вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"22" січня 2020 р. Справа № 911/1362/15
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології",
м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна",
м. Біла Церква (код ЄДРПО України 32412412)
про банкрутство
Суддя Лопатін А.В.
за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.
за участю представників згідно з протоколом судового засідання.
Обставини справи:
До господарського суду Київської області 31.03.2015 р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
02.04.2015 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ТОВ "Ерфольг-Україна".
У відповідь на вказаний судовий запит через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Стіфутіна Ігоря Валерійовича.
Ухвалою господарського суду Київської області від 02.04.2015 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 09.04.2015 р.
08.04.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражний керуючий Стіфутін Ігор Валерійович подав заяву про участь останнього у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" та заяву про неможливість бути присутнім у судовому засіданні.
09.04.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Менчаком В'ячеславом Володимировичем подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна".
Ухвалою господарського суду Київської області від 09.04.2015 р. розгляд заяви у підготовчому засіданні відкладено на 16.04.2015 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 16.04.2015 р., задоволено клопотання заявника, розгляд заяви у підготовчому засіданні відкладено на 28.04.2015 р., повторно зобов'язано боржника подати до суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з доказами його направлення заявнику; оригінали (для огляду) та копії (для долучення до матеріалів справи) статутних документів; довідку про загальну суму заборгованості перед кредиторами, у тому числі зі сплати податків та зборів та по заробітній платі працівникам; відомості про наявне майно, а також всі рахунки боржника у установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; відомості про проведення боржником діяльності, пов'язаною з державною таємницею; довідку органів приватизації стосовно наявності або відсутності на балансі боржника державного майна, що у процесі приватизації не увійшло до його статутного капіталу.
23.04.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від арбітражного керуючого Стіфутіна Ігоря Валерійовича надійшла заява про відмову від участі у даній справі про банкрутство.
Ухвалою господарського суду Київської області від 28.04.2015 р. порушено провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", визнано ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" кредитором ТОВ "Ерфольг-Україна" з безспірними грошовими вимогами у розмірі 281906605,00 грн., введено процедуру розпорядження майном ТОВ "Ерфольг-Україна" (09109, Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шросе, 20; код ЄДРПО України 32412412) та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Менчака В'ячеслава Володимировича, заяву арбітражного керуючого Стіфутіна Ігоря Валерійовича про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" залишено без розгляду, зобов'язано розпорядника майна боржника подати до господарського суду реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" у термін до 16.06.2015 р., зобов'язано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію майна ТОВ "Ерфольг-Україна" та дані за її результатами подати до суду у термін до 16.06.2015 р., розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 17.06.2015 р.
29.04.2015 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" за № 17499.
27.05.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана" подано заяву про визнання останнього кредитором у даній справі з грошовими вимогами до боржника у розмірі 24951218,00 грн.
02.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПбАТ "Дельта Банк" подано заяву з грошовими вимогами до боржника у розмірі 612079974,33 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 02.06.2015 р. розгляд кредиторських вимог ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана", ПАТ "Дельта Банк" призначено на 17.06.2015 р., зобов'язано ліквідатора банкрота подати до суду відзив на заявлені ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана" та ПАТ "Дельта Банк" грошові вимоги, зобов'язано боржника та розпорядника майна боржника подати до суду письмові пояснення щодо виконання мирової угоди від 15.03.2011 р., затвердженої ухвалою суду від 21.03.2011 р. у справі № 17/69-Б-10, боржником перед ТОВ "Стокхолл" або перед ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана" по здійсненню оплати заборгованості у розмірі 24950000,00 грн.
12.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про зупинення провадження у справі.
17.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Ерфольг-Україна" подано відзив щодо виконання мирової угоди від 15.03.2011 р., затвердженої ухвалою суду від 21.03.2011 р. у справі № 17/69-Б-10, боржником перед ТОВ "Стокхолл" або перед ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана" по здійсненню оплати заборгованості у розмірі 24950000,00 грн.
17.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 17.06.2015 р. розгляд кредиторських вимог ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана", ПАТ "Дельта Банк" та розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 30.06.2015 р.
25.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано заяву про уточнення до заяви з вимогами до боржника.
Ухвалою господарського суду Київської області від 30.06.2015 р. розгляд справи у попередньому засіданні, розгляд клопотання про зупинення провадження у справі, розгляд кредиторських вимог ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана" та кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" відкладено на 15.07.2015 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2015 р. закінчено попереднє засідання, визнано конкурсними кредиторами з грошовими вимогами до боржника: ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" , ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана", затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" до якого включено: ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології", ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об'єднана", окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк", зобов'язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести до 05.08.2015 р., за результатами проведення зборів кредиторів, розпоряднику майна боржника надати господарському суду в судове засідання, яке відбудеться 05.08.2015 р. протокол зборів кредиторів.
