Справа №766/25696/18
н/п 1-кс/766/1113/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за дорученням співробітнику УСБУ в Херсонські області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до відео записів з камер спостереження за
05.07.2018 з 13:43:14 по 16:07:36, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 05.07.2018 о 15:35 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 05.07.2018 о 15:58 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
08.07.2018 з 15:05:40 по 15:24:00 розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 08.07.2018 о 15:12 та о 15:14 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
27.06.2018 з 20:29:17 по 20:51:00, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 27.06.2018 о 20:48 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
30.06.2018 з 13:12:04 по 13:31:25, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 30.06.2018 о 13:16 та о 13:29 магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Клопотання вмотивоване тим, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (або аналогічний), попередньо, не санкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230030001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.
Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, не санкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, які належать клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”(чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.
Крім того встановлено, що придбання товарів здійснювалось у магазинах розташованих на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
05.07.2018 з 13:43:14 по 16:07:36 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 05.07.2018 о 15:35 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 05.07.2018 о 15:58 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
08.07.2018 з 15:05:40 по 15:24:00 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 08.07.2018 о 15:12 та о 15:14 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
27.06.2018 з 20:29:17 по 20:51:00 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 27.06.2018 о 20:48 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
30.06.2018 з 13:12:04 по 13:31:25 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 30.06.2018 о 13:16 та о 13:29 магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
2). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
05.07.2018 з 15:53:00 по 16:04:20 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
09.07.2018 з 12:36:40 по 12:47:05 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
09.07.2018 з 12:37:35 по 12:47:07 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
09.07.2018 з 13:00:25 по 13:06:25 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
09.07.2018 з 13:01:03 по 13:06:22 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
09.07.2018 з 13:36:25 по 13:44:30 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
09.07.2018 з 13:38:20 по 13:44:22 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
09.07.2018 з 14:03:35 по 14:13:16 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відео записів з камер спостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Отримання відео записів з камер спостереження має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відео записів з камер спостереження за
05.07.2018 з 13:43:14 по 16:07:36, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 05.07.2018 о 15:35 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 05.07.2018 о 15:58 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
08.07.2018 з 15:05:40 по 15:24:00 розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 08.07.2018 о 15:12 та о 15:14 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
27.06.2018 з 20:29:17 по 20:51:00, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 27.06.2018 о 20:48 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
30.06.2018 з 13:12:04 по 13:31:25, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 30.06.2018 о 13:16 та о 13:29 магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",
та вилучити їх з метою подальшого дослідження, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності та підтримав подане клопотання.
Представник ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (або аналогічний), попередньо, не санкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230030001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.
Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, не санкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, які належать клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”(чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.
Крім того встановлено, що придбання товарів здійснювалось у магазинах розташованих на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1
05.07.2018 з 13:43:14 по 16:07:36 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 05.07.2018 о 15:35 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 05.07.2018 о 15:58 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
08.07.2018 з 15:05:40 по 15:24:00 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 08.07.2018 о 15:12 та о 15:14 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",
27.06.2018 з 20:29:17 по 20:51:00 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 27.06.2018 о 20:48 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",
30.06.2018 з 13:12:04 по 13:31:25 відео записів з камер спостереження розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 30.06.2018 о 13:16 та о 13:29 магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
2). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2
05.07.2018 з 15:53:00 по 16:04:20 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,
09.07.2018 з 12:36:40 по 12:47:05 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
09.07.2018 з 12:37:35 по 12:47:07 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
09.07.2018 з 13:00:25 по 13:06:25 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
09.07.2018 з 13:01:03 по 13:06:22 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
09.07.2018 з 13:36:25 по 13:44:30 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
09.07.2018 з 13:38:20 по 13:44:22 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
09.07.2018 з 14:03:35 по 14:13:16 відео записів з камер спостереження, розміщених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відео записів з камер спостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Отримання відео записів з камер спостереження має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи або її частини та вилучити (здійснити виїмку) дану копію.
В свою чергу клопотання слідчого про можливість саме вилучення відео записів є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останніх, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи або її частини, в яких вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає необхідним відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до відео записів з камер спостереження за
05.07.2018 з 13:43:14 по 16:07:36, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 05.07.2018 о 15:35 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 05.07.2018 о 15:58 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
08.07.2018 з 15:05:40 по 15:24:00 розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 08.07.2018 о 15:12 та о 15:14 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
27.06.2018 з 20:29:17 по 20:51:00, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 27.06.2018 о 20:48 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
30.06.2018 з 13:12:04 по 13:31:25, розташованих на території ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переміщення особи, яка здійснювала придбання товарів 30.06.2018 о 13:16 та о 13:29 магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",
шляхом зняття копій даних відео записів, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) даних копій.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 29.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1