24.01.2020
Справа № 522/609/20
Провадження № 1-кс/522/1889/20
24 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за період з 29.07.2016 по 19.08.2019 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22019160000000195, відомості про яке внесені 21/10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Афганістану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватним шляхом у різних осіб придбав на території України товари військового призначення, а саме генератори різних модифікацій, що встановлюються на танки, зенітні самохідні установки, зенітні ракетні комплекси, БРДМ та БТР, для подальшого вивезення з України в Афганістан з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю.
В подальшому, ОСОБА_3 домовився із громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо використання в якості відправника вантажу українського підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
З метою прикриття фактичного джерела походження вантажу та підготовки пакету документів для митного оформлення, при невстановлених слідством обставинах було виготовлено договір поставки №180614 від 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), яке можливо має ознаки фіктивності. Предметом договору були повітряні поршневі компресори, бувші у використанні та генератори автомобільні, загального призначення, що були у вжитку, не для промислового виробництва.
22.06.2018 на території паромної переправи Чорноморського морського порту в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , співробітниками митниці, спільно із співробітниками СБУ та спеціалістом, здійснено переогляд напівпричепу із д.н.з. НОМЕР_6 , в якому згідно з митною декларацією декларації № UA500090/2018/004049 переміщувались повітряні поршневі компресори, частково розібрані, бувші у використанні, для цивільного використання - 5 шт. та генератори до автотранспортних засобів, загального призначення, бувші у використанні, для цивільного використання, не військового призначення та не для створення будь-якого озброєння, - 43 шт.
За результатами проведеного переогляду та згідно висновків спеціаліста, ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що у напівпричепі окрім зазначених компресорів, фактично переміщувались: генератори Г-731А; Г-732В; Г-5 та генератори змінного струму Г-290В; Г-290Б; Г-290, які використовуються у військовій сфері у складі танків типів ПТ-76, Т-54, Т-55, різних модифікацій та машин на їх базі, бронетранспортерів БТР-60, БТР-70, БТР-80 різних модифікацій та машин на їх базі, легких броньованих машин БРДМ-2, легких багатоцільових гусеничних транспортерах-тягачах типу МТ-ЛБ різних модифікацій та машин на їх базі, колісних шасі БАЗ-5937, 5938, 5339 різних модифікацій та машин на їх базі, двигунів військових кораблів, катерів та суден. Зазначені вироби відповідають опису товарів за позиціями ML6 та ML9 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807 та підлягають державному експортному контролю.
Згідно відповіді ДФС в Одеській області та інших матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 знаходиться інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 29.07.2016 по 19.08.2019, копії юридичної справи, копії платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів, на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
Без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за період з 29.07.2016 по 19.08.2019 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за період з 29.07.2016 по 19.08.2019 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №220191600000000195, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1