пр. № 1-кс/759/631/20
ун. № 759/1474/20
29 січня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №120120100080000262 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Старший слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, стосовно клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_7 , а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що слідчий посилається на те, що 14.01.2020 р. до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , використовуючи «інтернет магазин» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Telegram» збувають психотропні та наркотичні речовини на території Святошинського району, а також до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які безпосередньо здійснюють так звані «закладки», наркотичних та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.
В період з грудня 2019 по січень 2020, оплата за оримання наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_5 , а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними номерами:
НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ;
НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_6 ;
НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_7 .
Оператори та користувачі даного інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , надсилають повідомлення із фотознімком адреси та місця розташування так званої «закладки», з наркотичною речовиною особам, які їх купують з метою вживання та подальшого розповсюдження.
У зв'язку з чим, слідство прийшло до висновку, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок банківських карток
НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , грошових коштів, як оплату за реалізований товар.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Аналізуючи зазначені норми чинного кримінально-процесуального закону України з врахуванням характеру запитуваних слідчим документів, суд приходить до висновку, що лише за доведеності стороною кримінального провадження в сукупності п'яти вищезазначених обставин відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши в сукупності надані слідчим докази, а також врахувавши встановленні в судовому засіданні обставини, суд приходить до висновку про доведеність слідчим лише наявності підстав вважати , що запитувані ним документи, дійсно можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В той же час слідчим не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також того, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів в межах розслідування кримінального провадження №120120100080000262 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, не вбачається можливим.
Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних ним документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №120120100080000262 від 14.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1