Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/307/20
Провадження № 1-кс/930/78/2020
"05" лютого 2020 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020240000044 від 30.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020240000044 від 30.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 30.01.2020 до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , житель м. Немирів Вінницької області, про те, що 30.01.2020 маловідома особа на ім'я ОСОБА_5 , під приводом продажу «ОСБ-плити» в кількості 100 листів вартістю по 170 грн. за штуку, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 17000 грн. які потерпілий ОСОБА_4 перерахував за придбання вказаного товару через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020240000044 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, зокрема підчас допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 установлено, що 30.01.2020 він знайшовши вищевказане оголошення на сайті «ОLХ» телефонував на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були у ньому вказані. У подальшому із невстановленою слідством особою яка назвалась на ім'я ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю було укладено усну угоду про доставку «ОСБ-плити» в м. Немирів Вінницької області де ОСОБА_4 при наявності відповідного товару перерахує на вказаний продавцем ОСОБА_5 номер картки грошові кошти в сумі 17000 грн.
У подальшому до будинку ОСОБА_4 приїхав вантажний автомобіль із обумовленою вище «ОСБ-плитою» в кількості 100 листів та останній переконавшись у наявності відповідного товару за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 17000 грн. Проте водій вантажного автомобіля запевнив ОСОБА_4 що грошові кошти за доставлений ним товар необхідно перерахувати йому, а не Вадиму якого він взагалі не знає. Після перерахування ОСОБА_4 вказаної суми грошей на даний картковий рахунок, особа на ім'я ОСОБА_5 , перестала відповідати на дзвінки, а в подальшому взагалі вимкнула телефон, таким чином шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 17000 грн.
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Заступник начальника СВ Немирівського ВП ОСОБА_2 у судове засідання не з'явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.01.2020 по 03.02.2020, із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.01.2020 по 03.02.2020, із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
З оригіналом вірно:
Слідчий суддя : ОСОБА_1