пр. № 1-кс/759/748/20
ун. № 759/1928/20
03 лютого 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-
встановив:
03.02.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння корупційного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, причетні такі особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженця м. Київ, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженки АДРЕСА_2 .
Зокрема, ОСОБА_6 займає посаду начальника сектору системи розподільчого типу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та згідно посадових обов'язків відповідає за здійснення технічної експертизи, за результатами якої приймає рішення щодо можливості або неможливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобу (далі - РЕЗ) та випромінювального пристрою (далі - ВП) на території України.
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс» користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних РЕЗ та/або ВП, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі та відповідно до ст. 43 цього Закону ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів з дати реєстрації.
Так, з метою отримання неправомірного прибутку, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , зловживаючи службовими повноваженнями, організували протиправну схему отримання грошових коштів від суб'єктів господарювання, шляхом прискорення процесу отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП.
Вказана схема передбачає юридичне супроводження ОСОБА_7 питань оформлення документів для суб'єктів господарювання та прискорення ОСОБА_6 процесів отримання дозвільної документації, які, відповідно до Законів України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс», суб'єкти господарювання можуть отримати особисто у терміни встановлені законом.
Для залучення клієнтів вказані особи використовують веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якій розміщено контактний номер НОМЕР_6 та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_6 Вказаний номер мобільного телефону та поштову скриньку використовує ОСОБА_7 , яка під час робочого спілкування представляється секретаркою директора на ім'я ОСОБА_8 та відмовляється від особистих зустрічей, а всі документи пересилає через вищевказану електронну поштову скриньку.
Суб'єкти господарювання, з якими співпрацюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відправляють кошти за ліцензії та дозвільні документи на кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить бабусі ОСОБА_7 . ОСОБА_5
Таким чином, в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються окремі ознаки злочинів, передбачених ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 27.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12020100080000469.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000469 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 та вилучити в повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 року по 30.01.2020 року;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 року по 30.01.2020 року;
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1