Справа № 686/26434/18
Провадження № 1-кс/686/1435/20
Іменем України
28 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165 від 06.11.2018 року,
28 січня 2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018240010007165 від 06.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.
В період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму
1 717 764 гривні 64 копійки.
Окрім цього, в період часу з 29.12.2016 по 31.05.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 518 633 гривні 06 копійок.
Також, в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 186 237 гривень.
Також, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_9 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 91 078 гривень.
Окрім цього, в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 203 173 гривні 20 копійок.
Також в період часу з 14.11.2016 по 12.03.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 037 215 гривень 96 копійок.
Також, в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи у співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом замовлення геодезичних робіт заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства у великих розмірах на загальну суму 318 938 гривень.
За результатами проведеного досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 колишній головний бухгалтер Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи платіжну систему дистанційного обслуговування клієнтів «інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно перераховував кошти комунального підприємства під виглядом виплати заробітної плати на карткові рахунки, які зареєстровані на ім'я: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 (банківська картка останнього перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_8 ). Натомість вказані особи ніколи не перебували у трудових відносин і не мали будь-яких зобов'язань з ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, кошти під виглядом виплати заробітної плати вищезазначеним особам перераховувались з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який призначений саме для виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства.
Інформація про суми коштів, які безпідставно перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 вносились до відомостей зарахувань заробітної плати, які в подальшому через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавались до банку.
Разом з тим, згідно показань підозрюваних банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховувались кошти, колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 передавав особисто: ОСОБА_6 картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 .
Внаслідок безпідставного перерахування коштів під виглядом заробітної плати, ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (в останнього перебувала у користуванні картка за № НОМЕР_7 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_12 ) комунальному підприємства завдано майнової шкоди на загальну суму 3 476 786 гривень 86 копійок.
Проте, на даному етапі досудового розслідування не встановлено, у який спосіб та механізм здійснювалось приєднання карткових рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 до рахунку Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , який призначений для виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства, в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до зарплатного проекту комунального підприємства.
Також, не встановлено чи передавав ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неактивовані банківські картки для працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких в подальшому могли слугувати, як засоби вчинення кримінальних правопорушень.
У зв'язку із вищевикладеним, слідству необхідно встановити чи передавались для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) неактивовані банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема картки за № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які могли бути попередньо приєднаними до зарплатного проекту по рахунку за № НОМЕР_1 ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначеного для виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства.
Якщо банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавались для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідству необхідно отримати завірені копії або скановані копії актів прийому-передачі банківських карток, договорів або інших документів, які підтверджують передачу банківських карток від банківської установи до підприємства із зазначенням посадових осіб - підписантів таких документів.
Також, для повноти та всебічності проведення досудового розслідування, необхідно встановити та отримати підтверджуючі документи, які б відображали, в який спосіб були включені карткові рахунки: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до відомостей зарахувань заробітної плати в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зарплатний проект по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства.
Також, необхідно встановити ким, в який час, якою посадовою особою здійснювалось приєднання карткових рахунків: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, необхідно встановити чи потрібна була згода користувачів карток: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на приєднання їхніх картковий рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за № НОМЕР_4 , за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 .
Разом з тим, органу досудового розслідування необхідно встановити чи було відомо посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведені дії/операції щодо безпідставного приєднання карткових рахунків за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку за № НОМЕР_1 , призначеного для виплати заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та чи ініціювалось та проводилось з даного приводу відповідне службове розслідування. Вищезазначені відомості, мають важливе доказове значення та будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
?Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №12018240010007165 від 06.11.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, які містять інформацію стосовно того, чи передавались для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) або його посадовим особам неактивовані банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ;
?яким способом та на підставі чого були приєднані/включені карткові рахунки: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства.
А також тимчасовий доступ до наступних документів:
?завірених сканованих копії актів прийому-передачі неактивованих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів або інших документів, які підтверджують передачу банківських карток, у тому числі за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , від банківської установи до ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) із зазначенням посадових осіб - підписантів таких документів;
?завірених сканованих копій документів, на підставі яких були приєднані/включені карткові рахунки: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства;
документів, що містять відомості про час та посадових осіб (комунального підприємства або банківської установи), які здійснили операції з приєднання/включення карткових рахунків ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 , до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства;
?документів, що підтверджують надану згоду ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на приєднання їхніх картковий рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?документів або повідомлень посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведені дії/операції щодо приєднання карткових рахунків та відомості про причетність осіб з числа працівників банку до безпідставного приєднання карткових рахунків за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеного для виплати заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та сканованих копій матеріалів проведеного службового розслідування з вказаних питань (за наявності).
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 28 лютого 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1