233 № 233/690/19
05 лютого 2020 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
03 лютого 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.01.2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та обману потерпілої заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 17400,00 грн.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.08.2018 року в Інтернет мережі на сайті OLX вона з чоловіком знайшли оголошення про продаж автомобіля марки «Славута-люкс» кольору сірий металік за грошові кошти в сумі 1100 доларів США. ОСОБА_5 зателефонувала на номер мобільного телефону абоненту, який виклав оголошення на ім'я ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) та домовилася з продавцем про те, що вона вишле на номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 2700,00 грн., що є передоплатою за машину, на що остання погодилася.
29.01.2019 року чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_7 через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , о 13-58 год. перерахував на вищевказаний номер банківської картки гроші в сумі 1700,00 грн., при цьому комісія склала 8,50 грн., та о 14-02 год. гроші в сумі 1000,00 грн., при цьому комісія склала 5,00 грн.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 зателефонував сам та повідомив, що гроші отримав, та наступного дня можна приїжджати за автомобілем оформлювати документи. Але 29.01.2019 року приблизно через 30 хв. він зателефонував знову та попросив перерахувати ще 14700,00 грн. на вищевказаний номер банківської картки, оскільки йому терміново необхідні гроші. Після отримання грошей він пообіцяв самостійно привезти автомобіль того самого дня.
29.01.2019 року чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_7 через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , повторно о 15-32 год. перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки гроші в сумі 4700,00 грн., при цьому комісія склала 23,50 грн., та о 16-40 год. грошові кошти в сумі 10000,00 грн., при цьому комісія склала 50,00 грн. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 знову зателефонував та повідомив, що отримав гроші та виїжджає до м. Костянтинівка, після чого вимкнув мобільний телефон. На теперішній час умови домовленості виконані не були, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, оголошення з сайту «OLX» було видалено.
З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 29.01.2019 року по 02.02.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти із зазначеного особового рахунку в період часу з 29.01.2019 року по 01.02.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів із зазначеного особового рахунку в період часу з 29.01.2019 року по 01.02.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника згаданого особового рахунку; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо втрати або її крадіжки.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор та слідчий до суду не з'явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050380000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050380000097 від 30 січня 2019 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим та прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 31.01.2020 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 29.01.2019 року по 02.02.2019 року;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 29.01.2019 року по 02.02.2019 року;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 29.01.2019 року по 02.02.2019 року;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо втрати або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати слідчому на паперовому або електронному носії документ із зазначенням запитуваних відомостей за вказаний період часу.
Строк дії ухвали - до 26.02.2020 року.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3
Зобов'язати слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або ОСОБА_10 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1