Справа №505/3476/19
Провадження №1-кс/505/108/2020
07.02.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.04.2019 року о 12:01 год. до ч/ч Подільського ВП надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що на околиці ст. Борщі, Подільського району, невідомі особи демонтували частину залізничної під'їзної колії, рейкові з'єднання, металеві підкладки, болти та гайки, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальний збиток.
В ході досудового слідства встановлено осіб, які безпосередньо здійснювали демонтаж залізничної під'їзної колії, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які є працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно наданих останніми показів, встановлено, що їм був запропонований підробіток у вигляді демонтування під'їзної колії на околиці ст. Борщі, Подільського району, Одеської області, на що вони погодились та 13.04.2019 на належному ОСОБА_6 автомобілі прибули до місця розташування залізничної під'їзної колії в ст.Борщі, Подільського району, Одеської області та почали здійснювати її демонтаж. Хто є організатором вказаної роботи їм не відомо. Особа, яка обіцяла винагороду за виконаний демонтаж колії, запевнила, що вказані роботи є законними та узгодженими.
Також, відповідно матеріалам кримінального провадження № 12019160180000486, існує копія договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за №165/56/99-562, якій начебто укладений 13.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завірена відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предметом вказаного договору є залізничний під'їзний шлях, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході допиту представника потерпілого - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_9 встановлено, що договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за №165/56/99-562 він не укладав, підпису в зазначеному договорі він не робив, а також печатка з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», відтиск якої залишений у вказаному договорі, не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та не відповідає встановленому зразку печаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Окрім цього, ОСОБА_9 вказав, що зазначений договір є підробленим.
Окрім цього, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що згідно вказаного договору покупцем під'їзної залізничної колії виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 . Згідно витягу з реєстру фізичних та юридичних осіб Міністерства юстиції України, юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
03.02.2020 року до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був проведений тимчасовий доступ у результаті якого було встановлено, що вказане підприємство податкову звітність до контролюючих органів не надавало.
Згідно ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 16.01.2018 було відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (840-долар США); № НОМЕР_2 (978-ЄВРО); № НОМЕР_2 (980-українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), які було закрито 20.06.2019.
В ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 (840-долар США); № НОМЕР_2 (978-ЄВРО); № НОМЕР_2 (980-українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 16.01.2018 року по 20.06.2019 року, що може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що оригінали документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 (840-долар США); № НОМЕР_2 (978-ЄВРО); № НОМЕР_2 (980-українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а також оригінали банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 16.01.2018 року по 20.06.2019 року, які знаходяться в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 має доказове значення у кримінальному провадженні та для її вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати документи неможливо в інший спосіб, крім як за ухвалою суду, та використовувати в подальшому як докази у кримінальному провадженні №12019160180000486,
В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просив задовольнити вищевказане клопотання.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме всіх оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 (840-долар США); № НОМЕР_2 (978-ЄВРО); № НОМЕР_2 (980-українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а також оригіналів банківської виписки руху грошових коштів в паперовому вигляді і платіжних доручень по вищевказаних розрахункових рахунках із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 16.01.2018 року по 20.06.2019 року
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , групі слідчих СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області у складі: слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1