Справа №522/21688/18
Провадження по справі №1-кс/522/2050/20
28.01.2020 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12018160500006043 на 6 (шість) місяців, посилаючись на наступне.
СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160500006043 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в липні 2017 року на телефон гр-на ОСОБА_5 подзвонили невідомі йому до цього люди, які представилися співробітниками з брокерської компанії «ВВМ Trade», які спочатку представились ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та які нібито територіально знаходяться в м. Цюріх (Швейцарія). Вказані люди запропонували йому вкласти фінансові кошти і «непогано» заробити на біржовий торгівлі. Вказані особи дзвонили йому не однократно обіцяючи «дійсно, реально і без ризиків» заробити хороші гроші. На його питання як це без ризиків. То вони аргументували, це тим що у них грамотні, досвідчені фахівці і вони багато років працюють в цій сфері.
Наприкінці такого психологічного тиску, вони його ( ОСОБА_5 ) все ж таки переконали як в безпеці, так і в гарантії повернення вкладених ним фінансових коштів, після чого він і погодився з ними співпрацювати. Це було в липні 2017 року. Потім після надання згоди на вказану співпрацю, з ним почав працювати інший співробітник «ВВМ Trade», якій назвався - ОСОБА_8 . У подальшому вказаний ОСОБА_9 , начебто для зручності запропонував ОСОБА_5 відкрити новий картковий рахунок, якій буде використовуватись виключно для здійснення вказаних біржових торгів. Що ОСОБА_5 і зробив, та відкрив такий картковий рахунок, у вигляді оформлення карточки «Visa» у Народному банку Казахстану, карточка № НОМЕР_1 . При цьому останній також переконав ОСОБА_5 , щоб той надав йому і повний доступ до вказаного рахунку. Направивши йому фото двох сторін вказаної картки, тобто з інформацією CVV/CVC коду, яка вказана на зворотній частині картки. На підтвердження начебто чесності, та реальності своїх намірів ОСОБА_9 , виступаючи від імені брокера компанії BBM-Trade відкрив ОСОБА_5 аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті компанії BBM-Trade - https://www.bbm-trade.com.
Таким чином, майже одразу після відкриття вказаного карткового рахунку, ОСОБА_5 на вказану картку поклав перші - 2000 доларів США. І це був липень 2017 року.
Потім в онлайн режимі на сайті https://www.bbm-trade.com ОСОБА_9 , щодня показував йому начебто хороші торгові позиції, та скільки він ( ОСОБА_5 ) начебто заробляє. А також додатково почав зацікавлювати його тим, що, чим більше буде сума фінансових вкладень з боку ОСОБА_5 , то тим більше будуть і його прибутки. Після чого ОСОБА_5 знову додатково вклав, через свою картку (до якої вже на той час ОСОБА_9 мав повний доступ) - 2500 доларів. В кінці серпня ОСОБА_9 обіцяв йому прибуток в 4500 доларів. І по закінчення цього часу він дійсно показав ОСОБА_5 в онлайн режимі (на сайті компанії BBM-Trade) начебто прибуток в сумі 3900 доларів. Потім він знову запропонував йому додатково вкластися 10000 доларів в акції компанії «ТЕСЛА», що випускають електромобілі і відправив йому відповідну відеопрезентацію. На що ОСОБА_5 відповів йому, що у нього такої суми нема. Але він у відповідь, вказав що у нього вже є «зароблених 4500 доларів», а відсутню суму 5000 доларів він ( ОСОБА_9 ) візьме з рахунку вказаної компанії BBM-Trade. Прибуток обіцяв протягом 3-х місяців, у вигляді подвійного прибутку. На що ОСОБА_5 знову погодився і через незначний час, додатково вклав ще - 2000 доларів. Таким чином з липня по жовтень місяці 2017 року на картку яка була під повним контролем, т.з. брокера компанії BBM-Trade, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 вклав 8000 доларів.
