Справа № № 585/942/18
Номер провадження 1-кс/585/64/20
31 січня 2020 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,-
27 січня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з якого вбачається, що у серпні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлю робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Термін виконання робіт - серпень-грудень 2017 року. З переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду, відповідно до умов якого та затвердженого графіку, підрядник мав здійснити будівельні роботи до кінця грудня. Після початку ремонтних робіт підрядником відділом освіти двічі замовлялося виготовлення проектної документації з капітального ремонту будівлі цієї ж школи (загальна вартість 418,1 тис. грн.), а в листопаді 2017 з цим же підрядником укладено новий договір підряду з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1018 тис. грн. Вивченням додатків до укладених договорів № 3 (локальний кошторис) встановлено, що ряд робіт продубльовано в обох кошторисах (демонтаж дверних коробок, монтаж металевих дверей, утеплення перекриття переходу тощо).
За даним фактом 23.02.2018 розпочато кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером 42018201240000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з підрядною організацією здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення змін до договорів щодо збільшення вартості окремих положень кошторисної документації та завищення обсягу виконаних робіт під час проведення "Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
За даним фактом 14.02.2019 розпочато кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером 42019200000000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
27.06.2019 матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 42019200000000030 від 14.02.2019 та № 42018201240000020 від 23.02.2018 об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018201240000020.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 квітня 2017 року був підписаний меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та народним депутатом України ОСОБА_4 по проекту «Нова українська школа», предметом якого є співпраця щодо реалізації проекту «Нова українська школа» на базі ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме забезпечення належного господарського стану будівлі школи та благоустрою території, прилеглої до школи; модернізації навчального середовища (створення повноцінної сучасної матеріально-технічної навчальної бази школи; забезпечення належного рівня навчального процесу).
Між відділом освіти, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено: договір № 17 - 12 на створення проектної документації від 08.06.2017; договір № 17 - 12/2 на здійснення експертизи кошторисної частини проектної документації від 08.06.2017; договір № 17 - 12/2 на створення проектної документації від 23.11.2017.
В подальшому виготовлено проект «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)», відповідно до якого обсяг коштів, необхідний для реалізації проекту - 8355,487 тис. грн.
Виготовлена проектно - кошторисна документація пройшла державну експертизу, про що отримано Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації № 19 - 0678 - 17/К від 24 травня 2017 року, виданий філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у Сумській області.
Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 132 - ОД від 26.05.2017 «Про затвердження проекту будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)» затверджено проект будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)», загальною кошторисною вартістю в сумі 8355,487 тис. грн. (вісім мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят сім гривень нуль копійок), у тому числі: - вартість будівельних робіт - 6724,633 тис. грн.; - вартість інших витрат - 1630,854 тис. грн.
В ході допиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , остання повідомила, що отриманий позитивний висновок по розробленій кошторисній документації разом з необхідними документами, які передбачено порядком про надання документів на конкурс державного фонду регіонального розвитку, були подані в ІНФОРМАЦІЯ_11 , які в подальшому займалися подачею документів до ІНФОРМАЦІЯ_12 . Приблизно в серпні 2017 року стало відомо, що школа № 7 буде фінансуватися за рахунок коштів фонду регіонального розвитку. Так як сума капітального ремонту перевищувала поріг 1,5 млн. грн., то підрядник який би проводив роботи підшукувався через програму «Прозоро». Тому вся документація була розміщена на сайті через систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Переможцем був визначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Далі на засіданні тендерного комітету було перевірено наявність всіх необхідних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і їх було визначено як переможця.
18.08.2017 між відділом освіти, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в особі директора ОСОБА_7 (підрядник), був підписаний договір підряду № 268 на закупівлю робіт за державні кошти, за яким підрядник зобов'язаний протягом 2017 року виконати роботи, зазначені в проектно - кошторисній документації, що виготовлена на об'єкт «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)», а замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Ціна договору (договірна ціна) робіт визначається на основі кошторису та інших документів, пов'язаних із складанням і необхідних для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни, що є невід'ємною частиною договору і складає 7 025 500 грн. 00 коп.
18.08.2017 між відділом освіти, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в особі директора ОСОБА_8 (підрядник), була укладена додаткова угода № 1 до договору підряду № 268 на закупівлю робіт за державні кошти від 18.08.2017.
В ході допиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , остання повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були виявлені недоліки (невідповідність об'єму заміни віконних рам, м'яка покрівля, не було враховано облаштування вхідної групи), тому відділ освіти звернувся до проектанта щодо корегування кошторисної документації. Дану документацію було відкореговано, подано на експертизу і отриманий позитивний висновок.
