Справа № 947/28435/19
Провадження № 1-кс/947/1222/20
07.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019160000000987 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, -
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16 жовтня 2019 року до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області з УСР ГУНП в Одеській області надійшли матеріали щодо можливих неправомірних дій службових осіб Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами державного бюджету підчас проведення тендерних закупівель у 2017 - 2019 роках за предметом закупівлі «Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером».
Встановлено, що у період часу з 2017 по 2019 рік, з метою забезпечення потреб водолазної служби ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено три тендерні закупівлі, а саме: 27 січня 2017 року на предмет закупівлі «Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів за кодом ДК 016 - 2010 - 77.34.1 (за кодом ДК 021:2015 - 60651000 - 6 Прокат суден із екіпажем) (Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером) на суму 912 340 гривень без ПДВ; 14 серпня 2017 року на предмет закупівлі «Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером» на суму 1 398 670 гривень без ПДВ; 12 липня 2019 року на предмет закупівлі «Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем» за кодом ДК 021:2015 - 6065000 - 9 (Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером) на суму 2 677 567 гривень без ПДВ. Учасниками перелічених закупівель виступали два суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при цьому в усіх трьох конкурсах переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином отримавши замовлення на загальну суму 4 988 577 гривень без ПДВ.
Відповідно до вимог п. 7 ч. 1ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922 - VIII: «Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника».
Вищевказані закупівлі проведено з метою задоволення технічних потреб водолазної служби ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якої є ОСОБА_5 . В тендерній документації із закупівлі послуг ОСОБА_5 вказаний як посадова особа замовника,уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками із спеціальних питань щодо предмета закупівлі.
Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 22 лютого 2011 року є ОСОБА_6 , який в поданих на конкурсні торги документах вказав, що ніякого зв'язку з членами тендерної комісії або посадовими особами ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає.
Відповідно до поданої на початку 2019 року ОСОБА_5 декларації про майно і доходи за 2018 рік, його дочка - ОСОБА_7 володіє нежитловим приміщенням площею 83,7 кв.м. Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 володіє нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснюється продаж професійного спорядження для дайверів (водолазів). При цьому встановлено, що у вказаному приміщені здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 , а продавцем-консультантом та інструктором з дайвінгу працює ОСОБА_6 , тобто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наведені відомості свідчать про можливу причетність ОСОБА_5 до організації виграшу у тендерних закупівлях підконтрольного йому суб'єкту господарської діяльності, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В ході перевірки можливої причетності посадової особи водолазної служби ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного кримінального правопорушення, співробітниками УСР ГУНП в Одеській області підтверджений соціальний зв'язок та трудові взаємовідносини між ОСОБА_5 , який фактично керує господарською діяльність магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 , який працює у ньому продавцем.
21 листопада 2019 року слідчими проведено ряд обшуків за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 - домоволодінні, розташованому на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5110136900:42:017:0015, за адресою розташування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - нежитловому приміщенні, розташованому у будинку АДРЕСА_3 , а також адміністративній будівлі водолазної служби ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеній за адресою: АДРЕСА_4 , в ході яких відомості щодо взаємозв'язку начальника водолазної служби ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знайшли своє підтвердження.
Наразі виникла необхідність у проведенні судово - економічної експертизи щодо обчислення обсягів робіт, фактично виконаних за договорами, укладеними між ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення матеріальної шкоди, спричиненої в результаті злочинних дій посадових осіб вищевказаного суб'єкту господарської діяльності та філії державного підприємства.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів з можливістю виготовлення копій документів щодо виконання робіт за договорами № 1313 - В - ОДА - 17 від 22 лютого 2017 року, № 2072 - В - ОДФ - 17 від 08 вересня 2017 року, № 2637 - В - ОДФ - 19 від 05 серпня 2019 року про закупівлю послуг, укладеними між ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у вказаного суб'єкту господарської діяльності.
Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку з тим, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно мають відношення посадові особи ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 .
Так, відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення матеріальної шкоди. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
У зв'язку з тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, для проведення судово-економічної експертизи, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.
З метою запобігання зміні або знищенню зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019160000000987 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись із оригіналами та виготовити копії документів щодо виконання робіт за договорами № 1313 - В - ОДА - 17 від 22 лютого 2017 року, № 2072 - В - ОДФ - 17 від 08 вересня 2017 року, № 2637 - В - ОДФ - 19 від 05 серпня 2019 року про закупівлю послуг, укладеними між ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- актів приймання - передачі виконаних робіт(інших документів, що містять відомості щодо обсягів виконаних за договорами робіт);
- судових журналів морських суден « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (MGK JUPITER) № SRU002168, MMSI 272145100 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (FIDONISI) № SRU000256, MMSI 272079800 за період часу з 22 лютого 2017 по теперішній час;
- документів, що містять відомості щодо руху, стоянок, тимчасового перебування морських суден « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (FIDONISI) № SRU000256, MMSI 272079800 за період часу з 22 лютого 2017 року по теперішній час;
- документів щодо сплати (перерахування) грошових коштів ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання договорів;
- переписки між ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка мала місце в рамках виконання зобов'язань за договорами;
- документів, що містять відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували роботи в рамках виконання зобов'язань за договорами,
які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1