Справа № 462/6225/19
провадження 1-кс/462/239/20
06 лютого 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
20.09.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060002905 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла заява ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу невиконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 пересування i протезування, що по АДРЕСА_1 рішення господарського суду Львівської області від 20.05.2019 року у справі No914/1976/18 про стягнення грошових коштів на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 20.05.2019 року у справі №914/1976/18 було винесено Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 999 049, 96 грн. Вказане рішення від 20.05.2019 року у справі №914/1976/18 не оскаржувалося в апеляційному порядку боржником та набрало законної сили 18.06.2019 року і Господарським судом Львівської області видано наказ про примусове виконання рішення у даній справі. Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову від 02.08.2019 року про відкриття виконавчого провадження ВП №59708130 на підставі судового наказу від 16.07.2019 року про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_2 пересування та протезування заборгованості за договором. Також, Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито зведене виконавче провадження №59519830. В подальшому постановами від 06.08.2019 року накладено арешт на все майно та 06.08.2019 року накладено арешт на кошти боржника, в тому числі на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність у досліджені факту наявності у боржника - ІНФОРМАЦІЯ_2 пересування та протезування коштів з метою зясування чи ухиляється зазначене підприємство від сплати заборгованість за договором укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб'єктів, є їх дослідження.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп'ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту прийняття Рішення Господарським судом Львівської області про стягнення з Львівського КЕПЗПіП на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів по теперішній час.
Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та встановлення і притягнення винних до відповідальності, встановлення суми перерахованих грошових коштів на рахунки субпідрядних організацій.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку: № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів по рахунках та іншою наявною інформацією в паперовому та електронному вигляді за період часу з 20.05.2019 року по теперішній час, з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.