Ухвалою господарського суду Київської області від 05.08.2015 р. розгляд справи відкладено на 15.09.2015 р., повторно зобов'язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та за результатами яких подати до суду відповідний протокол.
09.09.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області учасниками зборів комітету кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" подано клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника строком на два місяці, до якого долучено протокол № 1 засідання комітету кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" від 09.09.2015 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 10.09.2015 р. розгляд клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника призначено на 15.09.2015 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.09.2015 р. клопотання розпорядника майна боржника від 09.09.2015 р. (вх. № 20989/15) задоволено, продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ "Ерфольг-Україна" на два місяці, відкладено підсумкове засідання суду на 15.10.2015 р., зобов'язано розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Менчака В.В. подати до суду до наступного судового засідання протокол зборів комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо подальшої судової процедури банкрутства та відомості за результатами проведення інвентаризації майна боржника, здійснення аналізу фінансового становища ТОВ "Ерфольг-Україна".
09.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області учасниками комітету кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" подано клопотання про визнання ТОВ "Ерфольг-Україна" банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури.
Постановою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. визнано банкрутом ТОВ "Ерфольг-Україна" та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Менчака В'ячеслава Володимировича, зобов'язано ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" протягом встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.
18.10.2015 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ "Ерфольг-Україна" банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 23975.
30.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано до суду клопотання про затвердження розміру заробітної плати останнього.
Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2015 р. розгляд клопотання про затвердження розміру оплати послуг ліквідатора банкрута призначено на 03.02.2016 р.
18.12.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Дельта Банк" надійшла заява з поточними грошовими вимогами до ТОВ "Ерфольг-Україна" на суму 17541153,00 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.12.2015 р. розгляд поточних кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" призначено на 03.02.2016 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду поточних вимог ПАТ "Дельта Банк".
18.01.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Дельта Банк" надійшла скарга на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В.
Ухвалою господарського суду Київської області від 19.01.2016 р. розгляд скарги ПАТ "Дельта Банк" на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В. призначено на 03.02.2016 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення на скаргу ПАТ "Дельта Банк" з правовим обґрунтуванням своїх заперечень.
21.01.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заявлені ПАТ "Дельта Банк" поточні грошові вимоги у розмірі 17541153,00 грн. та відзив на скаргу ПАТ "Дельта Банк" на дії бездіяльність ліквідатора банкрута.
03.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про долучення до матеріалів справи витягу з оголошення, розміщеного в газеті "Голос України" від 01.12.2015 р. № 226 про проведення конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності.
Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. затверджено розмір оплати послуг ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В. в сумі 2756,00 грн. за кожен місяць виконання останнім повноважень ліквідатора, скаргу ПАТ "Дельта Банк" від 13.01.2016 р. № 18.5/834 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В. задоволено частково, визнано поточні вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 17543589,00 грн., з яких: 17541153,00 грн. підлягають задоволенню в четверту чергу, 2436,00 грн. - в першу чергу.
19.02.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області надійшла заява з вимогами до боржника в розмірі 129816,30 грн. та заява про звільнення від сплати судового збору.
Ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2016 р. розгляд заяви Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області про звільнення від сплати судового збору та заяви з грошовими вимогами до ТОВ "Ерфольг-Україна" призначено на 23.03.2016 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області.
24.02.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Дельта Банк" надійшла заява, якою останнє просить суд зобов'язати ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".
Ухвалою господарського суду Київської області від 24.02.2016 р. розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про зобов'язання вчинити дії призначено на 23.03.2016 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду відзив на заяву ПАТ "Дельта Банк".
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.03.2016 р. відстрочено Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області сплату судового збору до припинення провадження у даній справі, кредиторські вимоги Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області до ТОВ "Ерфольг-Україна" в розмірі 129816,30 грн. відхилено, розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про зобов'язання вчинити дії відкладено на 13.04.2016 р.
12.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником кредитора - ПрАТ "Технологічні аграрна компанія об'єднання" подано відзив на заяву ПАТ "Дельта Банк" щодо зміни черговості задоволення вимог кредиторів у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна".
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.04.2016 р. заяву ПАТ "Дельта Банк" від 19.02.2016 р. № 18.5/977 про зобов'язання вчинити дії залишено без задоволення.
