Дата документу 28.01.2020 Справа № 554/258/20
Провадження № 1-кс/554/1458/2020
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12019170000000424 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 12019170000000424 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000424 від 20 грудня 2019 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невідомими особами, діючи в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі підроблених документів, незаконно передали земельну ділянку кадастровий номер 5322481700:06:000:0241, що попередньо поділена на 6 новосформованих ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами: 5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429, у власність «підставним особам» з числа громадян-учасників АТО, без відома останніх, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, 02 квітня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинено дії по скасуванню державної реєстрації земельної ділянки сільськогосподарського призначення (площею 11,3892 га кадастровий номер 5322481700:06:000:0241), що розташована на території Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області та поділена на новоутворені земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429.
В подальшому, а саме 04 квітня 2019 року громадянин ОСОБА_7 , діючи від імені громадян-учасників АТО, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про затвердження проектів землеустрою щодо відведення вищеперелічених земельних ділянок площею по 2,00 га (кожна) для ведення особистого селянського господарства.
Протягом періоду часу, з 29 липня 2019 року - 01 серпня 2019 року зазначені земельні ділянки (кадастрові номери: 5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429) за нотаріально посвідченими договорами купівлі-продажу передані у власність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Разом з тим, у листопаді 2019 року до правоохоронних органів звернувся «псевдовласник» однієї із вищевказаних ділянок, зокрема, ділянки з кадастровим номером 5322481700:06:000:0431 ОСОБА_8 із заявою про те, що він не має жодного відношення до отримання даної ділянки у власність, нікого не уповноважував вчиняти будь-які правочини від свого імені.
В ході досудового розслідування працівниками Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області встановлено непоодинокі факти протиправної діяльності громадянина ОСОБА_7 , що виражається у незаконному заволодінні масивом земельних ділянок, зокрема, на свою користь та користь гр. ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за безпосереднього сприяння у цьому службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку із цим, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття по ньому об'єктивного і законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, висвітлення питань, що мають суттєве значення у даній справі, а саме встановлення повного кола осіб причетних до кримінального правопорушення, а також осіб, права яких були порушенні внаслідок використання їх конституційних прав на безоплатне отримання у власність земельних ділянок відповідного цільового призначення, у слідчого виникла необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, зокрема, заяв ОСОБА_7 на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо видачі дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок на території Полтавської області, в т.ч. громадянам - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ; додатків до вказаних заяв, а саме: викопіювання з кадастрової карти (плану) та інші графічні матеріали на яких зазначено бажане місцерозташування земельних ділянок, нотаріально посвідчених довіреностей на представлення інтересів ОСОБА_7 , копій паспортів та копій ідентифікаційних номерів осіб, від імені яких ОСОБА_7 звертався із відповідними заявами про видачу дозволів на виготовлення проектів землеустрою; копії нотаріально посвідчених посвідчень учасників бойових дій, на котрих за заявою ОСОБА_7 фактично були виділені земельні ділянки, в т.ч. з кадастровими номерами 5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429, технічної документації, проектів землеустрою, клопотань (заяв) про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішень про затвердження проектів землеустрою, заяв про надання земельних ділянок у власність та про державну реєстрацію земельних ділянок, супровідних документів та документів щодо руху вказаних заяв та клопотань, рішень про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішень про передачу земельних ділянок у власність, повних відомостей державної статистичної звітності з земельних ресурсів форми №6-зем «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності» , повних відомостей державної статистичної звітності з земельних ресурсів Форми №2-зем «Звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні» на земельні ділянки з відповідними кадастровими номерами.
Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, на адресу суду надійшла письмова заява, в якій слідчий клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити розгляд за її відсутності та задовольнити вимоги клопотання.
Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни, втрати чи знищення, оскільки документи, щодо яких ініційовано клопотання слідчим, перебувають у володінні посадових осіб, які можуть бути причетними до вчинення дій, що становлять предмет досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши суть клопотання та перевіривши надані докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000424 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР зазначені дані про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невідомими особами, діючи в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі підроблених документів, незаконно передали земельну ділянку кадастровий номер 5322481700:06:000:0241, що попередньо поділена на 6 новосформованих ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами: 5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429, у власність «підставним особам» з числа громадян-учасників АТО, без відома останніх, що спричинило тяжкі наслідки.
