Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/594/20
Провадження № 1-кс/711/252/20
28.01.2020 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12020250000000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12020250000000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У обґрунтування клопотання зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 25.07.2019 проведено аукціон з продажу комунального майна «комплекс будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці площею 1,0777 га», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стартова ціна - 5 910 000 грн. без ПДВ. Визначення стартової ціни відбувалось на підставі розробленого ФОП ОСОБА_5 звіту про оцінку вартості вказаного майна.
Аукціон проводився в порядку, визначеному Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VIII від 18.01.2019 на електронному аукціоні, ідентифікатор - UA-PS-2019-06-29-000011-2.
Підставою для приватизації було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2019 № 6.44-59/7 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році», рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.31-62/7 «Про включення об'єкта до Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році», рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.35-62/7 «Про приватизацію об'єкта комунальної власності - комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до інформаційного повідомлення, об'єктом приватизації є комплекс нежитлових будівель і споруд колишнього фтизіатричного відділення туберкульозного диспансеру. Балансоутримувач майна - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Право комунальної власності територіальної громади міста Умань зареєстровано 30.08.2018, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1636104971108. Відомості про земельну ділянку: об'єкт розташований в межах земельної ділянки площею 1,0777 га, на землях комунальної власності, категорія - житлової та громадської забудови, кадастровий номер - 7110800000:02:006:1847, дата державної реєстрації земельної ділянки - 24.10.2018. Продаж об'єкту приватизації здійснювався без земельної ділянки, проте, умовами продажу передбачено обов'язок покупця звернутися до органів місцевого самоврядування з клопотанням щодо оформлення земельної ділянки за собою протягом 30 днів з дати реєстрації покупцем нерухомого майна. Також, покупець зобов'язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини попередній охоронний договір стосовно об'єкта купівлі-продажу (щойно виявленої пам'ятки архітектури місцевого значення, наявну у складі об'єкта приватизації) протягом 30 календарних днів від дати державної реєстрації права власності.
У клопотанні також зазначено, що згідно протоколу про результати проведення електронного аукціону, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2019 № 131-С, учасниками аукціону були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Умань Черкаської області). Переможцем проведеного електронного аукціону визначено ПП « ОСОБА_6 », яке запропонувало найбільшу цінову пропозицію - 10 321 111,11 грн. без ПДВ.
На підставі вказаного протоколу, 16.08.2019 приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , (номер свідоцтва 6082), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчено договір купівлі-продажу майна комунальної власності, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 », відповідно до якого повна вартість об'єкта приватизації становить 12 385 333,33 грн., в тому числі ПДВ - 2064222,22 грн., які були внесені покупцем на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому, за отриманою інформацією, вартість приватизованого майна є штучно заниженою, в результаті чого міський бюджет м. Умань та державний бюджет України недоотримав кошти в значних розмірах.
Оперативним шляхом встановлено, що ринкова вартість вказаного комунального майна, станом на 27.06.2019, складала 18 129 200 грн., в тому числі ПДВ - 3 021 533,33 грн.
Таким чином, у ході приватизації вказаного комунального майна, його вартість було занижено на 5 743 866,67 грн., чим нанесено збитків міському бюджету м. Умань на суму 4 786 555,56 грн. та державному бюджету України на суму 957 311,11 грн. (несплата ПДВ), що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Отже, під час досудового розслідування, як зазначено, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01.06.2016, 1 025 102 0000 002446.
За викладених обставин в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу до документів неможливо отримати документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме - рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2019 № 6.44-59/7 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році», рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.31-62/7 «Про включення об'єкта до Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році», рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.35-62/7 «Про приватизацію об'єкта комунальної власності - комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 », що в подальшому будуть використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.
Ініціатор клопотання також вказує, що вищевказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує загроза їх зміни та знищення, - слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них та здійснити їх вилучення. Крім того, слідчий просить розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, що підлягають вилученню.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Проте, слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву від 28.01.2020, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020250000000025 від 17.01.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:
згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2019 № 6.44-59/7 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році», рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.31-62/7 «Про включення об'єкта до Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році», рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.35-62/7 «Про приватизацію об'єкта комунальної власності - комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 », - мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій. Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 12020250000000025 від 17.01.2020 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження під час проведення експертизи.
За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01.06.2016, 1 025 102 0000 002446, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2019 № 6.44-59/7 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році»;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.31-62/7 «Про включення об'єкта до Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Умань, що підлягають приватизації у 2019 році»;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 № 3.35-62/7 «Про приватизацію об'єкта комунальної власності - комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 »;
- установчі документи;
- документи, що подавались для участі в конкурсних торгах щодо комплексу будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці площею 1,0777 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер об'єкта нерухомого майна - 1636104971108);
- накази на призначення, посадові інструкції працівників, що були задіяні в проведені аукціону та прийняття рішень про приватизацію майна що за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер об'єкта нерухомого майна - 1636104971108);
- документи щодо проведення оцінки майна (звіт про оцінку майна, договір та інші документи на підставі яких проводилась оцінка вказаного майна), а саме - комунального майна «комплекс будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці площею 1,0777 га», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1636104971108.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 27.02.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1