Справа № 947/1178/20
Провадження № 1-кс/947/680/20
03.02.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000001097 від 05.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019160000001097, відомості про яке 05.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) в особі начальника управління ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншого боку, укладено договір №22СХ про закупівлю підрядних робіт за державні кошти. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зобов'язується виконати капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга) у строки з 01.08.2019 по 25.09.2019, про що зазначено у Додатку №2 до Договору №22СХ від 30.07.2019.
Крім того, згідно Додатку №3 до Договору №22СХ від 30.07.2019 «План фінансування робіт» зазначено, що фінансування робіт здійснюється в 2 етапи, а саме: І етап - серпень 2019 року на суму 2 550 000, 00 гривень та ІІ етап - вересень 2019 року на суму 885 000, 00 гривень.
Також, 30.07.2019 між Управлінням в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №24СХ від 30.07.2019 щодо надання послуг «Авторський нагляд по об'єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», вартість наданих послуг за Договором складає 9 947,37 грн. 25.09.2019 між замовником та підрядником підписано акт приймання виконаних робіт №24СХ, у якому зазначено, що підрядник виконав роботи з технічного нагляду в повному обсязі та відповідній якості.
Крім того, 30.07.2019 між Управлінням в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 (підрядник) укладено договір підряду №23СХ від 30.07.2019 щодо надання послуг «Технічний нагляд по об'єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», вартість послуг складає 48 771,31 грн., будь - яких конкретних даних щодо особи, яка буде здійснювати технічний нагляд у договорі не зазначено. 25.09.2019 між замовником та підрядником підписано акт приймання виконаних робіт №23СХ, у якому зазначено, що підрядник виконав роботи з технічного нагляду в повному обсязі та відповідній якості.
Крім того, 14.08.2019 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №22СХ/1 за серпень 2019 року, які засвідчені підписами та печатками замовника, підрядника та ОСОБА_10 , який здійснював технічний нагляд.
25.09.2019 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №22СХ/2 за вересень 2019 року, які засвідчені підписами та печатками замовника, підрядника та ОСОБА_10 , який здійснював технічний нагляд.
20.11.2019 постановою слідчого призначено будівельно - технічну експертизу щодо відповідності обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту залізобетонних сходів 10 ст. В. Фонтану в м. Одесі, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт №22СХ/1 за серпень 2019 та 22СХ/2 за вересень 2019. В рамках експертизи із залученням судового експерта проведено огляд об'єкту.
Як вбачається з матеріалів провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за підписом директора ОСОБА_6 на адресу Управління направлялись неодноразові листи погодження щодо заміни плитки залізобетонних сходів на 10 ст. В. Фонтану в м. Одесі, крім того, вказаний факт підтверджується допитом свідка ОСОБА_6 .
Крім того, направлено запит на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) щодо витребування інформації про фінансово - господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та наявну документацію щодо замовлення плитки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за вих. №02/12-19 від 02.12.2019 встановлено, що вказане підприємство не виготовляє плитку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (керамічна плитка) та «Промінь», натомість виготовляють бетонну плитку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також до відповіді долучено копію договору постачання №001-23.08-19 від 23.08.2019 в якому зазначено, що датою поставки є дата одержання товару Замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка зазначена у видаткові й накладній, копія видаткової накладної №001-04/11-19 від 04.11.2019 також долучено до відповіді.
Слід зазначити, що акт приймання виконаних будівельних робіт №22СХ/2 за вересень 2019 року підписано 25.09.2019, що є недостовірною інформацією, оскільки роботи з капітального ремонту залізобетонних сходів на 10 ст. В. Фонтану в м. Одесі фактично не були виконані.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 .
Слідчий вказує на те, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але мають суттєве значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способам встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 .
До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні яких вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000001097 від 05.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 надати (забезпечити) слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №12019160000001097 від 05.12.2019 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12019160000001097 від 05.12.2019, а також за доручення оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів із можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.01.2020;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 01.01.2019 по 01.01.2020;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.01.2020;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.01.2019 по 01.01.2020.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1