печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12116/19-к
16 серпня 2019 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
особи, яка подала скаргу, адвоката: не з'явився,
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Інвестицій та Заощаджень», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 14.06.2018 року, -
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Інвестицій та Заощаджень», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 14.06.2018 року.
В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 року за № 12018000000000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 19.02.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.01.2020 року, проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35, яке використовується ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», під час якого вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 19.02.2019 року.
Враховуючи, що в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку відсутній прямий дозвіл на вилучення майна, переліченого в протоколі обшуку, вилучене майно є тимчасово вилученим. Отже, за відсутності ухвали про накладення арешту, підлягає негайному поверненню володільцю. Крім того, обшук проведено в приміщенні, щодо якого ухвалою слідчого судді дозвіл на проведення обшуку не було надано. 25.02.2019 року адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», звернувся до слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 19.02.2019 року з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, відповідь на яке, станом на дату звернення до слідчого судді зі скаргою, надано не було.
Посилаючись на вищевказані обставини адвокат ОСОБА_3 просить визнати бездіяльність заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 в частині не розгляду клопотання про негайне повернення речей і документів, тимчасово вилучених під час обшуку від 25.02.2019 року незаконною та зобов'язати Заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 або інших службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №12018000000000368, повернути ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» зазначені в протоколі обшуку від 19.02.2019 року речі та документи, тимчасово вилучені під проведення 19.02.2019 року обшуку в приміщенні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання особа, яка подала скаргу, - адвокат ОСОБА_3 не з'явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 14.06.2018 року в судове засідання не з'явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Оскільки учасники судового процесу про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за їх відсутності, на підставі наявних матеріалів.
Перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 року за № 12018000000000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 25.01.2019 року у справі № 757/3153/19-к надано заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12018000000000368 від 14.06.2018 року дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35 за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо доступу сторонніми особами до автоматизованих систем «Інформаційний портал Національна поліція України» та «Інтегрована інформаційно-пошукова системи МВС України», а саме: мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, мобільних телефонів, сім-карток, інших засобів зв'язку, ноутбуків, комп'ютерів, планшетних комп'ютерів, копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб: нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчиненні кримінальні правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, походження яких не підтверджено на час проведення обшуку, банківські платіжні картки, документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, на користь яких здійснюється несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, документи (в паперовому та електронному варіанті) щодо осіб, персональні дані яких незаконно отримувались внаслідок несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем «Інформаційний портал Національна поліція України» та «Інтегрована інформаційно-пошукова системи МВС України», інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень.
19.02.2019 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого Старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України судді проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:
1. ноутбук фірми HP, інв. № 43003116, серійний № 5CD32309DP;
2. мишка фірми Logitech;
3. мишка фірми Speedlink;
4. виписка на 2х аркушах на автомобіль FordFocus AA9810TX;
5. лист на ім'я Голови Спостережної Ради ВАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (1 арк.);
6. лист на ім'я в.о. Голови правління ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (1 арк.);
7. додаткову угоду № 2 до Договору № 0307/2017 (1 арк.);
8. додаткову угоду № 2 до Договору № 0307/2017 від 03.07.2017 року (1 арк.);
9. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата складання висновку 30.08.2018 року (1 арк.);
10. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата складання висновку 18.09.2018 року (1 арк.);
11. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата складання висновку 05.07.2018 року (1 арк.);
12. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (1 арк.);
13. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата складання висновку 18.10.2018 року (1 арк.);
14. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дата складання висновку 18.09.2018 року (1 арк.);
15. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , дата складання висновку 17.08.2018 року (1 арк.);
16. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дата складання висновку 04.04.2018 року (1 арк.);
17. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата складання висновку 22.02.2018 року (1 арк..);
18. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , дата складання висновку 07.02.2018 року (1 арк.);
19. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , дата складання висновку 10.04.2018 року (1 арк.);
20. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дата складання висновку 22.02.2018 року (1 арк.);
21. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , дата складання висновку 21.03.2018 року (1 арк.);
22. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , дата складання висновку 19.03.2018 року (1 арк.);
23. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , дата складання висновку 21.03.2018 року (1 арк.);
24. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дата складання висновку 19.03.2018 року (1 арк.);
25. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , дата складання висновку 05.05.2018 року (1 арк.);
26. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , дата складання висновку 18.04.2018 року (1 арк.);
27. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_24 . ІНФОРМАЦІЯ_20 , дата складання висновку 18.04.2018 року (1 арк.);
28. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , дата складання висновку 21.05.2018 року (1 арк.);
29. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , дата складання висновку 03.05.2018 року (1 арк.);
30. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , дата складання висновку 17.05.2018 року (1 арк.);
31. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , дата складання висновку 02.05.2018 року (1 арк.);
32. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , дата складання висновку 10.04.2018 року (1 арк.);
33. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , дата складання висновку 25.04.2018 року (1 арк.);
34. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , дата складання висновку 16.04.2018 року (1 арк.);
35. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , дата складання висновку 23.04.2018 року (1 арк.);
36. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , дата складання висновку 08.10.2018 року (1 арк.);
37. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , дата складання висновку 30.08.2018 року (1 арк.);
38. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата складання висновку 12.07.2018 року (1 арк.);
39. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , дата складання висновку 26.11.2018 року (1 арк.);
40. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , дата складання висновку 20.11.2018 року (1 арк.);
41. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , дата складання висновку 29.03.2018 року (1 арк.);
42. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , дата складання висновку 07.11.2018 року (1 арк.);
43. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , дата складання висновку 12.06.2018 року (1 арк.);
44. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , дата складання висновку 13.06.2018 року (1 арк.);
45. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата складання висновку 13.06.2018 року (1 арк.);
46. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 , дата складання висновку 22.10.2018 року (1 арк.);
47. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , дата складання висновку 16.03.2018 року (1 арк.);
48. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , дата складання висновку 17.07.2018 року (1 арк.);
49. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , дата складання висновку 24.05.2018 року (1 арк.);
50. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , дата складання висновку 22.10.2018 року (1 арк.);
51. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , дата складання висновку 30.05.2018 року (1 арк.);
52. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , дата складання висновку 15.02.2018 (1 арк.);
53. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , дата складання висновку 15.06.2018 року (1 арк.);
54. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , дата складання висновку 22.11.2018 року (1 арк.);
55. службову записку на ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , дата 03.10.2017 року (1 арк.);
56. службову записку на ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , дата 07.12.2017 року (1 арк.);
57. службову записку на ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , дата 10.10.2017 року (1 арк.);
58. службову записку на ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , дата 19.07.2017 року (1 арк.);
59. службову записку на ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , дата 17.10.2017 року (1 арк.);
60. службову записку на ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , дата 10.10.2017 року (1 арк.);
61. мобільний телефон Samsung A-5, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , SIN НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора "Прат Київстар" з номером НОМЕР_4 ;
62. мобільний телефон iPhoneModel A1661 FCCID: BC6-E 3087 A, IC: 579C - L: НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 з сім-картою мобільного оператора "Прат Київстар" з номером НОМЕР_7 .
Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.01.2019 року не надано дозвіл на відшукання та вищевказаних речей, вони є тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Згідно листа Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2019 року № 1397/19, за період з 19.02.2019 року по 16.04.2019 року клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, що належить ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень", в рамках кримінального провадження № 12018000000000368 від 14.06.2018 року, в провадженні суду не перебувало.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб'єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна та як вбачається з відповіді Печерського районного суду м. Києва на запит від 18.04.2019 року слідчий з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не звертався, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 14.06.2018 року є обґрунтованою та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, не скарга в частині визнання бездіяльності заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 в частині не розгляду клопотання про повернення речей і документів, тимчасово вилучених під час обшуку від 25.02.2019 року незаконною не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 307 КПК України вирішення вказаних питань виходить за межі компетенції слідчого судді.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Інвестицій та Заощаджень», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 14.06.2018 року, - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 14.06.2018 року повернути Публічному акціонерному товариству «Банк Інвестицій та заощаджень» тимчасово вилучене під час обшуку 19.02.2019 року за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35, майна, а саме:
1. ноутбук фірми HP, інв. № 43003116, серійний № 5CD32309DP;
2. мишка фірми Logitech;
3. мишка фірми Speedlink;
4. виписка на 2х аркушах на автомобіль FordFocus AA9810TX;
5. лист на ім'я Голови Спостережної Ради ВАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (1 арк.);
