Справа № 752/25834/18
Провадження1-кп/991/107/19
05 лютого 2020 року м.Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:
головуючої ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання ОСОБА_4 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_5 ,
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000362 від 06 квітня 2018 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Тарутине Одеської області, проживає на АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ОСОБА_7 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Покровське Нікопольського району Дніпропетровської області, проживає на АДРЕСА_2 ,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України,
1. Історія провадження
11 жовтня 2019 року до Вищого антикорупційного суду із Голосіївського районного суду м. Києва в порядку, передбаченому підпунктом 4 пункту 20-2 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, надійшли матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, згідно положень ч. 3 ст. 35 КПК України, для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючої ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10 грудня 2019 року призначено судовий розгляд вказаного кримінального провадження. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотань прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про витребування документів та зміну запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_6 , шляхом покладення на останнього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Цією ж ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_8 про зміну обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов'язання.
04 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_8 про зміну обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов'язання, в якому він просить повернути заставодавцю ТОВ «Нафтотрейд Ойл» грошові кошти у розмірі 1 233 400 (один мільйон двісті тридцять три тисячі чотириста) гривень, внесені у якості застави за ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовано тим, що зазначені кошти були внесені на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в м. Києві згідно з договором доручення, укладеного між матір'ю обвинуваченого ОСОБА_6 - ОСОБА_11 та ТОВ «ТОЛД ЛТД». З урахуванням додаткових угод до цього договору на даний час право вимоги повернення сплачених коштів є ТОВ «Нафтотрейд Ойл». Таким чином, грошові кошти у розмірі 1 233 400 грн, внесені у якості застави за ОСОБА_6 були фактично позичені ОСОБА_11 у ТОВ «Нафтотрейд Ойл».
Враховуючи викладене, захисник ОСОБА_8 зазначає, що неодноразове відтермінування виконання умов договору доручення з боку ОСОБА_11 та зміни його сторін з підстав неможливості повернення грошових коштів через їх відсутність може призвести до негативних наслідків для неї (нарахування пені та штрафних санкцій, судові тяжби тощо). Крім цього, захисник зазначає, що у заставодавця виникла необхідність у поверненні коштів, внесених як застава за обвинуваченого ОСОБА_6 , у зв'язку з необхідністю їх використання у поточній фінансово-господарській діяльності, через ускладнення економічного становища товариства.
2. Позиції учасників судового провадження
Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на його необґрунтованість.
Інші учасники судового провадження підтримали клопотання захисника ОСОБА_8 та просили його задовольнити.
3. Оцінки та мотиви суду
Вислухавши думки учасників судового засідання, дослідивши зміст клопотання захисника ОСОБА_8 та доданих до нього документів, суд приходить до висновку про необґрунтованість цього клопотання і відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
Положеннями ст. 331 КПК України визначено, що під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.
Зі змісту клопотання убачається, що необхідність зміни обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов'язаннязахисник ОСОБА_8 обґрунтовує виникненням у заставодавця необхідності у поверненні коштів, внесених як застава за обвинуваченого ОСОБА_6 , у зв'язку із необхідністю їх використання у поточній фінансово-господарській діяльності, через ускладнення економічного становища товариства, а також відсутністю коштів у ОСОБА_11 для повернення їх заставодавцю, у зв'язку з чим виконання умов договору доручення неодноразово відтерміновувалось.
Разом із цим захисником не надано жодних доказів на підтвердження вищевказаних обставин, а саме, доказів ускладнення економічного становища заставодавця. Відтак, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання у частині зміни запобіжного заходу.
Щодо повернення грошових коштів, сплачених як застава, суд зазначає, що відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Зважаючи на те, що на цей час дія запобіжного заходу не припинена, відповідно відсутні підстави для повернення застави. Отже, у задоволенні клопотання в цій частині також слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 182, 331, 369, 372, 376 КПК України, суд
1. У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_8 про зміну обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов'язання - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.
Головуюча суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3