Справа № 487/374/20
Провадження № 1-кс/487/765/20
28.01.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_4 підозрюваного у кримінальному провадженні №42019160000000638,-
22.01.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області, яку він займає відповідно до наказу ГУ ДМС в Одеській області за № 487-к від 17.10.2018, строком на два місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що обіймаючи вищевказану посаду та використовуючи своє службове становище, підозрюваний може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, може незаконно впливати на свідків та інших осіб у цьому кримінальному провадженні; має право доступу до службових документів вищезазначеної установи, а тому може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які маюсь істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив про його задоволення.
Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ризики, зазначені прокурором засновуються на припущеннях, є необґрунтованими, та не підтверджуються жодними належними та допустимими доказами.
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, підтримав думку захисника.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників процесу, оцінивши всі обставини кримінального провадження в сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019160000000638 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області за № 487-к від 17.10.2018 ОСОБА_4 переведено на посаду головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області, яка відноситься до шостого рангу державного службовця.
Так, в двадцятих числах жовтня місяця 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) на розрізі вулиць Троїцька-Преображенська, 62 міста Одеси відбулась зустріч між ОСОБА_7 та головним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 .
Під час розмови ОСОБА_7 довів до відома проблему його знайомого громадянина Республіки Молдова ОСОБА_8 , щодо закінчення в останнього строку легального перебування на території України та з проханням отримати посвідку на постійне проживання на території України та запитав про можливість, шляхи та способи вирішення вказаних питань.
Громадянин ОСОБА_7 представляє інтереси громадянина Республіки Молдова ОСОБА_8 на підставі нотаріальної довіреності від 12.11.2019 за № НОВ787319.
У ході розмови ОСОБА_4 повідомив, що допоможе у вказаному питанні і назначив зустріч у його службовому кабінеті, адміністративної будівлі ГУ ДМС України в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська 64, на 28-29 жовтня 2019 року для надання
ОСОБА_7 необхідного пакету документів на ОСОБА_8 .
Прибувши за вказаною адресою, на визначений день та час ОСОБА_4 , ОСОБА_7 направився до службового кабінету № 9 ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 , де передав останньому пакет документів відносно ОСОБА_8 .
Ознайомившись з наданими документами, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду та являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, повідомив ОСОБА_7 про можливість вирішення вказаних питань, лише за умови надання йому неправомірної вигоди, розмір якої буде обговорено пізніше і виключно за межами його службового кабінету.
При цьому ОСОБА_4 зазначив, що вказане питання він самостійно вирішити не в змозі і йому потрібна допомога його колег, яким відразу зателефонував під час розмови.
Отримавши позитивну відповідь від своїх колег та консультацію, ОСОБА_4 вказав ОСОБА_7 на необхідність надання додаткових документів, перелік яких зазначила колега ОСОБА_4 , і лише після надання усього пакету документів буде визначено розмір неправомірної вигоди.
Після цього, ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_4 .
Вказана вимога ОСОБА_4 , щодо умов продовження терміну та отримання посвідки, ОСОБА_7 були доведені до відома його знайомого громадянина Республіки Молдови ОСОБА_9 , на яку останній вимушено погодився.
08 листопада 2019 року у місті Одеса відбулась чергова зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 під час якої останній звернув увагу на закінчення терміну перебування на території України ОСОБА_8 і запитав про шляхи вирішення питання. ОСОБА_4 повідомив, що це не є проблемою і перешкодою і жодним чином не вплине на отримання посвідки, вказане питання він вирішить, продовжать термін перебування, при цьому запевнив, що ОСОБА_10 може продовжувати перебувати на території України і його допомога та гарантії будуть ним враховані у розмір майбутньої неправомірної вигоди, яку він планує отримати.
03 грудня 2019 року близько 15 години ОСОБА_7 прибув до адміністративного приміщення ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська 64, де на четвертому поверсі його зустрів ОСОБА_4 . В ході зустрічі останній віддав весь раніше наданий пакет документів та направив ОСОБА_7 до службового кабінету № 26 кабінету, що знаходиться на другому поверсі по вул. Жуковського, до співробітника ГУ ДМС України в Одеській області, а також повідомив, що він раніше їй зателефонував та вона його очікує.
Цього ж дня ОСОБА_7 прибув за вказаною адресою до головного спеціаліста відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та ОБГ Управління у справах іноземців та ОБГ ГУДМС України в Одеській області ОСОБА_11 , яка в подальшому разом зі своїм колегою головним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній, реадмісії та видворення ГУДМС України в Одеській області ОСОБА_12 упродовж грудня місяця 2019 року та січня 2020 року займалися продовженням терміну перебування громадянина ОСОБА_8 на території України та оформленням і поданням документів на отримання посвідки.
У подальшому 10.01.2020 близько 15 години ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність прибути на 16 годину до кінотеатру «Родина», розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Мечникова 104.
Прибувши у зазначене місце та час, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, за допомогою свого мобільного телефону набрав цифру у вигляді 1000 (однієї тисячі) і продемонстрував ОСОБА_7 і зазначив, що це в доларах США і передати грошові кошти потрібно безпосередньо йому, відразу домовились о зустрічі біля кінотеатру «Родина» за адресою: вул. Мечникова, 104, м. Одеса на 11.01.2020.
Так, 11.01.2020 близько 13:00 години, на виконання раніше обумовлених домовленостей, ОСОБА_7 прибув на призначене ОСОБА_4 місце.
Через деякий, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 , та сказав, що він на обумовленому місці зустрічі та вказав ОСОБА_7 підійти до його автомобіля марки Фольцваген Транспортер білого кольору та сісти в нього.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , переконавшись, що ОСОБА_7 має при собі частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, одержав від останнього 500 (п'ятсот) доларів США за продовження терміну перебування громадянина Республіки Молдова ОСОБА_8 на території України та безперешкодне, швидке оформлення посвідки на постійне проживання на території України та зазначив ОСОБА_7 про необхідність передати решти неправомірної вигоди у найкоротший час.
Далі, 20.01.2020 близько 14 години 05 хвилин ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та назначив місце зустрічі біля «другої Застави» в районі школи № 120. В подальшому, близько 14 години 35 хвилин ОСОБА_4 ще раз зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що знаходиться біля АЗС «АМІК».
Прибувши до назначеного ОСОБА_4 місця зустрічі, а саме до АЗС «АМІК» за адресою: вул. Дальницька, 49, м. Одеса, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та в ході розмови домовились, що
ОСОБА_7 підсяде до нього в авто.
Близько 14 години 40 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі марки «Фольцваген Транспортер» білого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 припарковому біля АЗС «АМІК» напроти будинку № 52 по вул. Дальницька в м. Одеса, переконавшись, що ОСОБА_7 має при собі раніше обумовлені грошові кошти, продовжуючи свій злочинний намір, умисно, з корисливих мотивів, одержав від останнього решту раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 500 (п'ятсот) доларів США, за продовження терміну перебування громадянину Республіки Молдова ОСОБА_8 на території України та безперешкодне і швидке оформлення посвідки на постійне проживання на території України, що за курсом НБУ станом на 20.01.2020 складало 12126 (дванадцять тисяч сто двадцять шість) гривень та вказав їх покласти під магнітолу автомобільної торпеди, після чого, о 14 годині 53 хвилини був затриманий, в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.
Загальна сума отриманої ОСОБА_4 неправомірної вигоди складає 1000 (одна) тисяча доларів США, що за курсом НБУ станом на 20.01.2020 складало 24252 (двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дві) гривень.
21.01.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 22.01.2020 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Відповідно до вимог ст. ст. 154,157 КПК України,відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. При розгляді клопотання про відсторонення від посади слідчий чи прокурор зобов'язаний довести достатність підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі, документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно з ч.2 ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Частиною 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за № 1700-VІІ від 14.10.2014 року встановлено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Як вбачається з матеріалів провадження ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
За змістом повідомленої ОСОБА_4 підозри його перебування на посаді головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС в Одеській області та під час виконання своїх службових обов'язків, тобто перебування на цій посаді, сприяло вчиненню корисливого корупційного кримінального злочину із використанням своїх службових повноважень. Вказане свідчить про суспільно - небезпечний характер поведінки підозрюваного під час перебування на зазначеній посаді.
За таких обставин, враховуючи викладене, наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину, наявність ризиків, зазначених слідчим, з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади ОСОБА_4 , у даному кримінальному провадженні, неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, а тому потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного. За такого, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Крім того, заперечення підозрюваного та захисника проти клопотання слідчого, суд не приймає до уваги, оскільки вони є необґрунтованими та не підтверджуються жодними достатніми та допустимими доказами.
Керуючись ст.ст.131, 132, 154,156,157 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області строком до 21.03.2020 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1