025210;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC9421XK1, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025203;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC9383K2D, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025246;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC9421XKP, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025251;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC9383K2N, який упаковується у полімерний макет синього кольору з биркою

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC1133NDK, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025257;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC9383K2M, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025256;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC1133N51, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025252;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - СZC9383K59, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025248;

- системний блок торгової марки «НР» чорного кольору з серійним номером - CZC1133N56, який упаковується у експертний пакет НПУ ГСУ № INZ 4025260;

- карта флэш-памяти торгової марки «TOSHIBA», білого кольору, яка упакована у полімерний пакет чорного кольору.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 11.02.2020 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Клушина, б.4 «г», був виявлений зал, у якому розташовані гральні автомати.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.203-2 КК України.

1.4. Подане клопотання про арешт майна обґрунтовується тим, що вилучені 11.02.2020 року під час огляду місця події речі мають значення речових доказів, по вищевказаним предметам буде проводитися ряд експертиз та слідчих дій, та незастосування арешту щодо вищевказаних предметів може призвести до їх пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

ІІ ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

2.2. Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримали у повному обсязі та просили задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. На додаткове запитання слідчий пояснив, що експертиза відносно моніторів та гральної панелі проводитися не буде.

2.3. Власник майна просила задовольнити клопотання частково - накласти арешт на вилучене майно, але повернути їй на відповідальне зберігання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Стаття 16. Недоторканість права власності

1. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів. […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171. Клопотання про арешт майна

[…] 2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною. Особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. […]

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу)[…]

3) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження […]

4. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна […]

5. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, на яке накладено арешт;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;

4) заборону, обмеження розпорядження або користування майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, зважаючи на те, що вилучені під час огляду місця події системні блоки та карта флеш-пам'яті відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

4.2. Натомість, враховуючи, що з моніторами та гральними панелями, які також відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, а тому є речовими доказами, не будуть проводитися будь-які експертизи та слідчі дії, клопотання не містить розміру шкоди та неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, зважаючи на принципи розумності та пропорційності обмеження прав власності та відсутності даних на підтвердження того факту, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, слідчий суддя дійшов висновку проте, що вказане майно підлягає арешту лише шляхом заборони відчуження та його розпорядження, без заборони або обмеження користування.

4.3. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020160150000240 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020160150000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,- задовольнити частково.

2. Накласти арешт, без заборони або обмеження користування, на майно, вилучене 11.02.2020 року під час огляду місця події, а саме: