233 № 233/622/20
05 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12020050380000097 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
23 січня 2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 22 січня 2020 року з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала грошові кошти у розмірі 8576 грн.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050380000097 від 01.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 22 січня 2020 року приблизно о 11 годині 00 хвилин подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_1 представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почали питати про якість зв'язку, тоді потерпіла поклала слухавку, але з даного номеру телефону дзвонили ще декілька разів, в ході розмови потерпіла назвала три останні номери на які вона часто дзвонить. Після чого зв'язок на мобільному зник Далі ОСОБА_4 , пішла до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили що це шахраї та необхідно перевірити банківські рахунки, що остання і зробила. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила смс-повідомлення, що грошові кошти в сумі 576 грн. були зняті з рахунку та з кредитного рахунку грошові кошти в сумі 8000 грн. Подзвонивши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 ;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020;
- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.
Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з'явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12020050380000097 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12020050380000097 від 23 січня 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_5 ., старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 ;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020;
- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03 лютого 2020 року, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12020050380000097 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_5 ., старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 ;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020;
- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_5 ., старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 ;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020;
- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.
Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та роз'яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1