печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63845/19-к
Примірник № ___
12 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судовове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд у відсутність та просив задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в судове засідання не з'явився з належно оформленим дорученням. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019100060004144 від 21.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мінеральних добрив заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » на суму 468 159 гривень 88 копійок.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 на суму 309 999 гривень 84 копійки.
Встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » на суму 468 159 гривень 88 копійок директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було виписано Разунок-фактуру № РП-1362 від 15.08.2019 з підписом та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, під час заволодіння грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 на суму 309 999 гривень 84 копійки директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було виписано Разунок-фактуру № РП-1386 від 05.09.2019 з підписом та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.11.2019 старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документу.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційна справа зазначеного вище підприємства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити:
копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
оригінали справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;
оригінали заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку, вилучити оригінали документів в яких містяться підписи ОСОБА_6 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.
Зобов'язати старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63845/19-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
12.12.2019р.