Справа № 592/1229/20
Провадження № 1-кс/592/621/20
про тимчасовий доступ до документів
30 січня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200000000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 02.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019200000000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт за проектами «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області» та «Реконструкція тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 » вчинили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 158,61 тис. грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.09.2017 між Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство)та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 13, предметом якого є Виконання робіт реконструкції тепло забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , ціна - 727 889,89 грн., строк дії договору - до 31.12.2017.
Окрім того, 05.09.2017 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство) та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 10, предметом якого є Виконання робіт реконструкції тепло забезпечення будинку культури в с. Северинівка, Сумського району, Сумської області, ціна - 686 128,40 грн., строк дії договору - до 31.12.2017
Відповідно до Акту №29-37/32-о від 19.04.2019, щодо проведеного аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, встановлено факти безпідставного перерахування грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення робіт за вказаними об'єктами.
При цьому проведеними оглядами зазначених об'єктів встановлено відсутність обладнання, яке зазначено в актах приймання передачі, які були складені на виконання вказаних договорів.
На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у віданні Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство).
Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують укладання договорів між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про проведення реконструкції тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 та реконструкції тепло забезпечення будинку культури в с. Северинівка, Сумського району, Сумської області, а також виконання вказаних договорів, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, необхідно для об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.
Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти укладання договорів між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про проведення реконструкції тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 та реконструкції тепло забезпечення будинку культури в с. Северинівка, Сумського району, Сумської області, а також виконання вказаних договорів, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
Вказані документи перебувають у віданні Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство).
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, які перебувають у віданні Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Статут Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або інші установчі документи; Виписку з Єдиного реєстру про Фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинну з 2017 року по теперішній час; Відомості про керівництво Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 2017 року по 29.01.2020; Договір № 10 «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області», укладений між Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Приватне підприємство)(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наявними додатковими угодами до вказаного договору; Проектну документацію за об'єктом «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області»; Кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області» (локальний кошторис, договірна ціна, зведений кошторис, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів, акти виконаних робіт ф.2-КБ, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, тощо); Договір про проведення технічного нагляду по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області»; Договір про проведення авторського нагляду по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області» та журнал авторського нагляду до нього; Акти звірки взаєморозрахунків між Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання договору № 10; Всі наявні рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів на об'єкт «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області»; Загальний журнал робіт по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області»; Підсумкові відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області»; Паспорти, сертифікати якості на матеріали, що використані при виконанні робіт по об'єкту Реконструкція теплозабезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір № 13 «Реконструкція тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 », укладений між Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними додатковими угодами до вказаного договору; Проектну документацію за об'єктом «Реконструкція тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 »; Кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 » (локальний кошторис, договірна ціна, зведений кошторис, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів, акти виконаних робіт ф.2-КБ, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, тощо); Договір про проведення технічного нагляду по об'єкту «Реконструкція тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 »; Договір про проведення авторського нагляду по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 » та журнал авторського нагляду до нього; Акти звірки взаєморозрахунків між Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання договору № 13; Всі наявні рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів на об'єкт «Реконструкція тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 »; Загальний журнал робіт по об'єкту «Реконструкція тепло забезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 »; Підсумкові відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 »; Паспорти, сертифікати якості на матеріали, що використані при виконанні робіт по об'єкту «Реконструкція теплозабезпечення Миколаївського будинку культури по АДРЕСА_1 ».
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1