Справа № 755/9034/19
1-кс/755/457/20
"29" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
22 січня 2020 року слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об'єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов'язання з ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податку.
В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об'єктів ряду підприємств та ФОП, з числа вказаних відділень продано сім об'єктів без нарахування нерухомого майна податком на додану вартість.
Таким чином, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допоможе з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.
Ураховуючи викладене вище, в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) знаходяться фінансові банківські документи стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відомості щодо продажу основних засобів - приміщень відділень банку об'єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку із тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які у свою чергу знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При цьому, п. 4 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Приймаючи до уваги наведене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів та відомостей неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме отриманні, належним чином завірених копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000417, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, стосовно продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об'єктів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.12.2006 №4642 про виключення з житлового фонду міста квартири АДРЕСА_2 та дозволу власнику переобладнання квартири; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2005 №3775 про виключення з житлового фонду міста квартири АДРЕСА_3 та дозволу власнику переобладнання квартири під відділення банку; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.05.2006 №2497 про виключення з житлового фонду міста квартири АДРЕСА_4 та дозволу власнику переобладнання квартири; кредитні договори №1-0020/13/30-KL та №1-0021/13/30-KL; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.09.2005 №1019 про надання дозволу акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на використання власної квартири, як нежитлової та перепланування приміщень власної квартири у нежитлові приміщення; копії документів про створення та повноваження Комісії з перевірки правочинів(договорів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеної наказом Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Копію «Програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надавався в період проблемності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та технічний паспорт реконструкції з розміщенням власного приміщення банку за рахунок власних нежитлових приміщень та влаштування мансардного поверху площею 772 квадратних метрів по АДРЕСА_5 ; структура відділень Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи (договори) на отримання комунальних послуг (водовідведення, постачання електроенергії та газу) за адресами: АДРЕСА_6 (Відділення №2402) (інвентарний номер 59736), АДРЕСА_4 (інвентарний номер 521537), АДРЕСА_7 (відділення 1130) (інвентарний номер 5019222), АДРЕСА_8 (інвентарний номер 523715), АДРЕСА_9 (відділення 1122) (інвентарний номер 5018937), АДРЕСА_5 . (відділення 3600) (інвентарний номер 72842); документи щодо оформлення відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились за наступними адресами: АДРЕСА_6 (Відділення №2402) (інвентарний номер 59736), АДРЕСА_4 (інвентарний номер 521537), АДРЕСА_7 (відділення 1130) (інвентарний номер 5019222), АДРЕСА_8 (інвентарний номер 523715), АДРЕСА_9 (відділення 1122) (інвентарний номер 5018937), АДРЕСА_5 (відділення 3600) (інвентарний номер 72842), дозвільні документи, які подавались у ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання дозволу на оформлення вищевказаних приміщень під відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розпис відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились за вищевказаними адресами, посадові інструкції всіх службових осіб, які працювали у вищевказаних відділеннях банку за період з дати відкриття відділення банку по дату закриття відділень банку та інших документів, які стосуються приміщень відділень банку; договори купівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщень за адресами: АДРЕСА_6 (Відділення №2402) (інвентарний номер 59736), АДРЕСА_4 (інвентарний номер 521537), АДРЕСА_7 (відділення 1130) (інвентарний номер 5019222), АДРЕСА_8 (інвентарний номер 523715), АДРЕСА_9 (відділення 1122) (інвентарний номер 5018937), АДРЕСА_5 (відділення 3600).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - Національному банку України.
Слідчий суддя ОСОБА_1