20.04.2016 р. через канцелярію суду ПАТ "Дельта Банк" подано для долучення до матеріалів справи копію листа, адресованого ліквідатору банкрута, щодо надання згоди на продаж майна банкрута, яке є предметом забезпечення вимог банку.
Крім того, ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання, яким останнє просить суд винести ухвалу про призначення незалежної оцінки майна банкрута, заставодержателем якого є банк, за рахунок коштів зацікавленого кредитора, суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ "Експортна компанія "Професіонал", що акредитований у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.04.2016 р. розгляд клопотання ПАТ "Дельта Банк" про призначення незалежної оцінки майна банкрута призначено на 29.06.2016 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення або заперечення на клопотання ПАТ "Дельта Банк".
12.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про надання згоди на продаж майна в ліквідаційній процедурі ТОВ "Ерфольг-Україна", що є предметом забезпечення.
17.05.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про скасування арештів, накладених на майно та кошти ТОВ "Ерфольг-Україна".
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2016 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно та кошти ТОВ "Ерфольг-Україна" призначено на 29.06.2016 р.
24.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заперечення на клопотання ПАТ "Дельта Банк" про призначення незалежної оцінки майна.
15.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання, яким останній просить залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в якості учасника у справі про банкрутство.
21.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи протокол проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу майна ТОВ "Ерфольг-Україна", протокол засідання комітету кредиторів, визнати Українську Універсальну Біржу учасником у справі про банкрутство.
Ухвалою господарського суду Київської області від 29.06.2016 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно та кошти ТОВ "Ерфольг-Україна", розгляд клопотання ПАТ "Дельта Банк" про призначення незалежної оцінки майна банкрута відкладено, а розгляд клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", розгляд клопотання ліквідатора банкрута про визнання Української Універсальної Біржі учасником у справі, розгляд клопотання ПАТ "Дельта Банк" про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначено на 03.08.2016 р., зобов'язано ПАТ "Дельта Банк" подати до суду письмові пояснення щодо зміни позиції відносно суб'єкта оціночної діяльності.
01.08.2016 р. на адресу суду від ПАТ "Дельта Банк" надійшов лист погодження про продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", яким забезпечено вимоги банку.
03.08.2016 р. ПАТ "Дельта Банк" подано через канцелярію суду клопотання про припинення провадження у справі в частині розгляду клопотання щодо надання згоди на продаж заставного майна.
Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 02.08.2016 р. № 18.5/2026 про припинення провадження з розгляду клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж заставного майна залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута від 12.05.2016 р. № 11/05/16-1Б про надання згоди на продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк" задоволено, надано згоду ліквідатору банкрута на продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк", в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", клопотання ліквідатора банкрута від 17.05.2016 р. № 17/05/16-1Б задоволено, скасовано арешти, накладені на майно та грошові кошти ТОВ "Ерфольг-Україна" чи інші обмеження щодо розпорядження його банкрута, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 20.04.2016 р. № 18.5/1356 про визначення незалежної оцінки майна банкрута залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якості учасника у справі про банкрутство залишено без задоволення, клопотання ліквідатора банкрута від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про визнання Української Універсальної Біржі учасником у справі про банкрутство задоволено, залучено до участі у провадженні в справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" Українську Універсальну Біржу (код ЄДРПО України; 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52).
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ "Дельта Банк", матеріали справи скеровано до Київського апеляційного господарського суду.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.11.2016 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 03.08.2016 у справі № 911/1362/15 залишено без змін.
15.12.2016 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.
За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:
05.09.2016 р. від ПАТ "Дельта Банк" копія для долучення до матеріалів справи листа адресованого ліквідатору банкрута щодо надання доступу до забезпеченого майна.
06.09.2016 р. від ліквідатора банкрута заява про роз'яснення ухвали суду від 03.08.2016 р.
08.09.2016 р. від ліквідатора банкрута для долучення до матеріалів справи документи щодо підтвердження направлення учасникам справи копії заяви про роз'яснення ухвали суду від 03.08.2016 р.
09.09.2016 р. від ліквідатора банкрута для долучення до матеріалів копія відповіді адресованої банку відповіді на лист щодо надання доступу до забезпеченого майна, копія заяви про надання правовстановлюючих документів.
09.12.2016 р. від комітету кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "Ерфольг-Україна" та повноважень ліквідатора.
12.09.2016 р. від ПАТ "Дельта Банк" копія для долучення до матеріалів справи повторного листа адресованого ліквідатору банкрута щодо надання доступу до забезпеченого майна та доповнення до листа.
27.09.2016 р. від ліквідатора банкрута для долучення до матеріалів копія відповіді адресованої банку відповіді на лист щодо надання доступу до забезпеченого майна.
25.10.2016 р. від ПАТ "Дельта Банк" скарга на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В.
Ухвалою суду від 16.12.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про роз'яснення ухвали суду від 03.08.2016 р., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "Ерфольг-Україна" та повноважень ліквідатора, розгляд скарги ПАТ "Дельта Банк" на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В. призначено на 15.02.2017 р., зобов'язано ліквідатора банкрута надати суду обґрунтовані пояснення щодо обставин викладених в скарзі ПАТ "Дельта Банк".
14.02.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на скаргу на дії ліквідатора від 21.10.2016 р., залишено без задоволення клопотання комітету кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "Ерфольг-Україна" та повноважень ліквідатора, розгляд скарги ПАТ "Дельта Банк" на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В. відкладено на 05.04.2017 р.
30.03.2017 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Дельта Банк" надійшли уточнення до скарги на дії ліквідатора.
Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2017 р. розгляд скарги ПАТ "Дельта Банк" на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В. відкладено на 31.05.2017 р.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" на ухвалу господарського суду Київської області від 15.07.2015 р. матеріали справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 р. апеляційну скаргу ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" з доданими до неї матеріалами повернено скаржнику.
Матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
15.06.2017 р. ПАТ "Дельта Банк" через канцелярію господарського суду подано заяву про забезпечення вимог кредитора та заяву про скасування аукціону з продажу майна банкрута, призначеного на 27.06.2017 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2017 р. розгляд скарги ПАТ "Дельта Банк" на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В. та розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про забезпечення вимог кредитора та розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про скасування аукціону призначено на 26.06.2017 р. зобов'язати ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення на заяву про забезпечення вимог кредитора та заяву про скасування аукціону з продажу майна банкрута, призначеного на 27.06.2017 р., або, у разі наявності, - заперечення.
26.06.2017 р. через канцелярію суду ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про рецензування, яким банк просить суд винести ухвалу про призначення рецензування оцінки майна, які здійснено суб'єктом оціночної діяльності ФОП Абрамовим О.В., заставодержателем якого є АТ "Дельта Банк", одним із суб'єктів оціночної діяльності, перелік яких наведено на офіційному сайті ФГВФО за рахунок зацікавленого кредитора, що акредитований у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, що здійснюється у порядку визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; заборонити арбітражному керуючому здійснювати будь-які дії направлені на реалізацію заставного майна, що не погоджені з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк".
Крім того, ПАТ "Дельта Банк" подано заяву про оскарження звіту про оцінку майна, якою останній просить суд винести ухвалу про визнання звітів, які виконані суб'єктом оціночної діяльності ФОП Абрамовим О.В. про оцінку заставного майна АТ "Дельта Банк", такими, що втратили чинність у зв'язку із спливом строку дійсності звітів, заборонити арбітражному керуючому здійснювати будь-які дії направлені на реалізацію заставного майна, що не погоджені з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк".
26.06.2017 р. через канцелярію суду ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про оцінку, яким банк просить суд винести ухвалу про призначення незалежної оцінки майна банкрута, заставодержателем якого є АТ "Дельта Банк", одним із суб'єктів оціночної діяльності, перелік яких наведений на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за рахунок зацікавленого кредитора, що акредитований у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, що здійснюється у порядку визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; заборонити арбітражному керуючому здійснювати будь-які дії направлені на реалізацію заставного майна, що не погоджені з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк".
26.06.2017 р. ліквідатором банкрута подано відзив на скаргу на дії ліквідатора від 21.10.2016 р., з уточненнями; заперечення щодо клопотання ПАТ "Дельта Банк" про призначення незалежної оцінки майна та встановлення заборони щодо відчуження майна банкрута.
Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. скаргу ПАТ "Дельта Банк" від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В. залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна залишено без задоволення, зобов'язано ліквідатора банкрута діяти у відповідності з нормами законодавства, надавати заставному кредитору - ПАТ "Дельта Банк" на його вимогу доступ до майна, яким забезпечено його грошові вимоги до ТОВ "Ерфольг-Україна" для здійснення перевірки його наявності, стану та умов зберігання.
У зв'язку з надходженням до суду запиту Київського апеляційного господарського суду, матеріали даної справи було направлено до апеляційної судової інстанції для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.