У листопаді-місяці 2017 року торговельні позиції, начебто були успішно закриті і обіцяний прибуток в сумі 20 000 доларів, за словами ОСОБА_10 , вже начебто був зароблений. Він подякував йому за «успішну роботу» і попросив вивести всі його вкладені і «зароблені» фінансові кошти. Зі слів ( ОСОБА_10 ) ця сума начебто складала 23000 доларів. Саме цю суму він показав йому на сайті компанії BBM-Trade.
Але, після цього, ОСОБА_9 почав штучно затримувати перерахування вказаних коштів протягом майже 2 місяців. Після цього терміну часу, ОСОБА_5 почав настирливо наполягати і вимагати повернути його гроші. І тільки після цього ОСОБА_9 сказав, щоб отримати цю суму, то ОСОБА_5 треба ще додатково вкласти ще З000 доларів, пояснюючи це тим, що такі діючі правила в даній компанії. ОСОБА_5 довго не погоджувався. Але ОСОБА_9 почав пояснювати йому, що всі ризики вже залишились позаду, залишилось тільки за малим, треба внести дану суму і отримати всі зароблені і вкладені гроші в перебігу 3-4 години. Після цього ОСОБА_5 вимушено поклав на свій картковий рахунок (якій був під повним контролем ОСОБА_10 ) ще 3000 доларів. Але після останнього його перерахування вказаних грошей, ОСОБА_5 так і не отримав обіцяні гроші, не тільки після 3-4 години, але навіть і після 2 місяців. Після чого ОСОБА_5 знову активно розпочав дзвонити ОСОБА_11 і просити перерахування обіцяних грошей. Але на його телефонні дзвінки ОСОБА_9 перестав відповідати. Телефон відключив. Але потім через деякий час, вийшов на зв'язок і просив йому не дзвонити, аргументуючи, це начебто тим що його хтось перевіряє. Час минав, гроші не поверталися. В грудні 2017 року, ОСОБА_5 по телефону нарешті звернувся до керівництва «ВВМ Trade», а саме до фінансового директора - ОСОБА_12 , та виклав йму всю інформацію про цей інцидент. Останній підтвердив, що ОСОБА_9 є співробітником компанії «ВВМ Trade», подякував за звернення і теж обіцяв основну суму - 11 500 доларів повернути протягом місяця. Але також, не повернув
Враховуючи, що по закінченню цього часу гроші так і не були повернуті то ОСОБА_5 змушений був звернутися до компанії «Advanced Cash Limited», (Su1te 102, Ground Floor Blake Building, Corner Eyre&Hutsons Streets, Belize City Belize C A, +501 223-7332) про отримання інформації по його платежам з вказаної картки.
Згідно інформації наданої компаніею «Advanced Cash Limited» - «… ОСОБА_13 здійснював поповнення особового свого гаманця НОМЕР_2 зі своєї карти ОСОБА_14 НОМЕР_3 на загальну суму 12310,00 USD (без урахування комісій). Повний список транзакцій доступний в додатку 1. Інструкції на переказ коштів з особистого облікового запису ОСОБА_13 отримував шляхом взаємодії з можливими шахраями від компанії ВВМ Trade Ltd, о. Вануату через особистий телефон.
Співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході виконання доручення було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також було встановлено осіб які запомогою інтернет-ресурсу «bbmtrade.com» та банківських карток перевели в готівку грошові кошти які належать потерпілому ОСОБА_5 , а саме:
- Банківська картка від АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_5 ) яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та пересувається на т/з Hyundai Accent д/з НОМЕР_6 , та наданий час мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
- Банківська картка від АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та наданий час мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Також було встановлено особу на яку було зареєстровано аккаунт BBM Trade LTD згідно наданої інформації компанією Advanced Cash Ltd власник: Dmytro Starodub емейл: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон НОМЕР_9 , а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_10 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно встановити свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, згідно письмової заяви останнього просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160500006043 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій, в тому числі допитано представника потерпілого та свідка.
Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: встановити свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження. Строк досудового розслідування за у кримінальному провадженні №12018160500006043 від 28.08.2018 закінчується 28.01.2020.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.
Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160500006043 від 28.08.2018 на 6 (шість) місяців, тобто до 28.07.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
28.01.2020