Справа № 947/1085/20
Провадження № 1-кс/947/1081/20
06.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160000001097 від 05.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Як вбачається з клопотання, 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) в особі начальника управління ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншого боку, укладено договір №22СХ про закупівлю підрядних робі за державні кошти. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зобов'язується виконати капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга) у строки з 01.08.2019 по 25.09.2019, про що зазначено у Додатку №2 до Договору №22СХ від 30.07.2019р.
Крім того, згідно Додатку №3 до Договору №22СХ від 30.07.2019 р. «План фінансування робіт» зазначено, що фінансування робіт здійснюється в 2 етапи, а саме: І етап - серпень 2019 року на суму 2 550 000, 00 гривень та ІІ етап - вересень 2019 року на суму 885 000, 00 гривень.
Також, 30.07.2019 між Управлінням в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №24СХ від 30.07.2019 щодо надання послуг «Авторський нагляд по об'єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», вартість наданих послуг за Договором складає 9 947,37 грн. 25.09.2019 між замовником та підрядником підписано акт приймання виконаних робіт №24СХ, у якому зазначено, що підрядник виконав роботи з технічного нагляду в повному обсязі та відповідній якості.
Крім того, 30.07.2019 між Управлінням в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 (підрядник) укладено договір підряду №23СХ від 30.07.2019 щодо надання послуг «Технічний нагляд по об'єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», вартість послуг складає 48 771,31 грн., будь - яких конкретних даних щодо особи, яка буде здійснювати технічний нагляд у договорі не зазначено. 25.09.2019 між замовником та підрядником підписано акт приймання виконаних робіт №23СХ, у якому зазначено, що підрядник виконав роботи з технічного нагляду в повному обсязі та відповідній якості.
Крім того, 14.08.2019 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №22СХ/1 за серпень 2019 року, які засвідчені підписами та печатками замовника, підрядника та ОСОБА_10 , який здійснював технічний нагляд.
25.09.2019 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №22СХ/2 за вересень 2019 року, які засвідчені підписами та печатками замовника, підрядника та ОСОБА_10 , який здійснював технічний нагляд.
29.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїх показах зазначив, що він дійсно здійснював технічний нагляд, але ніколи на ПП « ОСОБА_8 » не працював та йому про вказане підприємства нічого не відомо.
Викладене, може свідчити про те, що ОСОБА_10 не будучи працівником ПП « ОСОБА_8 » здійснював технічний нагляд по об'єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга).
У відповідності до ст. 217 КПК України, 02.12.2019 процесуальний керівником були виділені матеріали досудового розслідування в окреме провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, якому було присвоєно №12019160000001097.
З метою підтвердження або спростування факту працевлаштування ОСОБА_10 на ПП « ОСОБА_8 », а також того, що ОСОБА_10 об'єктивно не мав законних підстав здійснювати технічний нагляд за вказаним об'єктом, виникла необхідність в отриманні інформації щодо працівників ПП « ОСОБА_8 ».
Враховуючи, що для подальшого всебічного, неупередженого, об'єктивного та швидкого досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019160000001097 від 05.12.2019, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12019160000000799 від 22.08.2019, оскільки зазначені оригінали документів мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12019160000001097 від 05.12.2019 та подальшого призначення судово почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документа.
02.01.2020 підслідність у кримінальному провадженні №12019160000000799 від 22.08.2019 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, а саме листом.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування кримінального провадження №12019160000000799 від 22.08.2019 року є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий суддя враховує, що матеріали кримінального провадження, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ.
Крім того, оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документа.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що матеріали кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, для призначення експертиз, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160000001097 від 05.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа слідчої групи та групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12019160000000799 від 22.08.2019, з можливістю вилучення оригіналів документів: Рапорт, Протокол огляду від 29.10.2019, Оголошення про проведення відкритих торгів, Звіт про результати проведення процедури закупівлі від 30.07.2019, Звіт про виконання договору про закупівлю від 27.09.2019, Деталі трансакції від 26.09.2019, Деталі трансакції від 21.08.2019, Копія договору №22 СХ від 30.07.2019 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, Копія протоколу погодження договірної ціни (Додаток №1 до договору №22СХ від 30.07.2019), Копія календарного графіку (Додаток №2 до договору №22СХ від 30.07.2019), Копія плану фінансування робіт (Додаток №3 до договору №22СХ від 30.07.2019), Копія додаткової угоди №1 від 31.07.2019 до договору №22СХ від 30.07.2019, Витяг з ЄДРЮО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Декларація НАЗК ОСОБА_5 , Повістка ОСОБА_6 , Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Повістка ОСОБА_5 , Запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 на запит від 06.11.2019, Копія особової картки ОСОБА_11 , Копія договору підряду №24 від 30.07.2019, Копія кошторису до договору підряду №24СХ від 30.07.2019, Копія акту приймання виконаних робіт №24СХ від 25.09.2019, Копія договору підряду №23СХ від 30.07.2019, Копія кошторису до договору підряду №23СХ від 30.07.2019, Копія акту приймання виконаних робіт №23СХ від 25.09.2019, Копія платіжного доручення №4 від 14.08.2019, Копія посадової інструкції Заступника начальника управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя ОСОБА_11 , Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.11.2019, Протокол допиту свідка від 07.11.2019 ОСОБА_6 , Копія паспорту ОСОБА_6 , Ордер та договір адвоката, Клопотання адвоката про приєднання документів до матеріалів к/п №12019160000000799, Копія договору №22СХ від 30.07.2019 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, Копія протоколу погодження договірної ціни (Додаток №1 до договору №22СХ від 30.07.2019), Копія календарного графіку (Додаток №2 до договору №22СХ від 30.07.2019), Копія плану фінансування робіт (Додаток №3 до договору №22СХ від 30.07.2019), Копія додаткової угоди №1 від 31.07.2019 до договору №22СХ від 30.07.2019, Копія довідки про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2019 року, Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія довідки про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2019 року, Копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. №12 від 09.08.2019, Копія декларації відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, Копія акту №22СХ/1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, Копія акту №22СХ/1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, Копія декларації відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, Копія довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо забезпечення працівників індивідуальними засобами захисту, Копія видаткової накладної №3869 від 22.08.2019, Копія видаткової накладної №51 від 15.10.2019, Копія видаткової накладної №4326 від 09.09.2019, Копія видаткової накладної №5561 від 18.10.2019, Копія договору №1 від 19.09.2019, Копія договірної ціни, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2 , Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія акту виконаних робіт №1 від 23.09.2019 , Копія договору №2 від 19.09.2019, Копія договірної ціни , Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія акту виконаних робіт №2 від 25.09.2019, Копія договору №3 від 23.09.2019, Копія договірної ціни , Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія акту виконаних робіт №3 від 27.09.2019, Копія договору №4 від 23.09.2019, Копія договірної ціни, Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія акту виконаних робіт №4 від 27.09.2019, Копія договору №5 від 23.09.2019, Копія договірної ціни, Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія акту виконаних робіт №5 від 27.09.2019, Копія договору №6 від 07.08.2019, Копія договірної ціни, Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія акту виконаних робіт №6 від 22.08.2019, Копія договору №7 від 12.08.2019, Копія договірної ціни, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія акту виконаних робіт №7 від 31.08.2019, Копія договору №8 від 12.08.2019, Копія договірної ціни, Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія акту виконаних робіт №8 від 31.08.2019, Копія договору №9 від 06.08.2019, Копія договірної ціни, Копія локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, Копія підсумкової відомості ресурсів, Копія акту виконаних робіт №9 від 15.08.2019, Копія трудового договору №06/19/2 від 21.06.2019, Копія трудового договору №06/19/3 від 21.06.2019, Копія трудового договору №22/03/2019 від 22.03.2019, Копія трудового договору №07/19/2 від 10.07.2019, Копія трудового договору №11/19/1 від 04.11.2019, Копія трудового договору №06/19/1 від 21.06.2019, Копія трудового договору №07/19/1 від 02.07.2019, Копія трудового договору №08/19/1 від 19.08.2019, Копія трудового договору №11/19/2 від 04.11.2019, Копія наказу №1/10/19/1 від 01.10.2019, Копія наказу №1/10/19/2 від 01.10.2019, Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №06/11-2019 від 06.11.2019, Копія журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, Копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №27/10-19 від 27.10.2019, Копія довідки №26/10-19 від 26.10.2019, Копія видаткової накладної №001-04/11-19 від 04.11.2019, Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 08.11.2019, Копія паспорту ОСОБА_5 , Копія розпорядження №104ок від 02.08.2019, Запит №4/1-13238 від 11.11.2019 та повістка, Корінець повістки ОСОБА_12 , Корінець повістки ОСОБА_13 , Лист №4/1-13213 від 11.11.2019, Корінець повістки ОСОБА_11 , Запит №4/1-13239 від 11.11.2019, Корінець повістки ОСОБА_11 , Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 14.11.2019, Копія паспорту ОСОБА_11 , Ордер та договір адвоката, Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи від 14.11.2019, Запит №4/1-13519 від 15.11.2019, Корінець повістки ОСОБА_5 , Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.11.2019, Копія Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , Копія штатного розпису на 2019 рік, Копія розпорядження №104ок від 02.08.2019, Копія Наказу №67 від 12.11.2018, Лист №4/1-13563 від 18.11.2019, Протокол огляду від 18.11.2019 з флеш накопичувачем, Супровідний лист №4/1-13674 від 21.11.2019, Постанова про призначення будівельно - технічної експертизи від 20.11.2019, Клопотання експерта №64БЗ від 22.11.2019, Лист №4/1-13530 від 25.11.2019, Лист №4/1-13532 від 25.11.2019, Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 25.11.2019, Копія посвідчення ОСОБА_14 , Лист №4/1-14050 від 26.11.2019, Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи від 27.11.2019, Протокол огляду від 28.11.2019, Фототаблиця до протоколу огляду від 28.11.2019, Корінці повістки ОСОБА_10 , Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 29.11.2019, Копія паспорту ОСОБА_10 , Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи від 29.11.2019, Протокол отримання зразків для експертизи від 29.11.2019, Супровідний лист з НДЕКЦ та додаток фототаблиця, Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками, Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1