Справа № 709/173/19
1-кс/709/34/20
03 лютого 2020 року смт Чорнобай
Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні філії Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що уберезні 2018 року, більш точного часу та дати встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, придбав у невстановленої слідством особи завідомо для нього підроблений офіційний документ, який посвідчує факт, що здатний спричинити наслідки правового характеру, а саме можливість реалізації прав у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення, - виписки із історії хвороби від 28 березня 2018 року № 278/18, виданої
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 (діюча назва даного медичного закладу - Державна установа "
ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 ), яка містить відомості про володільця і офіційно посвідчує те, що ОСОБА_5 дійсно перебував на обстеженні та лікуванні у відділенні позамозкових пухлин, яка містить підпис керівника, завідуючого лікарні та лікуючого лікаря вказаної установи та скріплена їхньою печаткою.
Після цього ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність підстав для визначення йому групи інвалідності та встановлення ступеню втрати працездатності, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання грошових коштів, усвідомлюючи завідомо неправдивий характер надаваних відомостей, надав до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в смт. Чорнобай Черкаської області, завідомо підроблений офіційний документ - виписку із історії хвороби від 28 березня 2018 року № 278/18, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 .
В подальшому на підставі вказаного документа ОСОБА_5 комісією
КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " необґрунтовано встановлена ІІ група інвалідності в зв'язку із захворюванням, пов'язаним із захистом Батьківщини строком до 1 червня 2021 року та 65% ступеню втрати професійної працездатності.
Він же умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, з метою отримання грошових коштів, усвідомлюючи завідомо неправдивий характер надаваних раніше відомостей, достовірно знаючи про відсутність підстав для визначення йому групи інвалідності та встановлення ступеню втрати працездатності, надав до
КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в смт. Чорнобай Черкаської області, завідомо підроблений офіційний документ - виписку із історії хвороби від 28 березня
2018 року № 278/18, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , 8 серпня 2018 року дочекався нарахування йому згідно з наказом військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_6 від 6 серпня 2018 року № 278 одноразової грошової допомоги на особистий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 528600,00 грн., що на момент вчинення злочину становить 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистого незаконного збагачення, 15 серпня 2018 року, з особистого карткового рахунку здійснив зняття готівки у сумі 523000,00 гривень, що на момент вчинення злочину становить 495 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим спричинив державі матеріальні збитки у великих розмірах.
За даним фактом 24 січня 2019 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250280000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , 1986 року народження, який проживає за адресою:
АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до оригіналу платіжного доручення (іншого платіжного документу) на якому наявний підпис про отримання грошових коштів ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність у зверненні до філії Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв'язку з чим слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області 11 січня 2020 року звернувся із запитом до керуючого Чорнобаївського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для отримання зазначеної інформації, однак 14 січня 2020 року від банку надійшла відповідь, що запитувана інформація містить банківську таємницю та право відповіді на таке звернення має філія Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
17 січня 2020 року слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області звернулася до філії Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 28 січня 2020 року від банку надійшла відповідь, що запитувана інформація містить банківську таємницю.
До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 12019250280000048 від 24 січня 2019 року, копію запиту Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області від 11 січня 2020 року № 45/68-2020, копію листа ТВБВ № 10023/0293 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 14 січня 2020 року № 5, копію запиту Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області від 17 січня 2020 року № 152/68-2020, копію листа Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28 січня 2020 року № 121.29-18/32, копію платіжного доручення від 7 серпня 2020 року № 1573, копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 .
У зв'язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_4 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник філії Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті Закону встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що платіжне доручення (інший платіжний документ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як доказ події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні філії Черкаського обласного управління
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме платіжного доручення (іншого платіжного документу) з наявним підписом отримувача, про отримання 15 серпня 2018 року грошових коштів у сумі 523000,00 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , 1986 року народження, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1