печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65255/19-к
Примірник № ___
16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014240000000115, -
13.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42014240000000115 від 22.10.2014, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за фактом доведення до банкрутства, за фактом службової недбалості що спричинила тяжкі наслідки, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому неналежно виконували свої службові обов'язки, всупереч ч. 5 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не здійснювали перевірок наявності наданого в заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювали контроль за його збереженням, що призвело до виникнення перед банком простроченої заборгованості за укладеними кредитними договорами, неможливості задоволення вимог банку за рахунок заставленого майна, через його розтрату товариством та привласненням на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнане банкрутом.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у своїх власних інтересах, всупереч вимог Закону України «Про заставу» (ст.ст. 17, 20), умов укладених з філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому генерального договору від 04.05.2006 №7006NI, інших укладених на його виконання кредитних договорів та договорів застави, упродовж 2007 року - квітня 2012 року розтратили передані в заставу банку товари в обороті підприємства та привласнили заставні транспортні засоби ринковою вартістю на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень, що більш як у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Крім того, встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 разом з директором по правовому забезпеченню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , операційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , начальником відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 , колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_9 та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_10 упродовж 2011-2012 років шахрайським шляхом заволодів коштами товариства у сумі приблизно 274 млн. грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
В даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи підконтрольні йому підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) та інші проводив операції в митному режимі «експорт» продукції сільськогосподарського призначення.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по рахунку «З іншими контрагентами») задіяними у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом можуть бути в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Окрім цього постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по рахунку «Розрахунки з постачальниками») задіяним у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом може бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).
Також встановлено, що підприємства - нерезиденти, які фактичного були підконтрольні ОСОБА_5 та отримували від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукцію в подальшому не здійснювали оплату за неї грошових коштів, що фактично свідчить про неповернення валютної виручки.
Таким, чином ОСОБА_5 з метою доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою неповернення кредитних коштів до державного банку вчиняв дії направлені на неповернення валютної виручки підприємствами - нерезидентами від продажу в їх адресу продукції зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи у кримінально-противоправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ) а також близькі родичі останнього: ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ) під час операцій у митному режимі імпорт та/або експорт могли використовувати підприємства нерезиденти в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; E. ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ROSITEX- ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; UAB « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; W.J. ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ФЛ ПОЛАНД; ІНФОРМАЦІЯ_7 (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL при взаємовідносинах безпосередньо з ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) або використовуючи інші підконтрольні підприємства-посередники так звані «підприємства-прокладки».
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо здійснення валютних операцій, операцій з валютними цінностями, отримання ліцензій, декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебувають на території України або за її межами в період з 01.01.2000 по 01.12.2019 вищезазначеними особами, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014240000000115 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо здійснення валютних операцій; операцій з валютними цінностями; отримання ліцензій; декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебувають на території України або за її межами, щодо суб'єктів господарювання України, які здійснювали купівлю валюти (виявляли намір здійснення валютних операцій) в період з 01.01.2000 по 01.12.2019 на користь підприємств-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; E. ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ROSITEX- ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; UAB « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; W.J. ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ФЛ ПОЛАНД; ІНФОРМАЦІЯ_7 (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65255/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_25
Слідчий суддя ОСОБА_1