У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення достатніх даних та отримання доказів щодо фактів і обставин вчиненого злочину, що мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а саме встановлення повного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також осіб, права яких були порушенні внаслідок свавільного використання їх конституційних прав на безоплатне отримання у власність земельних ділянок відповідного цільового призначення, а також перевірки вже встановлених під час досудового розслідування обставин.
На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копію рапорту за наслідками проведених заходів щодо виконання доручення слідчого в кримінальному провадженні, у якому, серед іншого, вказано на те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи від імені громадян учасників АТО на підставі нотаріально оформлених довіреностей подає на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про затвердження проектів землеустрою площею по 2,0 га для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 видає накази про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність учасникам АТО земельних ділянок. В подальшому зазначені земельні ділянки за нотаріальними договорами купівлі-продажу від імені нових власників (яким не було відомо про набуття права власності на зазначені земельні ділянки та які відповідно нікого не уповноважували на здійснення правочинів від свого імені) передані у власність до громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є мешканцями різних областей України. В листопаді 2019 року один із учасників АТО, на якого оформили земельну ділянку ОСОБА_8 звернувся із повідомленням про те, що не має відношення до отримання земельної ділянки на своє ім'я та її подальшого продажу, вчиняти будь-які правочини від свого імені нікого не уповноважував. Таким чином, встановлено схему, за якої начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та в їх інтересах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби, незаконно надаються зацікавленим особам у власність землі державної власності сільськогосподарського призначення шляхом відведення земельних ділянок з-під їх оренди сільгосппідприємствами реального сектору економіки на користь нібито учасників АТО з подальшим перепродажем підконтрольним особам. Також проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину, та якими протягом 2017-2019 років набуті численні земельні ділянки по 2,0 га кожна, частина з яких передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені відомості й про отримання ними доходу з цих підприємств та участь в них як засновків, кінцевих бенефіціарів тощо. Встановлено, що вказані особи мають значну кількість земельних ділянок в декількох областях України, разом із тим наявна інформація про використання підроблених документів від громадян-мешканців інших регіонів держави (в тому числі учасників АТО) для отримання на їх ім'я земельних ділянок з подальшим представництвом їх інтересів в органах державної влади.
Також долучено копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_8 від 15 листопада 2019 року, який повідомив про ті обставини, що за участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом підробки документів та використання його даних та інформації як учасника АТО було неправомірно отримано та в подальшому відчужено земельну ділянку з кадастровим номером 5322481700:06:000:0431, яка утворена в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 5322481700:06:000:0241; копію заяви ОСОБА_8 від 15 лютого 2019 року на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання йому як учаснику АТО дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 2,0 га; копію заяви ОСОБА_7 як представника за довіреністю від ОСОБА_8 від 04 квітня 2019 року на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження проекту землеустрою для передачі у власність земельної ділянки; копію наказу №2611-СГ від 11 квітня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність»; копію договору купівлі-продажу від 01 серпня 2019 року, що укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , предметом якого є земельна ділянка площею 1,8982 га з кадастровим номером 5322481700:06:000:0431; а також копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо відповідних земельних ділянок, якими у сукупності підтверджується наведені слідчим у клопотанні обставини.
Отже, з аналізу наданих матеріалів клопотання слідує, що отримання доказів на підтвердження фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, права яких були порушенні внаслідок передання земельних ділянок у власність іншим шляхом без отримання оригіналів зазначених документів щодо наведеного переліку земельних ділянок, які перебувають лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та їх отримання органом досудового розслідування надасть можливість встановити причетних осіб та осіб, конституційні права та інтереси яких були порушені внаслідок вказаних зловживань, водночас, вилучені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, для досягнення завдань кримінального провадження та ефективного досудового розслідування, у зв'язку з чим і подається клопотання.
В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.
