Справа № 717/64/20
03 лютого 2020 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12020260100000016 від 16 січня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи -акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12020260100000016 від 16 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 08 січня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу сигарет через інтернет-мережу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 на загальну суму 1300 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . В наслідок вищевказаних неправомірних дій невстановленої особи ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на загальну суму 1300 гривень.
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про власника рахунку та рух коштів на цьому рахунку, а також про особу, яка знімала кошти з такого рахунку, зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
-рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 08.01.2020 року по теперішній час;
-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 із 08.01.2020 року по теперішній час;
-при здійсненні перерахунку на інший картковий рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, чи іншого банку надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов'язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 із 08.01.2020 року по теперішній час;
-при здійсненні фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організації та відсутності в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” інформації про транзакції із карткового рахунку потерпілої, надати всю наявну інформацію про дані організації, із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 , фотографії та відеозаписи зняття готівки, яка була перерахована ОСОБА_6 власнику картки № НОМЕР_1 , із зазначенням місця проведення банківської операції, можуть перебувати у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області - задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 08.01.2020 року по 03 лютого 2020 року;
- фотозаписи в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.01.2020 року по 03 лютого 2020 року;
-при здійсненні перерахунку із карткового рахунку № НОМЕР_1 на інший картковий рахунок акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, чи іншого банку, інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов'язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), за період часу з 08.01.2020 року по 03 лютого 2020 року;
-при здійсненні фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організації та відсутності в акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” інформації про транзакції із карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про дані організації.
Дана ухвала діє до 02 березня 2020 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: