КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2/20
Провадження № 1-кс/552/262/20
04.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні посилається на те, що у провадженні ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 14.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019170000000063 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016 - 2019 років здійснили привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між даними підприємствами, оскільки у подальшому вони будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи для встановлення чи спростування належності підписів у даних фінансово-господарських документах службовим особам ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
14.11.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019170000000063 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2019 років, у податковій та бухгалтерській звітності відображали придбання робіт на державне замовлення, у підприємства яке створено без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, які фактично не виконувались та не могли виконуватися а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем тендерних закупівель. В подальшому бюджетні кошти службові особи ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували на підприємства, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно податкових накладних відображали реалізацію будівельних робіт та будівельних матеріалів в адресу ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а по ланцюгу постачання здійснювалась зміна номенклатури товару на інші товари, що свідчить про безтоварність операцій. Зокрема, під час проведення робіт з поточного ремонту даху будинку АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінніДержавної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.
Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , за період 2016-2019 років, а саме:
- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо робіт з поточного ремонту даху будинку АДРЕСА_1 , а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документи, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в'їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документи щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об'єкту в експлуатацію) та наказів про призначення посадових осіб відповідальних щодо проведених ремонтних робіт.
Строк дії ухвали до 21 лютого 2020 року.
Виконання даної процесуальної дії доручити начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1