Ухвала від 05.02.2020 по справі 233/6333/19

233 № 233/6333/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

05 лютого 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ст. 376 КПК України, постановлено вступну та резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів та копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме до:

- відомостей відносно ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 :

- виписки з рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_4 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_5 та

- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 р. № 501032803 клієнта ОСОБА_7 ;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 № 501032803 клієнта ОСОБА_7 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, під час укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 №501032803;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених угод від 22.03.2018, 05.06.2018;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_7 зазначені угоди, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_7 зазначені угоди, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 :

- заяви ОСОБА_8 від 13.09.2018 на переказ готівки з власного рахунку на КР № НОМЕР_7 , в сумі 501,61 грн., та квитанції до неї;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунку НОМЕР_7 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018 клієнта ОСОБА_8 ;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_8 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_8 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 , за укладеним 21.06.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 501156164:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501156164;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_10 , код НОМЕР_9 , за укладеним 07.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором № 501139420:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501139420;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_10 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_10 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , за укладеним 03.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501138277:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501138277;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_11 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_11 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_12 , код НОМЕР_11 , за укладеним 06.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501138797:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501138797;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_12 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_12 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 , за укладеним 10.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501140275:

- виписки з рахунку НОМЕР_13 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_14 ;

- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до угоди про надання кредиту 501140275, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 10.05.2019;

- первинних банківських документів (приходні, расходні меморіальні ордери, заявки на переказ готівки, квитанції, чеки та інші), що підтверджують рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501140275;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомості відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_13 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_13 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_14 , код НОМЕР_15 , за укладеним 25.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501030032:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501030032;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_15 , код НОМЕР_16 , за укладеним 19.04.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501134419:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501134419;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_15 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_15 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

- відомостей відносно ОСОБА_16 , код НОМЕР_17 , за укладеним 11.07.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501161791:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501161791;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_17 , код НОМЕР_18 , за укладеним 06.09.2018 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501063363:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501063363;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_17 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_17 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_18 , код НОМЕР_19 :

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за договором на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019, які мали місце в період з 11.06.2019 р. по 18.06.2019;

- відомостей про пролонгацію договору на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019;

- договорів на розміщення вкладу, що укладались з клієнтом ОСОБА_18 з 11.06.2019 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначених договорів;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_18 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалися з клієнтом ОСОБА_18 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_19 , код НОМЕР_20 , за укладеними між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитними договорами, які містять інформацію:

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначених договорів;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених договорів;

- банківських рахунків ОСОБА_20 , код НОМЕР_22 : за договором на розміщення вкладу TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. та додатки до нього щодо розміщення вкладу (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, довідка про гарантування вкладу, копія паспорта та інше);

- виписки щодо руху грошових коштів по депозиту TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. з інформацією про дату, суму, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 09.08.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- кредитного договору № 501123370 від 20.03.2019 між ОСОБА_20 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 та додатки до нього (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, графік платежів, анкета-заява, копія паспорта, повідомлення про доходи та інше);

- виписки щодо руху грошових коштів по договору № 501123370 від 20.03.2019 з інформацією про дату, суму банківської операції, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 20.03.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше), фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей з наявності події, щодо придбання ОСОБА_20 в листопаді 2018 року в касі банку 800,00 доларів США;

- кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019 між ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 :

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_21 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_21 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 :

- договорів банківських вкладів та на обслуговування платіжних карток, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначених договорів, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків, первинні платіжні документи (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_22 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_22 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 : відкритих на підставі угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, угоди банківського рахунку № НОМЕР_24 від 16.05.2018, угоди про обслуговування платіжних карток від 25.05.2018;

- банківських рахунків ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 :

- договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток, термін дії яких закінчився в грудні 2018 року;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час закриття зазначених договорів;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків;

- фото, відео, аудіо фіксація з службового кабінету ОСОБА_24 за 20.12.2018;

- відомостей стосовно ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 , щодо:

- наявності договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, за період 08.11.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення з службового кабінету ОСОБА_24 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, з 01.01.2014 по 22.07.2019, за виключенням наступних дат: 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019;

- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_24 , які містяться в: заяві від 03.05.2017 про прийняття на роботу, заяві від 04.12.2017 про переведення з роботи, заяві від 18.07.2019 про звільнення, заяві від 18.07.2019 про надання трудової книжки, в особовому листку по обліку кадрів від 31.03.2017, автобіографії від 03.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 31.03.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 03.05.2017, посадовій інструкції від 03.05.2017, договорі № 655 від 23.06.2017 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_26 , які містяться в: заяві від 19.05.2017 про прийняття на роботу за сумісництвом, заяві від 04.12.2017 про переведення, заяві від 20.08.2019 про звільнення, заяві від 20.08.2019 про надання трудової книжки, особовий листок по обліку кадрів від 10.05.2017, автобіографії від 19.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 10.05.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 19.05.2017, посадовій інструкції від 19.05.2017.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 .

Зобов'язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Повний текст ухвали буде складений і оголошений о 13 годині 30 хвилин 06 лютого 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1