печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5377/20-к
Примірник № ___
06 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
05.02.2020 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання представник органу досудового розслідування не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінальне провадження № 42019000000002328 відомості про яке 01.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий у клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинив замах на розтрату заставленого майна, чим спричиняє збитки державі.
Зі змісту клопотання вбачається, що органом досудового розслідування встановлено, що між, Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно з положеннями п.п. 1, 9 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, є державним банком, сто відсотків акцій якого належить державі (далі - Банк) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або позичальник або боржник або банкрут) в якості позичальника було укладено дванадцять кредитних договорів № 27105К27 від 16.12.2005, № 27106К4 від 01.02.2006, № 27106К21 від 26.07.2006, № 27107К8 від 15.06.2007, № 27107К9 від 19.06.2007, № 27107К11 від 03.07.2007, № 27108К7 від 27.03.2008, № 27108К8 від 27.03.2008, № 27108К11 від 22.04.2008, № 27109К1 від 08.01.2009, № 27109К8 від 07.07.2009, № 27112V1 від 05.01.2012, в рамках яких позичальнику були надані кредитні кошти та станом на 01.10.2019 заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить еквівалент 1 278 748 523,77 грн.
В клопотанні вказано, що у забезпечення виконання зобов'язань позичальника за вказаними кредитними договорами були укладені два іпотечні договори та тринадцять договорів застави, за умовами яких в іпотеку та заставу Банку позичальником були передані: майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; піонерський табір « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; обладнання; транспортні засоби; товари в обороті.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.03.2019 відкрито провадження у справі № 910/2592/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвалами господарського суду м. Києва від 29.05.2019 та від 28.08.2019 у справі № 910/2592/19 визнано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпеченим кредитором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 773 854 193,00 грн.
Постановою господарського суду м. Києва від 19.06.2019 у справі № 910/2595/19 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає, що наразі, в ході ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором банкрута замовлено, а організатором аукціону Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було організовано та проведено декілька аукціонів з продажу майна боржника, до якого входить і майно, яке перебуває в заставі/іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до тексту клопотання, умовами другого повторного аукціону, призначеного на 18.11.2019, передбачено, що до продажу ліквідатором боржника запропоновано усі активи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які включені до складу єдиного Лоту № 1
Орган досудового розслідування вказує, що при визначені початкової вартості майна банкрута у складі Лоту № 1 ліквідатор ОСОБА_4 керувався інформацією, наведеною в звітах про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З тексту клопотання слідує, що в 2018 році, до порушення провадження у справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боржником відчужено 7 транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебували в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Договору застави № 27107Z109 від 15.06.2007.
Проте, відповідно до змісту клопотання, вказані транспортні засоби були оцінені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у звіті про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, а також згідно з оголошенням про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виставлені ліквідатором банкрута на продаж у складі ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Тобто, як зазначає слідчий, всупереч п. 56 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, оцінка вище перелічених семи транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснена суб'єктом оціночної діяльності без особистого огляду об'єкта оцінки, а ліквідатор, в свою чергу, на даний час здійснює продаж майна, яке не належить боржнику, принаймні, яким він не володіє та до якого не має доступу.
До того ж, як зазначається слідчим у клопотанні, оцінка вбудованого приміщення загальною площею 259,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 також здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без особистого огляду об'єкта оцінки та без доказів відсутності факту знищення або руйнування такого майна.
Відповідно до клопотання, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, вважає, що продаж його заставного майна окремо від іншого майна боржника може бути реалізовано за значно більшою сумою, ніж разом з іншим майном.
Слідством встановлено перелік майна, яке належить на праві власності Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та перебуває в заставі / іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Іпотечними договорами № 27107Z113 від 19.06.2007 та № 27112Z3 від 05.03.2012; Договорами застави № 27106Z7 від 01.02.2006; № 27106Z10 від 01.02.2006; № 27107Z109 від 15.06.2007; № 27107Z128 від 03.07.2007; № 27107Z129 від 03.07.2007; № 27107Z130 від 03.07.2007; № 27108Z37 від 27.03.2008; № 27108Z154 від 29.10.2008; № 27108Z155 від 29.10.2008; № 27109Z14 від 30.03.2009; № 27109Z35 від 07.07.2009; № 27112Z2 від 05.03.2012.
В ході досудового розслідування вказане майно визнано речовим доказом, у кримінальному провадженні.
Крім того, 07.11.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ГПУ з позовною заявою про визнання цивільним позивачем та відшкодування майнової шкоди.
