печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2491/20-к
Примірник № ___
21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000220 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2007 між дитячими санаторіями МОЗ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено інвестиційний договір на будівництво комплексу санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 », основним видом діяльності якого є оптова торгівля напоями.
За договором ПП « ОСОБА_4 » за рахунок власних коштів мало здійснити фінансування: будівництва та введення в експлуатацію нового двоповерхового санаторного комплексу із 160 ліжко-місць; капітального ремонту головного спального корпусу санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; проведення робіт з благоустрою території по АДРЕСА_1 ; процесу отримання санаторіями «Сонячний» і «Затока» державних актів на право постійного користування земельними ділянками за вказаною адресою. Вартість інвестицій за цим договором складає орієнтовано 10 млн. грн.
Після виконання всіх зобов'язань ПП « ОСОБА_4 » у власність переходять об'єкти нерухомого майна, розташовані в АДРЕСА_2 , що є порушенням п. 5 ст. 7 Закону «Про інвестиційну діяльність», яким передбачено, що інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися тільки об'єктами та результатами інвестицій.
При цьому, згідно умов договору інвестор (ПП « ОСОБА_4 ») має право здійснити на користь МОЗ прямий банківський переказ всієї суми інвестиції, визначеної цим договором, що є альтернативним способом виконання всіх його зобов'язань за цим договором.
Протягом 2007-2019 років жодних дій щодо виконання договірних зобов'язань ПП « ОСОБА_4 » не здійснено.
Встановлено, що облікова справа Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Приватного підприємства « ОСОБА_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 62019100000000220 від 28.02.2019 тимчасовий доступ до документів Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , а саме:
- облікової податкової справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 », у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, актів перевірок діяльності Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2007 до 21.01.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2491/20-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1