Дата документу 04.02.2020
Справа № 501/3938/19
1-кс/501/81/20
31 січня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12019160160000918 від 15.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , обґрунтоване наступним.
Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160160000918, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці ОСОБА_6 , який згідно Наказу ДП «Український термінал» №191008-К-2 від 08.10.2019 призначений на посаду експедитора (легкового автотранспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ,, керуючись корисливим мотивом, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, обравши об'єктом свого злочинного посягання сім автомобілів марки «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» 2019 року випуску, що належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ЕМ ЕМ СІ Україна» ( код ЄРДПОУ 40182908).
Так, 11.10.2019 сім автомобілів марки «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» 2019 року випуску прибули на територію України, а саме на 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка вул. Північна, 4 на пароплаві «NEPTUNE ILIAD», які знаходились під митним контролем України, однак в митному відношенні не оформлювались оскільки не заявлялись декларантом (ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна») до жодного митного режиму.
Реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення ОСОБА_6 , скориставшись своїм службовим становищем, виготовив Інструкцію №298УТ. З метою приховати свою злочинну діяльність, вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП «Український термінал» ОСОБА_7 , як особу - замовника вантажу на вигруз. З вказаною інструкцією ОСОБА_6 звернувся у відділ транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу №25, що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_1 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000199; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000197; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000202; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000194; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000201; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200.
В подальшому, 02.11.2019 о 16:22 годин, отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» шість екземплярів видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019, ОСОБА_6 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» дозвіл на в'їзд на територію вказаного терміналу автовозову д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_6 один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 передала його водію ОСОБА_8 для в'їзду автовозу на територію терміналу.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 з іншими екземплярами видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 попрямував до відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський», що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ», де ввів в оману головного державного інспектора ВМО №3 ОСОБА_9 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate». З визначеними на видатковому ордері №359554 від 02.11.2019 дозволами, ОСОБА_6 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження семи вказаних автомобілів на автовіз д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 ОСОБА_6 передав ОСОБА_10 - змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_10 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території складу №25, проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02.11.2019 в графі «підпис зас.нач.складу».
Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем, ОСОБА_6 попрямував до бюро перепусток ППК «Служби морської безпеки портового засобу 5 термінал», де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території терміналу. Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 з відміткою про дозвіл на виїзд з території терміналу, ОСОБА_6 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_8 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної с. Бурлача Балка, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовоз.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за допомогою водія ОСОБА_8 , розвантажили автовоз та перегнали сім автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_1 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_5 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_6 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_7 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200, кожен вартістю 18 407 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 02.11.2019, становить 456861,74 гривень до невстановленого місця, чим незаконно, без дозволу власника, заволоділи вказаними транспортними засобами, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.
В результаті неправомірних дій ОСОБА_6 та невстановлених осіб, ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» спричинено матеріальні збитки на загальну суму 128 849 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ становить 3198032,18 гривень.
28.01.2020 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від оператора «102», про те, що за адресою: Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Кавунова Балка буд. № 33, виявлено два авто марки «Мітсубіші Аутлендер» сірого та чорного кольору, без номерних знаків, вказана подія зареєстрована в ЖЄО Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області під № 1652.
В ході перевірки даного повідомлення з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 28.01.2020 виїздом на місце пригоди на ділянці місцевості за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Овідіополь вул. Ватутіна-Лугова, було проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено:
- транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» сірого кольору, вінкод НОМЕР_1 та ключ до нього який опечатано до спеціального пакету №7186843;
- транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» білого кольору, вінкод НОМЕР_5 та ключ до нього який опечатано до спеціального пакету №7186794;
- 2 сліди структури матеріалу з внутрішньої сторони відкривання дверей водійських.
Слідчий просить накласти арешт на вищезазначені речі, вилучені під час огляду, через наявність достатніх підстав вважати, що вони є доказами у кримінальному провадженні, для забезпечення збереження цих речових доказів та проведення судових експертиз.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.
Представник власника майна, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, проти задоволення клопотання не заперечував.
Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, поміж іншого, з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду (ч.2 ст.168 КПК України).
Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 31 січня 2020 року клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду вищезазначеного транспортного засобу було задоволено.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту на вищезазначені речі для запобігання ризикам, передбаченим абзацом другим частини першої ст.170 КПК України, а саме їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При цьому слідчим суддею враховується правова підстава для арешту вищезазначеного майна, можливість використання зазначеної у клопотанні слідчого речі як доказу у цьому кримінальному провадженні, а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12019160160000918 від 15.11.2019 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на:
- транспортний засіб «MITSUBISHI OUTLANDER», сірого кольору, вінкод НОМЕР_1 , та ключ до нього, який опечатано до спеціального пакету №7186843;
- транспортний засіб «MITSUBISHI OUTLANDER», білого кольору, вінкод НОМЕР_5 , та ключ до нього, який опечатано до спеціального пакету №7186794;
- 2 сліди структури матеріалу з внутрішньої сторони відкривання дверей водійських, які вилучені 28.01.2020 на ділянці місцевості за адресою: Одеська область, смт Овідіополь, вул. Ватутіна-Лугова.
Визначити місцем зберігання транспортного засобу «MITSUBISHI OUTLANDER», сірого кольору, вінкод НОМЕР_1 , і ключа до нього, та транспортного засобу «MITSUBISHI OUTLANDER», білого кольору, вінкод НОМЕР_5 і ключа до нього на майданчику для тимчасового затримання транспортних засобів за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27а на строк не більше ніж до 07 лютого 2020 року, після чого або до 07 лютого 2020 року з дозволу слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - передати на відповідальне зберігання власнику ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна», попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для осіб, які не були присутні при оголошенні - в той же строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя