Дата документу 03.02.2020 Справа № 554/7759/19
Провадження № 1-кс/554/1779/2020
03 лютого 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000210 від «13» червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019170000000210 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з 18.02.2019, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) навчальних закладах, школах, ІНФОРМАЦІЯ_4 , доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), технічний паспорт на будівлю,кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», скореговану проектно-кошторисну документацію на будівництво, експертизу проектно-кошторисної документації по будівництву відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз», корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції,довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт, видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали, фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до укладених договорівпідряду та актів виконаних робіт до них, загальні журнали робіт по об'єктах, журнали авторського та технічного нагляду по об'єктах на будівництво, акти на закриття прихованих робіт на будівництво, а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 12019170000000210 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_20 , з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 » та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_21 » директором яких являється ОСОБА_22 , які є між собою пов'язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною. Відповідно до паспорту об'єкта з «Капітального ремонту фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 » генеральним підрядником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ОСОБА_20 , виконавцем робіт ОСОБА_22 . Отримавши перемогу, та підписавши 14.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_2 договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв'язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності. Таким чином, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 та виконавцем робіт ОСОБА_22 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а самеактів виконаних робіт КБ-2в, довідок про їх вартість (КБ-3),податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 18.02.2019 по 03.02.2020 , в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) навчальних закладах, школах, ІНФОРМАЦІЯ_4 , доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), технічний паспорт на будівлю,кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», скореговану проектно-кошторисну документацію на будівництво, експертизу проектно-кошторисної документації по будівництву відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз», корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції,довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт, видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали, фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до укладених договорівпідряду та актів виконаних робіт до них, загальні журнали робіт по об'єктах, журнали авторського та технічного нагляду по об'єктах на будівництво, акти на закриття прихованих робіт на будівництво, а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000210 від «13» червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити повністю.
Надати дозвіл з 03 лютого 2020 року до 03 березня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 18 лютого 2019 року по 03 лютого 2020 року, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) навчальних закладах, школах, ІНФОРМАЦІЯ_4 , доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), технічний паспорт на будівлю,кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», скореговану проектно-кошторисну документацію на будівництво, експертизу проектно-кошторисної документації по будівництву відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз», корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції,довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт, видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали, фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до укладених договорівпідряду та актів виконаних робіт до них, загальні журнали робіт по об'єктах, журнали авторського та технічного нагляду по об'єктах на будівництво, акти на закриття прихованих робіт на будівництво, а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1