Справа №523/2100/20
Провадження №1-кс/523/563/20
13.02.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2019 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та голова правління ОСОБА_5 , зловживаючи своїм становищем здійснюють розтрату та привласнення грошових коштів, які отримують від громадян на утримання майна, яке знаходиться на балансі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ( НОМЕР_1 )
Відомості за даним фактом 31.08.2019 року Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності досудового слідства виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані вище документи можуть сприяти встановленню істини по справі, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.
- справ з юридичного оформлення рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1