Донецький окружний адміністративний суд
про витребування доказів та розкриття банківської таємниці
16 листопада 2009 р. Справа № 2а-15886/09/0570
приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17
Донецький окружний адміністративний суд в складі:
головуючого - судді Могильницького М.С.
при секретарі - Фенделєвій В.Є.
за участю:
представника позивача - Бєлікової О.В.
представників відповідача - Кричуна М.О., Заікіна О.Г., Захарової Є.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщебпостач» до державної податкової інспекції у Ленінському районі м.Донецька про скасування податкових повідомлень-рішень від 09.09.2009 №0000222341/3, №0000212341/3, №0000871740/3,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрщебпостач» звернулося до суду з адміністративним позовом до державної податкової інспекції у Ленінському районі м.Донецька про скасування податкових повідомлень-рішень від 09.09.2009 №0000222341/3, №0000212341/3, №0000871740/3.
Предметом спірних відносин є оподаткування операцій з купівлі-продажу цінних паперів за участю громадян, у тому числі громадян-нерезидентів.
Під час судового розгляду справи виникла необхідність у з'ясуванні певних обставин у справі за допомогою наступної інформації:
- відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_1, із вказанням отримувача грошових коштів або того, хто їх перераховував, суми призначеного платежу, кодів ЄДРПОУ вказаних осіб, а також відомостей щодо того який статус має власник вказаного рахунку - фізична особа або фізична особа-підприємець за період з 01 серпня 2008 року по 30 вересня 2008 року.
Представник позивача та представники відповідача не заперечували проти витребування зазначеної вище інформації у Донбаській філії відкритого акціонерного товариства «Кредитпромбанк».
З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про необхідність витребування зазначеної вище інформації і розкриття у зв'язку з викладеним банківської таємниці в порядку ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”.
На підставі п.13 ч.1 ст.3 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала - письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 11, 71, 138, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства, суд -
Витребувати у Донбаській філії відкритого акціонерного товариства «Кредитпромбанк», МФО 335593, відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_1, із вказанням отримувача грошових коштів або того, хто їх перераховував, суми призначеного платежу, кодів ЄДРПОУ вказаних осіб, а також відомості щодо того який статус має власник вказаного рахунку - фізична особа або фізична особа-підприємець за період з 01 серпня 2008 року по 30 вересня 2008 року.
Зазначені документи надати суду до наступного розгляду справи, який відбудеться 03 грудня 2009 року об 11-30 годині.
Ухвалу суду для виконання направити директору Донбаської філії відкритого акціонерного товариства «Кредитпромбанк», МФО 335593, 83062, м. Донецьк, вул. І.Ткаченка, 113.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Могильницький М.С.