31.01.2020
Справа № 522/617/20
Провадження № 1-кс/522/2119/20
31 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських рахунків та отримання закріплених за ними банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені вказаної особи; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках та закріплених за ними банківських картках, відкритих/отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;
- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомостей щодо реєстрації клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період обслуговування;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- кредитної та депозитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;
- документів, на підставі яких здійснювалось нарахування/списання грошових коштів з/на банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, відкритих/отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках та закріплених за ними банківських картках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час;
- всі наявні дані і матеріали щодо кожного випадку списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою банківських карток і електронних додатків (враховуючи, але не виключно: дата і час списання; номер і адреса розташування відповідного банкомата, платіжного термінала; дані щодо суб'єктів, через термінали яких та/або на користь яких здійснювалась плата, тощо);
- відеофайлів з камер спостереження банкоматів/терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період кожного зняття грошових коштів з банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, відкритих/отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000727 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням Управління СБУ в Одеській області № 65/1/3/6462 від 26.11.2019.
05.12.2019 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28.11.2019 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_5 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ), яке через афілійовані підприємства, організації та благодійні фонди, що надають консультативні послуги або виконують функції рекламодавців, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з посадовими особами відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2019 року на вакантну посаду в Департаменті було призначено громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не виконує функції, передбачені штатним розписом Департаменту, на робочому місці не з'являється. Призначена ОСОБА_4 заробітна плата фактично використовується керівництвом Департаменту для власних потреб. Загальна сума незаконно привласнених грошових коштів, отриманих від фіктивного працевлаштування вказаної особи, становить більше 100 тис. грн.
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до показів наданих свідком ОСОБА_4 , остання фактично в ІНФОРМАЦІЯ_4 не працювала, будь-яких службових, посадових, функціональних обов'язків не здійснювала, призначена їй заробітна плата, яка нараховувалась на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як і сама картка, фактично використовується ОСОБА_5 для власних потреб.
Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити всі наявні юридичні (реєстраційні) справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виписки про рух грошових коштів по всіх її банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані про нарахування заробітної плати та фінансові операції вказаної особи.
Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області в схемі в схемі фіктивного працевлаштування осіб.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських рахунків та отримання закріплених за ними банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені вказаної особи; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках та закріплених за ними банківських картках, відкритих/отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;
- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомостей щодо реєстрації клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період обслуговування;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- кредитної та депозитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;
- документів, на підставі яких здійснювалось нарахування/списання грошових коштів з/на банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, відкритих/отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках та закріплених за ними банківських картках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час;
- всі наявні дані і матеріали щодо кожного випадку списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою банківських карток і електронних додатків (враховуючи, але не виключно: дата і час списання; номер і адреса розташування відповідного банкомата, платіжного термінала; дані щодо суб'єктів, через термінали яких та/або на користь яких здійснювалась плата, тощо);
- відеофайлів з камер спостереження банкоматів/терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період кожного зняття грошових коштів з банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, відкритих/отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчими в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слі дчимм слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1