Ухвалою Вищого господарського суду України від 18.09.2017 р. клопотання ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" про розстрочення сплати судового збору відхилено, касаційну скаргу ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 р. у справі № 911/1362/15 повернено скаржнику.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ "Дельта Банк", матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ "Дельта Банк" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. у справі № 911/1362/15 в частині залишення без задоволення скарги ПАТ "Дельта Банк" від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В.; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора; залишення без задоволення клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування; залишення без задоволення клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна - без змін.
20.11.2017 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22.11.2017 р. розгляд справи призначено на 21.02.2018 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Ерфольг-Україна" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
Ухвалою господарського суду Київської області від 21.02.2018 р. розгляд справи відкладено на 16.05.2018 р.; повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Ерфольг-Україна" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
16.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
Ухвалою господарського суду Київської області від 16.05.2018 р. встановлено строк ліквідатору банкрута до 31.10.2018 р. для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.
31.08.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, з долученими до нього відповідними документами та доказами.
Ухвалою господарського суду від 05.09.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 31.10.2018 р. та зобов'язано ліквідатора подати додаткові докази.
20.09.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.
08.10.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.
24.10.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 31.10.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 05.12.2018 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду належні та допустимі докази відсутності зареєстрованих за банкрутом об'єктів промислової та інтелектуальної власності, зобов'язано ліквідатора банкрута направити запит до Київської митниці ДФС України щодо надання інформації стосовно здійснення ТОВ "Ерфольг-Україна" митних операцій та наявності/ відсутності переплат по таким операціями, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківських рахунків банкрута, відкритих останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1 ; в АТ "Укрексімбанк" № НОМЕР_2 (українська гривня).
30.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано документи для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали від 31.10.2018 р.
04.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 20.02.2019 р.; повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1; встановлено строк ліквідатору банкрута для подання вищевказаних документів - до 15.02.2019 р.; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 20.02.2019 р. - до 15.02.2019 р.
Ухвалою господарського суду київської області від 20.02.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 24.04.2019 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1.
23.04.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів.
24.04.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна".
Ухвалою суду від 24.04.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів задоволено, витребувано у ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію у вигляді довідки щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ "Ерфольг-Україна" 07.06.2004 р. у Херсонській ОФ АКБ "Укрсоцбанк" м. Херсон; клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 24.04.2019 р. про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" задоволено, провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство зупинено до ухвалення судом рішення за результатом розгляду заяви ПАТ "Дельта Банк" від 29.10.2018 р. про визнання недійсним правочину (договору) та спростування майнових дій боржника.
19.11.2019 р. представником АТ "Дельта Банк" через канцелярію суду подано заяву про заміну учасника на правонаступника, а саме: ПАТ "Дельта Банк" на ТОВ "Фінансова Компанія "Геліос".
Ухвалою суду від 25.11.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство, розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про заміну сторони на правонаступника та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 17.12.2019 р.
16.12.2019 р. на адресу господарського суду від ТОВ "ФК "Геліос" надійшли письмові пояснення щодо розміру та черговості вимог ТОВ "ФК "Геліос", як правонаступника.
Ухвалою суду від 17.12.2019 р. замінено кредитора - ПАТ "Дельта Банк" на правонаступника ТОВ "ФК "Геліос" за вимогами до боржника, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.; зобов'язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду у строк до 10.01.2020 р.; розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 15.01.2020 р.
10.01.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення на виконання вимог ухвали суду від 17.12.2019 р. реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".
Крім того, аналогічного змісту клопотання надійшло до суду 10.01.2020 р. на електронну адресу.
10.01.2020 р. ТОВ "ФК "Геліос" через канцелярію подано заяву про продовження строку на подання заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у справі № 911/1362/15 до 14.01.2020 р.
13.01.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" станом на січень місяць 2020 р.
Крім того, аналогічного змісту звіт ліквідатора 14.01.2020 р. надійшов до суду поштою.
14.01.2020 р. через канцелярію суду ТОВ "ФК "Геліос" подано заперечення щодо поданого ліквідатором оновленого реєстру вимог кредиторів, до якого долучено заяву про поновлення строку на подання заперечень.
15.01.2020 р. в судовому засіданні оголошено про відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 22.01.2020 р., про що присутніми в судовому засіданні учасниками у справі було підписано відповідну розписку. Учасників у справі, які не забезпечили явку своїх представників в судове засідання про місце, дату та час наступного судового засідання з розгляду даного спору повідомлено ухвалою від 16.01.2020 р.
20.01.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі, аналогічного змісту пояснення надійшли на електронну адресу суду.