Крім того, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, і таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи викладене, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв'язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що наявні об'єктивні та достатні підстави для задоволення вимог клопотання та потрібно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Водночас, слідчий суддя вважає відмовити в частині надання тимчасового доступу до документів особам, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином наданими до суду матеріалами.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- заяв ОСОБА_7 на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо видачі дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок на території Полтавської області, зокрема, громадянам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ; додатків до вказаних заяв, а саме: викопіювання з кадастрової карти (плану) та інші графічні матеріали на яких зазначено бажане місцерозташування земельних ділянок; нотаріально посвідчених довіреностей на представлення інтересів ОСОБА_7 , копій паспортів та копій ідентифікаційних номерів осіб, від імені яких ОСОБА_7 звертався із відповідними заявами про видачу дозволів на виготовлення проектів землеустрою; копії нотаріально посвідчених посвідчень учасників бойових дій, на котрих за заявою ОСОБА_7 фактично були виділені земельні ділянки, в тому числі, з кадастровими номерами 5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429;
- технічної документації, проектів землеустрою, клопотань (заяв) про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішень про затвердження проектів землеустрою, заяв про надання земельних ділянок у власність та про державну реєстрацію земельних ділянок, супровідних документів та документів щодо руху вказаних заяв та клопотань, рішень про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішень про передачу земельних ділянок у власність, повних відомостей державної статистичної звітності з земельних ресурсів форми № 6-зем «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності» , повних відомостей державної статистичної звітності з земельних ресурсів Форми №2-зем «Звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні» на земельні ділянки із кадастровими номерами:
5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429, 5324588000:00:005:0471, 5324588000:00:005:0472, 5322886200:04:003:0047, 5322886200:04:003:0044, 5322886200:04:003:0048, 5322886200:04:003:0072, 5322886200:04:003:0071, 5322886200:04:003:0069, 5322886200:04:003:0045, 5324588000:00:007:0168, 5324588000:00:007:0167, 5324588000:00:007:0166, 5324588000:00:007:0147, 5322481700:06:000:0437, 5322481700:06:000:0430, 5322481700:06:000:0432, 5322481700:06:000:0431, 5322481700:06:000:0439, 5322481700:06:000:0446, 5324087700:00:023:0048, 5324281900:00:012:0077, 5324281900:00:012:0073, 5324281900:00:012:0084, 5324281900:00:012:0093, 5324281900:00:012:0090, 5324281900:00:012:0080, 5324281900:00:012:0100, 5324281900:00:012:0069, 5324281900:00:012:0079, 5324281900:00:012:0098, 5324281900:00:012:0072, 5324281900:00:012:0068, 5324281900:00:012:0076, 5324281900:00:012:0086, 5324281900:00:012:0074, 5324281900:00:012:0070, 5324281900:00:012:0088, 5324281900:00:012:0078, 5324281900:00:012:0087, 5324281900:00:012:0081, 5324281900:00:012:0083, 5324281900:00:012:0082, 5324281900:00:012:0092, 5324281900:00:012:0089, 5324281900:00:012:0096, 5324281900:00:012:0101, 5324281900:00:012:0071, 5324281900:00:012:0099, 5324281900:00:012:0095, 5324281900:00:012:0097, 5324281900:00:012:0091, 5324281900:00:012:0094, 5322481700:06:000:0434, 5322481700:06:000:0435, 5322481700:06:000:0433, 5322886200:04:003:0067, 5322886200:04:003:0098, 5322886200:04:003:0061, 5322886200:04:003:0090, 5322886200:04:003:0076, 5322886200:04:003:0062, 5322886200:04:003:0085, 5322886200:04:003:0087, 5322886200:04:003:0086, 5322886200:04:003:0088, 5322886200:04:003:0079, 5322886200:04:003:0094, 5322886200:04:003:0063, 5322886200:04:003:0092, 5322886200:04:003:0066, 5322886200:04:003:0077, 5322886200:04:003:0073, 5322886200:04:003:0093, 5322886200:04:003:0060, 5322886200:04:003:0064, 5322886200:04:003:0075, 5322886200:04:003:0078, 5322886200:04:003:0082, 5322886200:04:003:0080, 5322886200:04:003:0081, 5322886200:04:003:0097, 5322886200:04:003:0083, 5322886200:04:003:0091, 5322886200:04:003:0084, 5322886200:04:003:0065, 5322886200:04:003:0095, 5323880400:00:036:0018, 5323880400:00:036:0019, 5323880400:00:036:0021, 5323880400:00:036:0016, 5324087700:00:023:0048, 5324588000:00:005:0466, 5324588000:00:005:0463, 5324588000:00:005:0473, 5324588000:00:005:0465, 5324588000:00:007:0143, 5324588000:00:007:0152, 5324588000:00:007:0154, 5324588000:00:007:0163, 5324588000:00:007:0159, 5324588000:00:007:0160, 5324588000:00:007:0158, 5322481700:06:000:0428, 5322481700:06:000:0429, 5322481700:06:000:0427, 5322481700:06:000:0441, 5322481700:06:000:0444, 5322481700:06:000:0448, 5322481700:06:000:0445, 5322481700:06:000:0447.
Зобов'язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вказаних документів та інформації негайно після отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення їх оригіналів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження №12019170000000424 від 20 грудня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1