14.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 було винесено ухвалу про арешт майна банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на заставне майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
17.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про другий повторний аукціон з продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в складі Лот №1: Усі види майнових активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ. Оцінка щодо вартості майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в складі Лот №1 визначалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
18.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення, що другий повторний аукціон проведений товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в складі Лот №1, відбувся о 12:00 годині 18.11.2019 року. Результат аукціону: початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ; вартість продажу - 49588637,20, без ПДВ; переможець аукціону: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
14.01.2020 було винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи по всьому майну, на яке було накладено арешт слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 та надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_13 для виконання. 21.01.2019 від експертів ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано лист, з якого вбачається, що експертизу будуть проводити комплексно, а саме окремо оціночно-будівельну за об'єктами будівлі та окремо товарознавчу по обладнанню та автомобілям, крім того в додатках знаходилось клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення оціночно-будівельної експертизи, а саме відповідно до ст. 69 КПК України, ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 №4038-XII, п. 2.1 «Інструкція про призначення та проведення судових експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (зі змінами), для проведення оціночно-будівельної експертизи необхідно надати на дослідження відомості та документи в читабельному вигляді, сформовані по кожному об'єкту оцінки окремо (нерухоме майно - майновий комплекс по АДРЕСА_1 та піонерський табір « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ), зокрема:
- правовстановлююча документація;
- матеріали технічної інвентаризації у повному обсязі;
- відомості щодо технічного стану, рівня оздоблення, характеристик опоряджувальних покриттів приміщень досліджуваних об'єктів станом на дати оцінок (акти приймання-передачі, висновки комісій, фотозображення);
- відомості щодо ведення в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва (акт готовності об'єкта до експлуатації, сертифікат органу державного архітектурно-будівельного контролю - за наявності) (літера VIII 1622367480000 по АДРЕСА_1 );
- відомості про відсоток будівельної готовності об'єкта незавершеного будівництва станом на дати оцінок, графік виконання будівельних робіт - за наявності (літера VIII 1622367480000 по АДРЕСА_1 );
- проектно-технічну та звітну документацію на будівництво об'єкта незавершеного будівництва (літера VIII 1622367480000 по АДРЕСА_1 );
- відомості щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти оцінки (державний акт, акт на право користування, договір оренди, правовстановлюючі документи, витяги Державного земельного кадастру, відомості про обмеження та обтяження земельної ділянки на яких розташовано об'єкти оцінки), а також розрахунок земельного податку з додатками - для об'єктів оцінки, які не є вбудованими;
- відомості щодо функціонального використання приміщень оцінюваних об'єктів станом на дати оцінок (станом на день укладання кредитного договору та станом на 18.11.2019);
- копії всіх звітів про оцінку об'єктів нерухомого майна (в повному об'ємі з додатками), що складались раніше суб'єктами оціночної діяльності;
- рецензії на звіти з оцінки майна;
- зазначити стосовно використання відомостей звітів з оцінки майна (за наявності останніх);
- відомості щодо господарсько-фінансової діяльності зазначених об'єктів нерухомого майна (фактичні доходи та витрати);
- відомості щодо експлуатаційних витрат по об'єктах (земельний податок, адміністративні витрати, заробітна плата обслуговуючого персоналу, витрати на енергоресурси , відомості щодо проведення ремонтно-відновлюваних робіт);
- договори оренди;
- балансова довідка із зазначенням первісної та залишкової вартості по кожній будівлі та споруді, із зазначенням інформації щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів;
- коефіцієнти індексації первісної балансової вартості, використані при складанні балансової довідки.
Таким чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищезазначених документів, оскільки вказані документи необхідні для проведення судової експертизи, крім того зазначені документи та відомості можливо використовувати як докази по кримінальному провадженню.
Слідчим зазначається, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо оцінити та встановити фактичну вартість майна банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заставне майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на яке ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.11.2019 було накладено арешт, а також інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.
Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що вище перелічені документи можуть зберігатись у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , які робили експертну оцінку майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі Лот №1 для продажу на аукціоні.
Отримання цих документів в оригіналі у спосіб інший, ніж отримання до них тимчасового доступу шляхом їх виїмки в оригіналі, не передбачається за можливе.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати ста ршому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000002328 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю доступу та вилучення їх оригіналів, а саме:
• документи в читабельному вигляді, сформовані по кожному об'єкту окремо (нерухоме майно - майновий комплекс по АДРЕСА_1 та піонерський табір « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ), зокрема:
- правовстановлююча документація;
- матеріали технічної інвентаризації у повному обсязі;
- відомості щодо технічного стану, рівня оздоблення, характеристик опоряджувальних покриттів приміщень досліджуваних об'єктів станом на дати оцінок (акти приймання-передачі, висновки комісій, фотозображення);
- відомості щодо ведення в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва (акт готовності об'єкта до експлуатації, сертифікат органу державного архітектурно-будівельного контролю - за наявності) (літера VIII 1622367480000 по АДРЕСА_1 );
- відомості про відсоток будівельної готовності об'єкта незавершеного будівництва станом на дати оцінок, графік виконання будівельних робіт - за наявності (літера VIII 1622367480000 по АДРЕСА_1 );
- проектно-технічну та звітну документацію на будівництво об'єкта незавершеного будівництва (літера VIII 1622367480000 по АДРЕСА_1 );
- відомості щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти оцінки (державний акт, акт на право користування, договір оренди, правовстановлюючі документи, витяги Державного земельного кадастру, відомості про обмеження та обтяження земельної ділянки на яких розташовано об'єкти оцінки), а також розрахунок земельного податку з додатками - для об'єктів оцінки, які не є вбудованими;
- відомості щодо функціонального використання приміщень оцінюваних об'єктів станом на дати оцінок (станом на день укладання кредитного договору та станом на 18.11.2019);
- копії всіх звітів про оцінку об'єктів нерухомого майна (в повному об'ємі з додатками), що складались раніше суб'єктами оціночної діяльності;
- рецензії на звіти з оцінки майна;
- зазначити стосовно використання відомостей звітів з оцінки майна (за наявності останніх);
- відомості щодо господарсько-фінансової діяльності зазначених об'єктів нерухомого майна (фактичні доходи та витрати);
- відомості щодо експлуатаційних витрат по об'єктах (земельний податок, адміністративні витрати, заробітна плата обслуговуючого персоналу, витрати на енергоресурси , відомості щодо проведення ремонтно-відновлюваних робіт);
- договори оренди;
- балансова довідка із зазначенням первісної та залишкової вартості по кожній будівлі та споруді, із зазначенням інформації щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів;
- коефіцієнти індексації первісної балансової вартості, використані при складанні балансової довідки;
• документи в читабельному вигляді, сформовані по кожному об'єкту окремо (нерухоме майно - майновий комплекс по АДРЕСА_1 та піонерський табір « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ) які надавались представникам суб'єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення оцінки майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сам звіт чи інший документ яким надано оцінку майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1