21.01.2020 р. через канцелярію суду ТОВ "ФК "Геліос" подано додаткові пояснення щодо поданого ліквідатором банкрута реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".
22.01.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".
В судовому засіданні, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутніх представників учасників у справі, судом встановлено наступне:
Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "ФК "Геліос" подано заперечення від 14.01.2020 р. б/н, в яких останній просить зобов'язати ліквідатора банкрута виконати ухвалу суду від 17.12.2019 р. та внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна":
- з Розділу ІІ реєстру вимог кредиторів банкрута виключити інформацію про ПАТ «Дельта Банк», як забезпеченого кредитора на суму вимог 247577779,39 грн.;
- у пункті 3 розділу І реєстру вимог кредиторів банкрута зазначити розмір основного боргу (вимоги ТОВ "ФК "Геліос") - 551742172,77 грн. не погашених в ліквідаційній процедурі;
- реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" з відповідними змінами подати до суду в строк не пізніше 20.01.2020 р.
Вказані заперечення вмотивовані тим, що поданий ліквідатором банкрута реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" не відображає реального стану кредиторських вимог та містить взаємовиключні посилання щодо наявності вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника - ТОВ "Ерфольг-Україна". Так, заявник вказує на те, що майно банкрута, що було предметом забезпечення вимог ПАТ «Дельта Банк» на загальну суму 250916909,29 грн. було реалізовано на торгах і банк отримав за результатами продажу - 3339129,90 грн. Отже, вартості проданого заставного майна виявилось недостатньо для покриття вимог банку у розмірі 247577779,39 грн. Таким чином, вимоги ТОВ "ФК "Геліос", як правонаступника кредитора ПАТ «Дельта Банк» у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", на момент укладення договору купівлі-продажу прав мали наступний вигляд:
- 551742172,77 грн. - вимоги, які підлягають задоволенню в четверту чергу;
- 71563735,92 грн. - вимоги, які підлягають задоволенню в шосту чергу;
- 4229158,29 грн. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника.
Крім того, кредитор зазначає, що не дивлячись на факт передачі усіх прав за кредитним договором № 04.1/07/1-КЛТ від 03.06.2011 р. ТОВ "ФК "Геліос" та постановлення судом ухвали про заміну кредитора ПАТ «Дельта Банк» на ТОВ "ФК "Геліос", ліквідатор залишив в оновленому реєстрі вимог кредиторів банкрута інформацію про ПАТ «Дельта Банк», як забезпеченого кредитора з розміром несплачених вимог - 247577779,39 грн.
Крім того, кредитором подано додаткові пояснення, в яких детально наведено розрахунки відносно черговості задоволення вимог ТОВ "ФК "Геліос", з урахуванням наявних забезпечених вимог в розмірі 4229158,29 грн., на підставі договорів застави №№ 13/07/305/11-КЛТ, 13/07/307/11-КЛТ та з урахуванням частково погашених забезпечених вимог на суму 3339129,90 грн.
Суд, врахувавши зміст заяви ТОВ "ФК "Геліос", долученої до вказаних заперечень, про поновлення процесуального строку на подання таких заперечень, врахував вказані заперечення кредитора.
Поряд з зазначеним, ліквідатором подано письмові пояснення щодо формування реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" станом на 17.12.2019 р., в яких ліквідатор зазначає, що він не погоджується із запереченнями кредитора, оскільки, на його переконання, ТОВ "ФК "Геліос" набув прав вимоги до банкрута, які визначені ухвалами суду від 15.07.2015 р., від 03.02.2016 р. у даній справі у розмірі 304164393,38 грн., які підлягають задоволенню в четверту чергу та забезпечені вимоги у розмірі 4229158,29 грн. Законні підстави, на думку ліквідатора, для переходу забезпечених вимог у розмірі 247577779,39 грн. у категорію конкурсних відсутні. Крім того, на думку ліквідатора, дане питання слід розглядати керуючись приписами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а не нормами Кодексу України з процедур банкрутства.
Суд, проаналізувавши вищенаведені заперечення кредитора та пояснення ліквідатора, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, дійшов наступних висновків:
Частиною першою статті 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
В даному випадку між учасниками у справі виник спір щодо ведення ліквідатором реєстру вимог кредиторів банкрута, внесення змін до реєстру на виконання ухвали суду від 17.12.2019 р. з урахуванням всіх обставин справи, обсягу набутих ТОВ "ФК "Геліос" грошових вимог до банкрута, черговості їх задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 15.07.2015 р., крім інших, визнано кредитором ТОВ "Ерфольг-Україна" ПАТ "Дельта Банк" з грошовими вимогами у розмірі 358186976,30 грн., з яких: 286623240,38 грн. підлягають задоволенню у четверту чергу та 71563735,92 грн. - у шосту чергу. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 255146067,58 грн., як забезпечені заставою майна боржника, як такі, що підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "Ергольф-Україна", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.
