Справа № 752/18356/16-к
Провадження № 1-кс/752/657/20
03 лютого 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
за участю захисника - ОСОБА_4
за участю слідчого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12016100000000208 від 03.02.2016 року, слідчий суддя -
Встановив
Слідчий слідчого управління Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_6 з матеріалами досудового розслідування та надання доступу до матеріалів стороною захисту в порядку ст. 290 КПК України до 21 січня 2020 року.
В обґрунтування клопотання посилалася на те, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000000208, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362-2 КК України.
Слідчий зазначила, що підозрюваній ОСОБА_6 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування та повідомлення про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів з 09 годин 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, кожного дня.
Таким чином, захиснику підозрюваній ОСОБА_6 допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор ТОВ КБ «АРМА» ОСОБА_6 , діючи з умислом, направленим на отримання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття права власності, за заниженою вартістю, на нежитлове приміщення № 1, яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 23-А, яке являлось предметом іпотеки відповідно до кредитного договору №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року, заставною вартістю 2 042 042, 00 гривень, укладеним між ТОВ КБ «АРМА» та ОСОБА_7 та іпотечного договору, посвідченого 16 вересня 2008 року приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстром № 5206, зловживаючи повноваженнями ліквідатора, щодо ліквідації ТОВ КБ «АРМА» та розпорядження його майна під час виконання цих функції, достовірно знаючи про Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України №577, щодо продажу на аукціоні майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та фізичними особами, умисно, виставила на відкриті прилюдні біржові торги за кредитними договорами в кількості 16 штук, в тому числі лот № 147: Майнові права за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року початково вартістю 136 433, 00 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направленим на отримання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття права власності, за заниженою вартістю, на нежитлове приміщення № 1, яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 23-А, ОСОБА_6 після проведення відкритих прилюдних біржових торгів на ТБ «НАША», які відбулись 01 листопада 2011 року, переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю «РК ФАКТОР», уклала біржову угоду договір купівлі-продажу № О1471 від 01 листопада 2011 року, відповідно до якої майнові права за кредитними договорами в кількості 16 штук, в тому числі лот № 147: Майнові права за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року початково вартістю 136 433, 00 гривень передано у власність ТОВ «РК ФАКТОР».
Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_6 продовжуючи діяти єдиним умислом, направленим на отримання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття права власності, за заниженою вартістю, на нежитлове приміщення № 1, яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 23-А укладає 05 грудня 2011 року від імені ТОВ КБ «АРМА» договір про відступлення права за договором іпотеки з ТОВ «РК ФАКТОР», відповідно до якого всі права вимоги за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року відступає ТОВ «РК ФАКТОР».
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел направленим на отримання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття права власності, за заниженою вартістю, на нежитлове приміщення, ОСОБА_6 12 вересня 2014 року укладає договір купівлі продажу з ТОВ «ФК ФАКТОРИН» в особі ОСОБА_9 , відповідно до якого ОСОБА_6 купляє нежитлове приміщення, АДРЕСА_1 за 136 433, 00 гривень, яке в подальшому 30 вересня 2015 року продає ОСОБА_10 за 1 721 600, 00 гривень.
Відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судово-економічної експертизи № 784/19-72/13416-13418/19-72 від 26.04.2019 за умови, що ринкова вартість об'єкту нерухомості - нежитлового приміщення загальною площею 107,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 була незмінною, сума недоотриманого належного доходу ТОВ «КБ «АРМА» становить 1 585 167, 00 гривень.
16 грудня 2019 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві закінчено, про що 28.12.2019 року у порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено підозрюваного ОСОБА_6 поштовим зв'язком про надання доступу до матеріалів досудового розслідування у 4 томах.
Захисник підозрюваної ОСОБА_4 ознайомився з матеріалами кримінального провадження №12016100000000208 в повному обсязі.
Підозрювана ОСОБА_6 взагалі з часу відкриття матеріалів кримінального провадження жодного разу не з'явиласься для виконання вимог ст.290 КПК України без будь який поважних на те причин.
17.01.2020 у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Зазначив, що з доказів долучених до клопотання вбачається, що підозрювана явно зволікає та умисно затягує строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, враховуючи, що останні були відкриті ще 28.12.2019 року.
Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що твердження слідчого про затягування строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12016100000000208 не відповідають дійсності, оскільки його підзахисна, ОСОБА_6 ,в період часу з 28.12.2019 по 11.01.2020 знаходилась поза межами м. Києва, у зв'язку з чим жодних поштових повідомлень слідчого не отримувала, а прибувши до м. Києва, одразу не змогла з'явитися до слідчого через стан здоров'я, проте все-таки з'явилась до слідчого відділення 15.01.2020 року та отримала повістки на 16.01.2020, 17.01.2020 і 20.01.2020. Але 16.01.2020 ОСОБА_6 до слідчого не з'явилася, у зв'язку з відсутністю захисника у м. Києві.
Підозрювана ОСОБА_6 на судове засідання не з'явилася.
У провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000000208, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362-2 КК України.
16.11.2019 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП України у місті Києві повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальниого правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України в кримінальному провадженні №12016100000000208 від 03.02.2016 року.
Як вбачається з доданих до клопотання документів, зокрема, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 27.12.2019 року, сторону захисту та підозрювану належним чином повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
24.01.2020 від слідчого ОСОБА_5 надійшла заява про не розгляд данного клопотання, оскільки ОСОБА_6 ознайомилась з матеріалами кримінального провадження № 12016100000000208 у 4-х томах 22.01.2020 року о 18:18 годині, про що складено відповідний протокол.
За таких підстав слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
В задоволенні клопотання слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12016100000000208 від 03.02.2016 року - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя