Справа №766/25696/18
н/п 1-кс/766/1110/20
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
31.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл або за дорученням співробітнику УСБУ в Херсонські області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.06.2018 по 00:00 години 01.10.2018, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з'єднання, виду та тривалості сеансу зв'язку з прив'язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв'язок кінцевих обладнань.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або аналогічний), попередньо, не санкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230030001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.
Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, не санкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, з наступних карткових рахунків, які належать клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають у користуванні наступні номери телефонів, на які здійснювались телефонні дзвінки невстановленими особами та в ході розмови, шахрайським шляхом отримувались данні платіжних карток потерпілих:
1) ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2
2) ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3
3) ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_4
4) ОСОБА_10 , НОМЕР_5
5) ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_6
6) ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_7 .
7) ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_8
8) ОСОБА_14 , НОМЕР_9
9) ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_10
10) ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_11
11) ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_12
12) ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_13
13) ОСОБА_19 тел. НОМЕР_14
14) ОСОБА_20 , тел.
15) ОСОБА_21 тел. НОМЕР_15
16) ОСОБА_22 тел. НОМЕР_1
17) ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_16
Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”(чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що ОСОБА_24 мав у володінні номери телефону НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з'єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв'язку, які користуються мобільним терміналом з абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з іншими абонентами за період часу з 00.00 години 01.06.2018 по 00:00 години 01.10.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора зв'язку та відомості про абонентів.
Встановлення фактів з'єднання абонентів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку про абонентів, зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного стільникового зв'язку та містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або аналогічний), попередньо, не санкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230030001929 від 12.07.2018, за ч.1 ст. 185, ч.2 ст. 361 КК України.
Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, не санкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, з наступних карткових рахунків, які належать клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають у користуванні наступні номери телефонів, на які здійснювались телефонні дзвінки невстановленими особами та в ході розмови, шахрайським шляхом отримувались данні платіжних карток потерпілих:
1) ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2
2) ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3
3) ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_4
4) ОСОБА_10 , НОМЕР_5
5) ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_6
6) ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_7 .
7) ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_8
8) ОСОБА_14 , НОМЕР_9
9) ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_10
10) ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_11
11) ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_12
12) ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_13
13) ОСОБА_19 тел. НОМЕР_14
14) ОСОБА_20 , тел.
15) ОСОБА_21 тел. НОМЕР_15
16) ОСОБА_22 тел. НОМЕР_1
17) ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_16
Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”(чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що ОСОБА_24 мав у володінні номери телефону НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з'єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв'язку, які користуються мобільним терміналом з абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з іншими абонентами за період часу з 00.00 години 01.06.2018 по 00:00 години 01.10.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора зв'язку та відомості про абонентів.
Встановлення фактів з'єднання абонентів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку про абонентів, зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку оператора мобільного стільникового зв'язку.
В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про саме отримання тимчасового доступу до речей і документів, яка знаходиться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, у зв'язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.06.2018 по 00:00 години 01.10.2018, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з'єднання, виду та тривалості сеансу зв'язку з прив'язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв'язок кінцевих обладнань.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 29.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1