Слід зазначити, що виходячи з мотивувальної частини вказаної ухвали суду, грошові вимоги банку до боржника в загальному розмірі 613333043,88 грн. виникли на підставі саме кредитного договору від 03.06.2011 р. № 04.1/07/11-КЛТ, а на підставі договорів забезпечення було визначено лише суму вимог (тобто тих, що виникли на підставі кредитного договору), яка є забезпеченою заставою майна ТОВ "Ергольф-Україна" і підлягає погашенню за рахунок такого майна, що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.
Ухвалою суду від 17.12.2019 р. замінено кредитора - ПАТ "Дельта Банк" на правонаступника ТОВ "ФК "Геліос" за вимогами до боржника, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.
Таким чином, ТОВ "ФК "Геліос" набув від ПАТ "Дельта Банк" прав вимоги, як кредитор у даній справі до банкрута за усіма зобов'язаннями, що виникли на підставі кредитного договору від 03.06.2011 р. № 04.1/07/11-КЛТ.
Разом з тим, з поданого на виконання вищевказаної ухвали суду реєстру вимог кредиторів банкрута, за результатами внесення ліквідатором до нього змін, вбачається:
- вимоги ТОВ "ФК "Геліос" мають наступний розмір та порядок погашення: 304164393,38 грн. - 4 черга задоволення; 71563735,92 грн. - 6 черга задоволення; 4229158,29 грн. - в позачерговому порядку за рахунок заставного майна.
Поряд з цим, в реєстрі наявні відомості про ПАТ "Дельта Банк", як забезпеченого кредитора на суму 247577779,39 грн.
Проаналізувавши вказане та аргументи ліквідатора, насамперед слід зазначити, що суд не погоджується з твердженнями ліквідатора відносно того, що в даному випадку слід керуватись приписами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а не нормами Кодексу України з процедур банкрутства, оскільки 21.10.2019 р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VIII та згідно п. 4 Прикінцевих та перехідних положень КУПБ установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації. Таким чином, під час провадження у даній справі про банкрутство підлягають застосуванню норми Кодексу України з процедур банкрутства.
Поряд з зазначеним, матеріали справи свідчать, що в межах ліквідаційної процедури ТОВ "Ергольф-Україна" було реалізовано майно (предмет застави та предмет іпотеки) та погашено забезпечені вимоги ПАТ "Дельта Банк" (до заміни останнього на правонаступника) на суму 3339129,90 грн., у зв'язку з чим, за недостатністю вартості продажу заставного майна, не погашені забезпечені майном банкрута грошові вимоги (за виключенням забезпечених вимог на підставі договорів застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р. на загальну суму 4229158,29 грн.) становлять 247577779,39 грн.
Згідно з частиною першою статті 509, а також з приписами статті 526 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
За змістом статті 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Відповідно до частини третьої статті 1049 ЦК України позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.
Приписами статті 572 ЦК України визначено, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).
Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом (ст. 1 ЗУ «Про заставу).
Статтею 20 Закону України «Про заставу» визначено, що заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором. У разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою.
Окремим видом застави є іпотека (стаття 575 ЦК України).
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 1 Закону України "Про іпотеку" іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.
Відповідно до частини першої статті 33 Закону України "Про іпотеку", в разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону.
За змістом цієї статті звернення стягнення на предмет іпотеки повинне задовольнити вимоги кредитора за основним зобов'язанням, і тільки ця обставина може бути підставою для припинення зобов'язання, що вважається виконаним згідно зі статтею 599 ЦК України.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 591 ЦК України та частини сьомої статті 47 Закону України "Про іпотеку", статті 24 Закону України «Про заставу» якщо сума, одержана від реалізації предмета застави (іпотеки), не покриває вимоги заставодержателя (іпотекодержателя), він має право отримати суму, якої не вистачає (решту суми).
Таким чином, звернення стягнення на предмет застави та предмет іпотеки, якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки та предмета застави, не покриває вимоги заставодержателя (іпотекодержателя), не свідчить про припинення договірних правовідносин сторін й не звільняє боржника від відповідальності за невиконання ним грошового зобов'язання, а також не позбавляє кредитора права на отримання відповідних сум.
