Справа № 947/2197/20
Провадження № 1-кс/947/1128/20
06.02.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000000757 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
Як вбачається з клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12019160000000757 від 02.08.2019 року за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення, виготовлення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великій кількості, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, на території м. Одеси діє злочинна група, учасник якої займається незаконним обігом наркотичних засобів, а саме зберігання, фасування та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», у великих та особливо великих розмірах. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено учасника групи, дані про якого, на даний час не розголошується в інтересах досудового розслідування, який є мешканцем м. Одеса.
Вартість наркотичного засобу залежить від кількості замовленого та придбаного наркотичного засобу.
Так, 30.08.2019 року свідок ОСОБА_5 добровільно видав три пакетика, які перемотані чорною ізоляційною стрічкою, в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, які він придбав у чоловіка на ім'я ОСОБА_6 за 700 гривень, під час проведення заходу-виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», виконав поповнення грошових коштів на суму 700 гривень на особисту банківську картку« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За дорученням ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області було проведено огляд диску СD+R, серійний номер 6Р164, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по номеру НОМЕР_1 електронного гаманця платіжної системи онлайн банківських переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 . При перегляді змісту зазначеного диску, встановлено, що на ньому знаходиться інформація щодо руху коштів по електронному гаманцю платіжної системи онлайн банківських переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . За даним електронним гаманцем закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу руху коштів, встановлено, що за період з 21.10.2019 року по 07.12.2019 року на вказаний електронний гаманець платіжної системи онлайн банківських переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено багаторазові надходження готівки від різних осіб. Так, на вказаний електронний гаманець платіжної системи онлайн банківських переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , було зараховано 118515 грн., 6 коп.
За період з 21.10.2019 року по 07.12.2019 року з вказаного електронного гаманця платіжної системи онлайн банківських переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти переводились на банківські картки різних банків в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння злочину, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей щодо транзакцій грошових переказів на карту НОМЕР_3 за період з 21.10.2019 року по 07.12.2019 року, що перебуває у володінні системи “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, розташованої у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що лише увказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - підстави його відкриття, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні системи “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, розташованої у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000000757 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке є учасником системи “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_4 надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області, капітану ОСОБА_7 , ст. слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та за дорученням оперативним працівникам ВПН ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо транзакцій грошових переказів на карту НОМЕР_3 за період з 21.10.2019 року по 07.12.2019 року, що перебуває у володінні відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке є учасником системи “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код МФО: НОМЕР_4 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1