04.02.2020 Справа №607/1922/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області - прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №12019210010001467,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210010001467 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст.115 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010001467 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст.115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2019 у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м.Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.
Поряд з цим, в ніч з 13.07.2019 на 14.07.2019 невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_1 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.
Окрім цього, в ніч з 02.08.2019 на 03.08.2019 невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_2 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль.
Водночас, 04.09.2019 невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , жителів АДРЕСА_3 .
При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.ua» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та сім'ї ОСОБА_11 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , а також не встановленні особи, які використовували прізвище померлих на даний час осіб, зокрема ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ( які на даний час померлі)
Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім'я ОСОБА_20 та ОСОБА_11 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, перевірки на причетність до злочинної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " , та рух коштів по них.
Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " , юридична адреса: АДРЕСА_6 ».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 на тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020;
виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020.
Надати можливість вилучити копії вищевказаних документів.
У решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1