Оскільки вартості реалізованих предмета іпотеки та предмета застави не вистачило на погашення всієї заборгованості, яка виникла у зв'язку з порушенням основного зобов'язання, кредитор в силу норм ЦК України та ЗУ "Про іпотеку", ЗУ «Про заставу» має право на стягнення суми, що не вистачає для погашення цієї заборгованості.
Тобто, вимоги кредитора, в частині непогашених за недостатністю вартості реалізованого майна банкрута, яким такі вимоги було забезпечено, втрачають статус забезпечених. Розмір таких вимог як і їх черговість повинен визначатися судом.
Аналогічного висновку дотримується Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 31.10.2019 р. № 911/2430/14.
Судом враховано висновок, викладений у постанові палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20.06.2019 р. у справі № 915/535/17, відповідно до якого можливість внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва, не стосується ситуації коли суду слід визначити розмір і черговість вимог кредитора у результаті реалізації предмета іпотеки за умови недостатності коштів від реалізації майна на погашення забезпечених іпотекою вимог до боржника, який отримував кредит.
З огляду на встановлені в даній справі обставини, а саме: обсяг набутих ТОВ "ФК "Геліос" прав вимоги до банкрута: вимог, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.; часткове задоволення забезпечених вимог ПАТ "Дельта Банк" (до заміни останнього на правонаступника) на суму 3339129,90 грн., проте наявність непогашених за недостатністю вартості продажу заставного майна, грошових вимог (внесених в реєстр вимог кредиторів банкрута як забезпечених, за виключенням забезпечених вимог на підставі договорів застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р. на суму 4229158,29 грн.) в сумі 247577779,39 грн., що є підставою для включення таких вимог до четвертої черги задоволення, суд дійшов висновку про обґрунтованість заперечень кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" та необхідність внесення до реєстру вимог кредиторів банкрута змін відносно порядку погашення кредиторських вимог вказаного кредитора, так як вимоги останнього підлягають задоволенню наступним чином:
- 551742172,77 грн. (тобто з урахуванням вимог на суму 247577779,39 грн., непогашених за недостатністю вартості проданого майна, яким такі вимоги було забезпечено) - підлягають задоволенню в четверту чергу;
- 71563735,92 грн. - підлягають задоволенню в шосту чергу;
- 4229158,29 грн. - задовольняються в позачерговому порядку, за рахунок майна банкрута, що є предметом застави згідно договорів застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.
Поряд з зазначеним, виходячи з встановлених вище обставин, з урахуванням того, що ТОВ "ФК "Геліос" набув прав вимоги за кредитним договором № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р., тобто за всіма зобов'язаннями, наявними на дату відступлення прав вимоги ПАТ "Дельта Банк" і які є предметом кредиторських вимог, визнаних судом у даній справі, - ліквідатору слід виключити інформацію про ПАТ «Дельта Банк», як забезпеченого кредитора на суму вимог 247577779,39 грн. з реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ергольф-Україна".
Окрім наведеного, врахувавши наявність не розглянутого по суті спору в межах провадження у даній справі, також з метою дотримання основних засад господарського судочинства, зокрема змагальності сторін, сприяння в реалізації сторонами своїх процесуальних прав, з урахуванням наявності заяви ТОВ "ФК "Геліос" про продовження процесуального строку на подання аргументів, пояснень, міркувань та заперечень щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута з зазначених в ній мотивів, суд відкладає розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 18.03.2020 р. та встановлює додатковий час для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, міркувань та заперечень щодо предмету розгляду в зазначеному судовому засіданні.
Керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд
ухвалив:
1. Зобов'язати ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна":
- з Розділу ІІ реєстру вимог кредиторів банкрута виключити інформацію про ПАТ «Дельта Банк», як забезпеченого кредитора на суму вимог 247577779,39 грн.
- у пункті 3 розділу І реєстру вимог кредиторів банкрута зазначити розмір основного боргу (вимоги ТОВ "ФК "Геліос") - 551742172,77 грн. не погашених в ліквідаційній процедурі, як такі що підлягають задоволенню в четверту чергу.
Реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" з відповідними змінами подати до суду в строк до 01.02.2020 р.
2. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на "18" березня 2020 року о 11:15 год.
3. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ "ФК "Геліос" заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 18.03.2020 р. - до 10.03.2020 р.
4. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.
5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.
6. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).
7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.
Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ "ФК "Геліос".
Ухвала відповідно до частини четвертої статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Дата підписання 06.02.2020 р.
Суддя А.В. Лопатін