6. лист на ім'я в.о. Голови правління ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (1 арк.);
7. додаткову угоду № 2 до Договору № 0307/2017 (1 арк.);
8. додаткову угоду № 2 до Договору № 0307/2017 від 03.07.2017 року (1 арк.);
9. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата складання висновку 30.08.2018 року (1 арк.);
10. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата складання висновку 18.09.2018 року (1 арк.);
11. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата складання висновку 05.07.2018 року (1 арк.);
12. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (1 арк.);
13. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата складання висновку 18.10.2018 року (1 арк.);
14. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дата складання висновку 18.09.2018 року (1 арк.);
15. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , дата складання висновку 17.08.2018 року (1 арк.);
16. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дата складання висновку 04.04.2018 року (1 арк.);
17. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата складання висновку 22.02.2018 року (1 арк..);
18. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , дата складання висновку 07.02.2018 року (1 арк.);
19. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , дата складання висновку 10.04.2018 року (1 арк.);
20. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дата складання висновку 22.02.2018 року (1 арк.);
21. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , дата складання висновку 21.03.2018 року (1 арк.);
22. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , дата складання висновку 19.03.2018 року (1 арк.);
23. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , дата складання висновку 21.03.2018 року (1 арк.);
24. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дата складання висновку 19.03.2018 року (1 арк.);
25. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , дата складання висновку 05.05.2018 року (1 арк.);
26. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , дата складання висновку 18.04.2018 року (1 арк.);
27. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_24 . ІНФОРМАЦІЯ_20 , дата складання висновку 18.04.2018 року (1 арк.);
28. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , дата складання висновку 21.05.2018 року (1 арк.);
29. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , дата складання висновку 03.05.2018 року (1 арк.);
30. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , дата складання висновку 17.05.2018 року (1 арк.);
31. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , дата складання висновку 02.05.2018 року (1 арк.);
32. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , дата складання висновку 10.04.2018 року (1 арк.);
33. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , дата складання висновку 25.04.2018 року (1 арк.);
34. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , дата складання висновку 16.04.2018 року (1 арк.);
35. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , дата складання висновку 23.04.2018 року (1 арк.);
36. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , дата складання висновку 08.10.2018 року (1 арк.);
37. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , дата складання висновку 30.08.2018 року (1 арк.);
38. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата складання висновку 12.07.2018 року (1 арк.);
39. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , дата складання висновку 26.11.2018 року (1 арк.);
40. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , дата складання висновку 20.11.2018 року (1 арк.);
41. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , дата складання висновку 29.03.2018 року (1 арк.);
42. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , дата складання висновку 07.11.2018 року (1 арк.);
43. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , дата складання висновку 12.06.2018 року (1 арк.);
44. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , дата складання висновку 13.06.2018 року (1 арк.);
45. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата складання висновку 13.06.2018 року (1 арк.);
46. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 , дата складання висновку 22.10.2018 року (1 арк.);
47. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , дата складання висновку 16.03.2018 року (1 арк.);
48. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , дата складання висновку 17.07.2018 року (1 арк.);
49. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , дата складання висновку 24.05.2018 року (1 арк.);
50. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , дата складання висновку 22.10.2018 року (1 арк.);
51. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , дата складання висновку 30.05.2018 року (1 арк.);
52. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , дата складання висновку 15.02.2018 (1 арк.);
53. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , дата складання висновку 15.06.2018 року (1 арк.);
54. висновок відділу банківської безпеки ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" за результатами розгляду документів на проведення кредитної операції на ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , дата складання висновку 22.11.2018 року (1 арк.);
55. службову записку на ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , дата 03.10.2017 року (1 арк.);
56. службову записку на ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , дата 07.12.2017 року (1 арк.);
57. службову записку на ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , дата 10.10.2017 року (1 арк.);
58. службову записку на ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , дата 19.07.2017 року (1 арк.);
59. службову записку на ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , дата 17.10.2017 року (1 арк.);
60. службову записку на ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , дата 10.10.2017 року (1 арк.);
61. мобільний телефон Samsung A-5, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , SIN НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора "Прат Київстар" з номером НОМЕР_4 ;
62. мобільний телефон iPhoneModel A1661 FCCID: BC6-E 3087 A, IC: 579C - L: НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 з сім-картою мобільного оператора "Прат Київстар" з номером НОМЕР_7 .
В іншій частині скарги - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1