Справа № 686/25123/19
Провадження № 1-кс/686/1647/20
Іменем України
31 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000214 від 02.08.2019 року,
31 січня 2020 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділенню № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240000000214 від 02.08.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення роботи спрямованої на розкриття злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів виявлено, що на території м. Хмельницького та Хмельницької області, група осіб, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розповсюджують наркотичні речовини.
У подальшому встановлено, що протягом 2018-2019 року, вище вказана група осіб до якої входять ОСОБА_5 , 1998 р.н.(організатор злочинної групи та телеграм каналу із нікнеймом « ОСОБА_6 »), ОСОБА_7 , 1998 р.н., ОСОБА_8 , 2001 р.н, ОСОБА_9 , 2000 р.н. та ОСОБА_10 , 1998 р.н., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , незаконно займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, із використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме за допомогою месенджера Telegram, на території м. Хмельницького та Хмельницької області.
На підставі викладеного, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, 02.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240000000214, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що вказана злочинна група, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час листування, надсилають асортимент товару та надають номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу залишають невстановлені на даний час особи.
Грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 .
Під час аналізу електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 встановлено, що даний рахунок реєструвався 10.09.2018 з використанням мобільного номеру НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , під іменем « ОСОБА_15 », а також вивід грошових коштів відбувається із зазначенням контактних номерів мобільного телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_11 , з наступних ІР-адрес в м. Хмельницькому.
Крім цього, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківських рахунків, на які здійснюється вивід грошових коштів через вище зазначені ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході проведення аналізу встановлено, що грошові кошти виводяться на банківські картки належні вище вказаним фігурантам, їхнім батькам та невстановленим особам.
13.09.2019, в період часу з 12:00 години по 12:30 годину, було проведено огляд місця події згідно наданої геолокації Інтернет магазину, на перехресті вулиць Трудова-Прибузька, поруч з недобудованим приміщенням, в кущах, в ході якого виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, обмотаний ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина. Дану речовину вилучено та поміщено у сейф-пакет № 7088278.
Відповідно до висновка експерта №8.6-0758:19 від 20.09.2019, надана на дослідження речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,4986 г.
В подальшому, у період часу з 18 листопада 2019 року по 20 листопада 2019 року, в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ОСОБА_5 (організатор злочинної групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , 2000 р.н., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_16 та інших невстановлених учасників злочинної групи, встановлено, що невстановлена особа перебуваючи 19.11.2019 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницького, відправила посилку у відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці.
20.11.2019 особа закупник ОСОБА_17 , отримав поштове відправлення у відділенні № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці, яке замовив через телеграм канал із нікнеймом « ОСОБА_6 ». Після видачі оглянуто відправлення яке являє собою прямокутну коробку коричневого кольору, в якій знаходився поліетиленовий пакет чорного кольору в якому перебувала, ще одна картонна коробка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій знаходилась картонна коробка з милом марки «Dove» та згорток фольги в якому знаходився прозорий поліетиленовий пакет з трьома згортками ізоляційної стрічки жовтого кольору, у середині якої знаходилась порошкоподібна речовина та одним згорток з ізоляційної стрічки білого кольору з речовиною рослинного походження в подрібненому стані.
Після проведення огляду зазначені предмети поміщено у сейф-пакет №7235281 та опечатано.
В період з 10 по 13 січня 2019 року, в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ОСОБА_5 (організатор злочинної групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , 2000 р.н., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_16 та інших невстановлених учасників злочинної групи, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи 10.01.2020 у відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Хмельницькому, відправила посилку у відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці.
13.01.2019 особа закупник ( ОСОБА_17 ) отримав поштове відправлення у відділенні № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці, яке замовив за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після отримання вказаного замовлення, закупника було оглянуто, та в ході огляду виявлено поштове відправлення №59000477661968, яке являє собою згорток прозорої поліетиленової стрічки в якій знаходиться поліетиленовий пакет сірого кольору, в якому знаходиться згорток фольги сірого кольору, в якому знаходиться платискова пляшка білого кольору з-під таблеток «Аспекард, в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, прозорий поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження в подробленому стані, зеленого кольору, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною голубого кольору.
Після проведення вказаного оглядку, вміст поштового відправлення № 59000477661968, поміщено в паперовий конверт коричневого кольору, скріпленого підписами усіх учасників та печаткою «для пакетів №40 ІНФОРМАЦІЯ_10 », , та направлено на проведення відповідної експертизи.
В період з 17 по 20 січня 2019 року, в ході проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ОСОБА_5 (організатор злочинної групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , 2000 р.н., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_16 та інших невстановлених учасників злочинної групи, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи 17.01.2020 у відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Хмельницькому, відправила посилку у відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці.
20.01.2019 особа закупник ( ОСОБА_17 ) отримав поштове відправлення у відділенні № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці, яке замовив за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після отримання вказаного замовлення, закупника було оглянуто, та в ході огляду виявлено поштове відправлення №59000479527615, фірмовий поліетиленовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біло-червоного кольору, на який приклеєна товарно-транспортна накладна поштового відправлення №59000479527615, в якому знаходиться прямокутна картонна коробка синього кольору обмотана клейкою прозорою стрічкою, в якій знаходиться металева банка циліндричної форми з-під горошку зеленого кольору, фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 », обмотану клейку прозорою стрічкою в якій знаходиться поліетиленовий пакет голубого кольору, під яким знаходиться кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на кухонну сіль під якою знаходиться паперовий згорток коричневого кольору в якому знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною чорного кольору, таблетки синього кольору з малюнком в формі черепа.
Після проведення вказаного оглядку, вміст поштового відправлення № 59000479524615, поміщено в сейф-пакет №4257861, та направлено на проведення відповідної експертизи.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення відеозаписів камер спостереження (зовнішнього та внутрішнього) за 10.01.2020 та за 17.01.2020.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням у кримінальному провадженні №12019240000000214 від 02.08.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділенню № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: відеозаписів камер спостереження (зовнішнього та внутрішнього) за 10.01.2020 та за 17.01.2020.
Службовим особам відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 2 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1