23.11.2017 між відділом освіти, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в особі директора ОСОБА_8 (підрядник), була укладена додаткова угода № 2 до договору підряду № 268 на закупівлю робіт за державні кошти від 18.08.2017.
04.12.2017 між відділом освіти, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в особі директора ОСОБА_8 (підрядник), було укладено договір на додаткові роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження) (коригування)». Ціна договору (договірна ціна) робіт визначається на основі кошторису та інших документів, пов'язаних із складанням і необхідних для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни, що є невід'ємною частиною договору і складає 1 018 429 грн. 00 коп.
В ході допиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , остання повідомила, що після підписання першого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було виплачено аванс, в подальшому відділу освіти були представлені акти виконаних робіт на суму авансу. Акти виконаних робіт підписував спеціаліст з технагляду ІНФОРМАЦІЯ_15 , з яким попередньо був укладений договір відділом освіти.
04.12.2017 між відділом освіти, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в особі директора ОСОБА_8 (підрядник), була укладена додаткова угода № 3 до договору підряду № 268 на закупівлю робіт за державні кошти від 18.08.2017, якою продовжено строк виконання робіт до 30.06.2018.
На виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) згідно з планом роботи Рахункової палати на І квартал 2019 року, спеціалістами контрольної групи ІНФОРМАЦІЯ_16 з 16 по 26 жовтня 2019 року проведено аудит ефективності використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 за період 2017-2018 роки, про що складено акт від 26.10.2018 № 29-40/92-О, який надіслано до органів прокуратури листом від 18.01.2019 №001/2-186.
За результатами аудиту встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_18 проведено реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням коштів ІНФОРМАЦІЯ_19 розвитку у сумі 5000 тис. грн.
Відділом освіти в інтересах підрядника укладено додаткові договори, якими внесено зміни щодо збільшення вартості окремих положень кошторисної документації, чим заподіяно збитків державі у сумі 195,09 тис. грн.
Так, вартість робіт з встановлення вікон та дверей первісно становила 780,46 тис. грн., однак в результаті внесення 23.11.2017 до договору підряду змін вартість таких робіт збільшилась до 801,3 тис. грн. або на 20,84 тис. грн.; загальна вартість робіт по покрівлі становила 1267,56 тис. грн., а з урахуванням змін - склала 1432,51 тис. грн. або на 164,95 тис. грн. більше.
09.01.2020 слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42018201240000020 від 23.02.2018 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_20 .
До СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання про уточнення питань та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи № 75/76 у кримінальному провадженні № 42018201240000020.
Відповідно до вказаного клопотання для вирішення поставлених перед експертизою питань необхідно надати (оригінали): проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)» (коригування), складену в поточних цінах станом на 23 жовтня 2017 року, а саме: дефектний акт; зведений кошторисний розрахунок; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; експертний звіт кошторисної документації; а також договори № 268 від 08.08.2017, № 559 від 04.12.2017, № 429 від 25.09.2017 з додатками, додатковими угодами та актами приймання виконаних будівельних робіт до даних договорів; платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордери (інші облікові регістри) щодо проведених розрахунків за вище наведеними договорами по об'єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)»; акти звірки взаєморозрахунків за даними договорами; акт № 01/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ - 2 в) відповідно до договору № 559 від 04.12.2017 та відомість ресурсів до даного акту.
Під час досудового розслідування з метою з'ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених вище документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для виконання експертизи та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину. Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе.
В судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, в заяві до суду клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник відділу освіти в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об'єднаного кримінального провадження № 42018201240000020 від 23.02.2018, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.
На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:
- проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)» (коригування), складеної в поточних цінах станом на 23 жовтня 2017 року, а саме: дефектного акту; зведеного кошторисного розрахунку; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат; експертного звіту кошторисної документації, а також до:
- договорів № 268 від 08.08.2017, № 559 від 04.12.2017, № 429 від 25.09.2017 з додатками, додатковими угодами та актами приймання виконаних будівельних робіт до даних договорів;
- платіжних доручень, виписки казначейства, меморіальних ордерів (інші облікові регістри) щодо проведених розрахунків за вищенаведеними договорами по об'єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (елементи енергозбереження)»;
- актів звірки взаєморозрахунків за даними договорами;
- акту № 01/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ - 2в) відповідно до договору № 559 від 04.12.2017 та відомість ресурсів до даного акту.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя підпис… ОСОБА_1
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1