538/167/20
1-кс/538/51/20
05 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 42020171240000016, зареєстрованому у ЄРДР 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, -
04.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42020171240000016 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.
Слідчий суддя відмічає, що 23.10.2018 укладено договір підряду № 03-18/195 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), проведено відкриті торги на суму 9030807 грн. Замовником робіт по вказаному об'єкту є ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядник - ПП « ОСОБА_5 ». Згідно даних інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на момент проведення моніторингу, замовником робіт перераховано гроші на будівництво амбулаторії на загальну суму 7 768 088, 34 грн. Строк дії договору до 31.12.2018.
На виконання вказаного договору складено відповідну кошторисну документацію, а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкову відомість ресурсів.
Водночас проведеним оглядом вказаного об'єкту встановлено, що внутрішні роботи, а також, роботи по благоустрою прилеглої території, виконані неповно та неякісно.
З огляду на викладене, матеріалами досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що кошторисна документація на виконання ПП « ОСОБА_5 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт, а саме: локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірна ціна на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкова відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт мають ознаки підроблення, а перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 », мають ознаки фальсифікації та розтрати і привласнення бюджетних коштів, в частині невиконаних будівельних робіт в ході будівництва.
Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту внесення до вказаної кошторисної документації завідомо неправдивих відомостей та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення необхідне проведення відповідної судової експертизи (судово-графологічної, технічної експертизи документів тощо).
Оригіналами документів, які підлягають обов'язковому дослідженню під час здійснення досудового розслідування, у тому числі експертному дослідженню, є кошторисна документація на виконання ПП « ОСОБА_5 » Будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 , а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, обов'язковому дослідженню підлягають оригінали документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ПП « ОСОБА_5 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів, що також перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заступник начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальник СВ ОСОБА_3 вважає, що вищенаведена кошторисна документація на виконання ПП « ОСОБА_5 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 , а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірна ціна на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, а також оригінали документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ПП « ОСОБА_5 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів мають істотне значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки дають змогу органу досудового розслідування провести криміналістичні експертизи таких документів, встановити коло учасників вказаного кримінального провадження для їх подальшого допиту з приводу обставин такого провадження та встановити всі обставини, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги необхідність проведення криміналістичної експертизи документів, встановлення кола можливих свідків у вказаному кримінальному провадженні та інших його учасників, у органу досудового розслідування, з метою належного виконання обов'язків, передбачених ст. ст. 2, 9, 91 КПК України, виникає необхідність у тимчасовому доступі до кошторисної документації на виконання ПП « ОСОБА_5 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 , а саме локальних кошторисів на будівельні роботи, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, договірної ціни на здійснення вказаних робіт, дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт і інших документів, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ПП « ОСОБА_5 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) оригіналів такої документації.
Отримати оригінали вказаних документів іншим шляхом окрім тимчасового доступу до них та їх тимчасового вилучення (проведення їх виїмки) неможливо. Іншим чином, окрім проведення судово-почеркознавчої та криміналістичної експертизи документів, вивчення кошторисної документації на виконання ПП « ОСОБА_5 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 , а саме локальних кошторисів на будівельні роботи, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, договірної ціни на здійснення вказаних робіт, дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ПП « ОСОБА_5 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів, а отже їх тимчасового вилучення (проведення виїмки) для цього підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину, встановити можливих свідків такого підроблення та/чи інших учасників вказаного кримінального провадження неможливо.
Проведення тимчасового доступу до кошторисної документації на виконання ПП « ОСОБА_5 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 », а саме локальних кошторисів на будівельні роботи, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, договірної ціни на здійснення вказаних робіт, дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ПП « ОСОБА_5 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів з можливість їх вилучення (проведення виїмки) не завдасть шкоди інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », зважаючи на закінчення виконання будівельних робіт та здійснення розрахунків між замовником і підрядником.
Заслухавши думку заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 42020171240000016, зареєстрованому у ЄРДР 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № №42020171240000016, відомості про яке 22.01.2020 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, шляхом тимчасового вилучення (проведення виїмки) документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів кошторисної документації на виконання ПП « ОСОБА_5 » Будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 »;
- договору підряду №03-18/195 від 23.10.2018;
- оригіналів додаткових угод;
- оригіналу експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
- оригіналу декларації про початок та закінчення виконання будівельних робіт;
- оригіналів локальних кошторисів на будівельні роботи; оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва;
- оригіналу договірної ціни на здійснення вказаних робіт;
- оригіналу дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів;
- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ - 2в та ф. КБ-3;
- календарний план виконання робіт;
- єдиний журнал обліку виконання робіт;
- оригіналів відомостей про оплату (рахунки фактури, банківські виписки) які підтверджують оплату за виконання будівельних робіт;
- оригіналів договорів про надання послуг технічного нагляду, а також платіжні доручення, рахунки та інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги по технічному нагляду під час проведення вищезазначених робіт;
- оригіналів рахунків, відповідних платіжних доручень та інших документів, що стали підтвердженням оплати робіт за заключними договорами, закупівлі ТМЦ, обладнання, конструкцій, в тому числі, документи які підтверджують якісні характеристики конструкцій, матеріалів та обладнання - технічний паспорт, сертифікат відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ПП « ОСОБА_5 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів.
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1