Справа № 187/1387/19
1-кс/0187/67/20
"05" лютого 2020 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12014040520000220 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання,
Згідно з клопотанням, 21.03.2014 до Петриківського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_4 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухиляється від сплати аліментів на утримання своїх дітей.
22.03.2014 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040520000220 та встановлено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 164 КК України.
В ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що боржник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), злісно ухиляється від сплати аліментів на двох своїх неповнолітніх дітей, в ході чого виникла заборгованість в сумі 120796,83 гривен.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, слідчий за погодженням із прокурором, просить тимчасовий доступ до інформації про те, чи перебував та чи перебуває з 31.01.2013 по 23.12.2019 ОСОБА_5 на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім'я ОСОБА_5 рахунки у банківських установах з 31.01.2013 по 23.12.2019, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_5 у період з 31.01.2013 по 23.12.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
До суду прокурор та слідчий надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 22.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040520000220 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія протоколу додаткового допиту потерпілого від 23.08.2019.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12014040520000220 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувана інформація є необхідною для проведення досудового слідства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені відомості в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12014040520000220 від 22.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про те, на якій системі оподаткування перебуває ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з 31.01.2013 по 01.01.2020 як фізична особа-підприємець; про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_5 в установах банків у 31.01.2013 по 01.01.2020 на ім'я ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), їх номери і назви банківських установ, а також чи здійснював ОСОБА_5 підприємницьку діяльність; надати завірені належним чином копії податкових декларації, відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у період з 31.01.2013 по 01.01.2020.
ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 05 березня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя:ОСОБА_1