печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5758/20-к
Примірник № ___
07 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07.02.2020 Слідчий з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100060000018 за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до оголошеної підозри, ОСОБА_5 у грудні 2016 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , будучи директором вищезазначеного підприємства, яке повинно здійснювати підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, а також зобов'язане сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, вчинив умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 для доведення до кінця свій злочинний умисел продає цінні папери які нібито купив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: прості іменні акції емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) загальною кількістю 17 229 749 штук, на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_2 ) (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») головою наглядової ради яким був сам ОСОБА_5 .
Також згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ) засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 ).
В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) використовувались рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Сторона обвинувачення вказує, що з метою отримання інформації стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно вищевказаних товариств, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ); № НОМЕР_11 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ); № НОМЕР_12 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_7 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ); № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_29 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_30 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ); № НОМЕР_34 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 );
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_35 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_46 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ); № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_50 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_58 ) ( АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_59 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ); № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_62 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_7 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ); № НОМЕР_66 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_67 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_8 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_68 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ); НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ); а саме:
банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1