Справа № 675/175/20
Провадження № 1-кс/675/57/2020
"28" січня 2020 р. слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду у м. Ізяславі погоджене з прокурором ОСОБА_4 клопотання заступника начальника слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні № 12019240150000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 192 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
Заступник начальника слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи це тим, що 02 травня 2019 року СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області № 675/891/19 від 24 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості № 12019240150000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 66 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоду у великих розмірах.
04 травня 2019 року СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області № 675/892/19 від 25 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості № 12019240150000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (08 травня 2019 року кваліфікація правопорушення змінена на ч. 1 ст. 366 КК України), щодо підробки виконавчим директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 угод про розірвання 26 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.
08 травня 2019 року СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області № 675/928/19 від 03 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості № 12019240150000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підробки виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 угод про розірвання 66 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.
Окрім того, 08 травня 2019 року СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області № 675/929/19 від 03 травня 2019 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості № 12019240150000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно шкоду у великих розмірах.
10 травня 2019 року зазначені кримінальні провадження об'єднані прокурором в одне кримінальне провадження під загальним номером 12019240150000152, датою внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2019 року, з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Заявник у своїй заяві, яка стала підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначає, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підробив підписи власників земельних ділянок у 66 угодах про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.
Зокрема, ОСОБА_5 відповідно до вказаної заяви підроблено 66 угод про розірвання договорів оренди, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наступних земельних ділянок: 6822181300:03:015:0078 (власник ОСОБА_6 ); 6822181300:03:015:0104 (власник ОСОБА_7 ); 6822181300:03:015:0240, 6822181300:03:015:0241, 6822181300:03:015:0242 (власник ОСОБА_8 ); 6822183600:05:002:0002 (власник ОСОБА_9 ); 6822181300:03:011:0076 (власник ОСОБА_10 ); 6822181300:03:012:0081 (власник ОСОБА_11 ); 6822181300:03:012:0093 (власник ОСОБА_12 ); 6822181300:03:013:0246 (власник ОСОБА_13 ); 6822181300:03:015:0044, (власник ОСОБА_14 ); 6822181300:03:015:0101 (власник ОСОБА_15 ); 6822181300:03:015:0280 (власник ОСОБА_16 ); 6822181300:03:015:0306 (власник ОСОБА_17 ); 6822182600:04:025:0176 (власник ОСОБА_18 ); 6822182600:04:028:0342 (власник ОСОБА_19 ); 6822182600:04:030:0424 (власник ОСОБА_20 ); 6822182600:04:026:0335 (власник ОСОБА_21 ); 6822187800:03:017:0343 (власник ОСОБА_22 ); 6822181300:03:011:0047 (власник ОСОБА_23 ); 6822181300:03:013:0052 (власник ОСОБА_24 ); 6822182600:04:004:0006 (власник ОСОБА_25 ); 6822182600:04:025:0100, 6822182600:04:025:0180 (власник ОСОБА_26 ); 6822182600:04:025:0296 (власник ОСОБА_27 ); 6822188100:04:005:0003 (власник ОСОБА_28 ); 6822181300:03:011:0056 (власник ОСОБА_29 ); 6822181300:03:011:0067 (власник ОСОБА_30 ); 6822181300:03:013:0133 (власник ОСОБА_31 ); 6822181300:03:015:0263 (власник ОСОБА_32 ); 6822182600:04:025:0301, 6822182600:04:025:0392 (власник ОСОБА_33 ); 6822182600:04:025:0702 (власник ОСОБА_34 ); 6822182600:04:026:0306 (власник ОСОБА_35 ); 6822188100:04:012:0032 (власник ОСОБА_36 ); 6822181300:03:015:0171 (власник ОСОБА_17 ); 6822181300:03:015:0192 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:015:0195 (власник ОСОБА_38 ); 6822181300:03:016:0036 (власник ОСОБА_39 ); 6822182600:04:021:0118 (власник ОСОБА_40 ); 6822182600:04:026:0304 (власник ОСОБА_41 ); 6822188100:04:019:1010 (власник ОСОБА_42 ); 6822181300:03:011:0082 (власник ОСОБА_43 ); 6822181300:03:011:0083 (власник ОСОБА_44 ); 6822181300:03:015:0071 (власник ОСОБА_45 ); 6822181300:03:015:0287 (власник ОСОБА_46 ); 6822181300:03:015:0801 (власник ОСОБА_14 ); 6822182600:03:004:0008 (власник ОСОБА_47 ); 6822182600:04:021:0654 (власник ОСОБА_48 ); 6822182600:04:025:0390 (власник ОСОБА_49 ); 6822183600:05:002:0246 (власник ОСОБА_50 ); 6822183600:05:009:0477 (власник ОСОБА_51 ); 6822186000:03:017:0148 (власник ОСОБА_52 ); 6822182600:04:004:0010 (власник ОСОБА_53 ); 6822181300:03:013:0302, 6822181300:03:015:0180 (власник ОСОБА_54 ); 6822182600:04:017:0451 (власник ОСОБА_55 ); 6822181300:03:015:0616 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:015:0625, 6822181300:03:015:0626 (власник ОСОБА_56 ); 6822181300:03:015:0685 (власник ОСОБА_57 ); 6822181300:03:015:0687 (власник ОСОБА_54 ); 6822181300:03:013:0068 (власник ОСОБА_58 ); 6822182600:04:030:0423 (власник ОСОБА_59 ); 6822183600:05:014:0718 (власник ОСОБА_60 ).
Також, заявник у своїй заяві, яка стала підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначає, що директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підробив підписи власників земельних ділянок у 26 угодах про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.
Зокрема, ОСОБА_5 відповідно до вказаної заяви підроблено 26 угод про розірвання договорів оренди земельних, укладених з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наступних земельних ділянок: 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_61 ); 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_62 ); 6822182600:04:022:0137 (власник ОСОБА_63 ); 6822182600:04:023:0141 (власник ОСОБА_64 ); 6822182600:04:023:0162 (власник ОСОБА_65 ); 6822182600:04:025:0236 (власник ОСОБА_66 ); 6822182600:04:025:0239 (власник ОСОБА_67 ); 6822182600:04:025:0241 (власник ОСОБА_68 ); 6822182600:04:025:0247 (власник ОСОБА_69 ); 6822182600:04:025:0254 (власник ОСОБА_70 ); 6822182600:04:025:0274 (власник ОСОБА_71 ); 6822182600:04:025:0299 (власник ОСОБА_72 ); 6822182600:04:025:0361 (власник ОСОБА_73 ); 6822182600:04:025:0369 (власник ОСОБА_74 ); 6822182600:04:026:0310 (власник ОСОБА_75 ); 6822182600:04:026:0321 (власник ОСОБА_76 ); 6822182600:04:030:0421 (власник ОСОБА_77 ); 6822188100:04:012:0031 (власник ОСОБА_36 ); 6822182600:04:025:0225 (власник ОСОБА_78 ); 6822188100:04:009:0001 (власник ОСОБА_79 ); 6822188100:04:015:0030 (власник ОСОБА_80 ); 6822182600:04:021:0093 (власник ОСОБА_81 ); 6822182600:04:030:0406 (власник ОСОБА_82 ); 6822182600:04:025:0199 (власник ОСОБА_83 ); 6822182600:04:023:0139 (власник ОСОБА_84 ).
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 192 КК України.
У вказаному клопотанні викладені обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться угоди про розірвання договорів оренди, додатки до зазначених угод, документи, які стали підставою для укладення угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок та інші документи, а також самі договори оренди, що містяться в реєстраційних справах на вказані земельні ділянки.
У клопотанні викладено обґрунтування та наведено достатньо підстав, які підтверджують можливість використання як доказів зазначених відомостей. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, просив розглядати клопотання у відсутності володільця зазначених документів з метою запобігання знищенню або спотворенню інформації, яка міститься у цих документах.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлені у клопотанні вимоги підтримав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В ході судового розгляду були досліджені матеріали клопотання, які повністю підтверджують викладені обставини.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно відповідного витягу 02 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240150000152 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 192 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали та суть клопотання, вислухавши слідчого, суд дійшов висновку, що слідчим доведено те, що угоди про розірвання договорів оренди, додатки до зазначених угод, документи, які стали підставою для укладення угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок та інші документи, а також самі договори оренди, що містяться в реєстраційних справах на вказані земельні ділянки, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, можливість використання як доказів таких відомостей, крім того доцільність вилучення цих документів для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,
Задовольнити клопотання і надати заступнику начальника слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів: до угод про розірвання договорів оренди, додатків до зазначених угод, а також до документів, які стали підставою для укладення угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок та інших документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Доступ надано до договорів оренди земельних ділянок, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними громадянами щодо наступних земельних ділянок:
- 6822181300:03:015:0078 (власник ОСОБА_6 ); 6822181300:03:015:0104 (власник ОСОБА_7 ); 6822181300:03:015:0240, 6822181300:03:015:0241, 6822181300:03:015:0242 (власник ОСОБА_8 ); 6822183600:05:002:0002 (власник ОСОБА_9 ); 6822181300:03:011:0076 (власник ОСОБА_10 ); 6822181300:03:012:0081 (власник ОСОБА_11 ); 6822181300:03:012:0093 (власник ОСОБА_12 ); 6822181300:03:013:0246 (власник ОСОБА_13 ); 6822181300:03:015:0044, (власник ОСОБА_14 ); 6822181300:03:015:0101 (власник ОСОБА_15 ); 6822181300:03:015:0280 (власник ОСОБА_16 ); 6822181300:03:015:0306 (власник ОСОБА_17 ); 6822182600:04:025:0176 (власник ОСОБА_18 ); 6822182600:04:028:0342 (власник ОСОБА_19 ); 6822182600:04:030:0424 (власник ОСОБА_20 ); 6822182600:04:026:0335 (власник ОСОБА_21 ); 6822187800:03:017:0343 (власник ОСОБА_22 ); 6822181300:03:011:0047 (власник ОСОБА_23 ); 6822181300:03:013:0052 (власник ОСОБА_24 ); 6822182600:04:004:0006 (власник ОСОБА_25 ); 6822182600:04:025:0100, 6822182600:04:025:0180 (власник ОСОБА_26 ); 6822182600:04:025:0296 (власник ОСОБА_27 ); 6822188100:04:005:0003 (власник ОСОБА_28 ); 6822181300:03:011:0056 (власник ОСОБА_29 ); 6822181300:03:011:0067 (власник ОСОБА_30 ); 6822181300:03:013:0133 (власник ОСОБА_31 ); 6822181300:03:015:0263 (власник ОСОБА_32 ); 6822182600:04:025:0301, 6822182600:04:025:0392 (власник ОСОБА_33 ); 6822182600:04:025:0702 (власник ОСОБА_34 ); 6822182600:04:026:0306 (власник ОСОБА_35 ); 6822188100:04:012:0032 (власник ОСОБА_36 ); 6822181300:03:015:0171 (власник ОСОБА_17 ); 6822181300:03:015:0192 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:015:0195 (власник ОСОБА_38 ); 6822181300:03:016:0036 (власник ОСОБА_39 ); 6822182600:04:021:0118 (власник ОСОБА_40 ); 6822182600:04:026:0304 (власник ОСОБА_41 ); 6822188100:04:019:1010 (власник ОСОБА_42 ); 6822181300:03:011:0082 (власник ОСОБА_43 ); 6822181300:03:011:0083 (власник ОСОБА_44 ); 6822181300:03:015:0071 (власник ОСОБА_45 ); 6822181300:03:015:0287 (власник ОСОБА_46 ); 6822181300:03:015:0801 (власник ОСОБА_14 ); 6822182600:03:004:0008 (власник ОСОБА_47 ); 6822182600:04:021:0654 (власник ОСОБА_48 ); 6822182600:04:025:0390 (власник ОСОБА_49 ); 6822183600:05:002:0246 (власник ОСОБА_50 ); 6822183600:05:009:0477 (власник ОСОБА_51 ); 6822186000:03:017:0148 (власник ОСОБА_52 ); 6822182600:04:004:0010 (власник ОСОБА_53 ); 6822181300:03:013:0302, 6822181300:03:015:0180 (власник ОСОБА_54 ); 6822182600:04:017:0451 (власник ОСОБА_55 ); 6822181300:03:015:0616 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:015:0625, 6822181300:03:015:0626 (власник ОСОБА_56 ); 6822181300:03:015:0685 (власник ОСОБА_57 ); 6822181300:03:015:0687 (власник ОСОБА_54 ); 6822181300:03:013:0068 (власник ОСОБА_58 ); 6822182600:04:030:0423 (власник ОСОБА_59 ); 6822183600:05:014:0718 (власник ОСОБА_60 ).
Доступ надано до договорів оренди земельних ділянок, укладених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступними громадянами щодо наступних земельних ділянок:
- 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_61 ); 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_62 ); 6822182600:04:022:0137 (власник ОСОБА_63 ); 6822182600:04:023:0141 (власник ОСОБА_64 ); 6822182600:04:023:0162 (власник ОСОБА_65 ); 6822182600:04:025:0236 (власник ОСОБА_66 ); 6822182600:04:025:0239 (власник ОСОБА_67 ); 6822182600:04:025:0241 (власник ОСОБА_68 ); 6822182600:04:025:0247 (власник ОСОБА_69 ); 6822182600:04:025:0254 (власник ОСОБА_70 ); 6822182600:04:025:0274 (власник ОСОБА_71 ); 6822182600:04:025:0299 (власник ОСОБА_72 ); 6822182600:04:025:0361 (власник ОСОБА_73 ); 6822182600:04:025:0369 (власник ОСОБА_74 ); 6822182600:04:026:0310 (власник ОСОБА_75 ); 6822182600:04:026:0321 (власник ОСОБА_76 ); 6822182600:04:030:0421 (власник ОСОБА_77 ); 6822188100:04:012:0031 (власник ОСОБА_36 ); 6822182600:04:025:0225 (власник ОСОБА_78 ); 6822188100:04:009:0001 (власник ОСОБА_79 ); 6822188100:04:015:0030 (власник ОСОБА_80 ); 6822182600:04:021:0093 (власник ОСОБА_81 ); 6822182600:04:030:0406 (власник ОСОБА_82 ); 6822182600:04:025:0199 (власник ОСОБА_83 ); 6822182600:04:023:0139 (власник ОСОБА_84 ).
Роз'яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1