Справа № 202/5/20
Провадження № 1-кс/202/1224/2020
Іменем України
11 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 32018040040000068 від 18.10.2018 року,-
В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування 32018040040000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України (чинної до 01.01.2019 року).
07 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у Фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 ) та становлять банківську таємницю, а саме: 1.1. документів, наданих вищезазначеними особами для відкриття рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком відповідними особами; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих відповідними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; 1.2 виписок про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; 1.3 заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді; 1.4 договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності; 1.5 договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді; 1.6 банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді; 1.7 договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; 1.8 документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; 1.9 вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; 1.10 відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді.
Слідчий у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник Фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, що знаходяться у володінні Фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 32018040040000068 від 18.10.2018 року - задовольнити частково.
Зобов'язати Фiлiю Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 ), надати слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32018040040000068 від 18.10.2018 року, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, а саме:
1.1. документів, наданих вищезазначеними особами для відкриття рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком відповідними особами; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих відповідними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.2 виписок про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
1.3 заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.4 договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
1.5 договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.6 банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.7 договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.8 документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.9 вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.10 відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді.
В іншій частині клопотання - відмолвити.
Строк дії ухвали встановити по «09» березня 2020 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1