Справа № 522/617/20
Провадження № 1-кс/522/806/20
31 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб КП) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб КП, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;
- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- відомостей щодо реєстрації клієнта - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- кредитної та депозитної справи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;
- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), станом на теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000727 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 65/1/3/6462 від 26.11.2019.
05.12.2019 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28.11.2019 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )).
Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_4 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ), яке через афілійовані підприємства, організації та благодійні фонди, що надають консультативні послуги або виконують функції рекламодавців, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/9/15-32-50-02-26 від 02.01.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_2 ).
Таким чином, ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписки про рух грошових коштів по всіх його банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків КП з підприємствами-контрагентами; відомості про фінансово-господарські операції підприємства.
Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб КП та інших підприємств в схемі заволодіння грошовими коштами.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб КП) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб КП, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;
- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- відомостей щодо реєстрації клієнта - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- кредитної та депозитної справи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;
- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), станом на теперішній час.
Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчими в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
31.01.2020