Справа № 487/297/20
Провадження № 1-кс/487/853/20
27.01.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62019150000000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 307 КК України, про арешт майна
23.01.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку 22.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення, у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: поліетиленовий пакет, у якому міститься рідина рослинного походження зеленого кольору; набої у кількості 19 (дев'ятнадцять) штук; поліетиленовий пакет з рідиною рослинного походження зеленого кольору; пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; поліетиленовий пакет з рідиною фіолетового кольору твердого змісту, схожої на частину пігулки; поліетиленовий пакет з речовиною помаранчевого кольору твердого змісту, схожої на частину пігулки; поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору; паперовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору; дзеркало округлої форми, на якому містяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору; мобільний телефон «Айфон 5S», який зі слів ОСОБА_4 належить ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000682 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 307 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Миколаївської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 22.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення, у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення експертних досліджень, оглядів та зняття відповідної інформації, яка стосується вказаного кримінального провадження та має суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення, а без накладення арешту унеможливлює виявлення та огляд інформації, яка міститься на вилучених речах, призначення відповідних судових експертиз тощо.
Підставою для внесення клопотання стала необхідність збереження зазначених вище вилучених предметів у кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних судово-експертних досліджень з метою отримання інформації яка міститься на них.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення власника майна.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав просив про задоволення.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000682 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Миколаївській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в тому, що на початку вересня 2019 року, точної дати слідством не встановлено, не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення психотропних речовин, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», обрав в якості джерела доходу діяльність, пов'язану із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом на території міста Миколаєва Миколаївської області психотропних речовин.
Таким чином, наприкінці вересня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що створив організовану групу, члени якої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини.
Організована група була стійким об'єднанням, що характеризувалась згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.
У період з вересня 2019 року по 22 січня 2020 року, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються в тому, що скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, за наступних обставин.
Так, у період з вересня 2019 року по 06 листопада 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_1 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_2 , у місті Миколаєві Миколаївської області виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об'ємом не менше 0,4232 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.
У подальшому 06 листопада 2019 року, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об'ємом не менше 0, 4232 г. ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, близько 03 години 15 хвилин перевіз на автомобілі «Хонда Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , до паркувального майданчику магазину «АТБ», розташованому за адресою: місто Миколаїв, проспект Героїв України, 20-А, де близько 03 години 30 хвилин збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_8 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_9 за 500 гривень.
Крім того, у період з 07 листопада 2019 року по 27 листопада 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_1 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_2 , у місті Миколаєві Миколаївської області, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об'ємом не менше 0,5084 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.
У подальшому 27 листопада 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об'ємом не менше 0, 5084 г. ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, перевіз на невстановленому у ході досудового розслідування автомобілі «таксі», до паркувального майданчику магазину «АТБ», розташованому за адресою: місто Миколаїв, проспект Героїв України, 20-А, де близько 07 години 36 хвилин, повторно збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_8 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_9 за 500 гривень.
Також, у період з 29 листопада 2019 року по 02 січня 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу АДРЕСА_2 , повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об'ємом не менше 0,00254 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.
Слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва 21.01.2020 у справі № 487/297/20 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення, у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі вказаного судового рішення 22.01.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення, у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено речі та предмети, які стосуються злочинної діяльності організованої групи:
- поліетиленовий пакет, у якому міститься рідина рослинного походження зеленого кольору;
- набої у кількості 19 (дев'ятнадцять) штук;
- поліетиленовий пакет з рідиною рослинного походження зеленого кольору;
- пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- поліетиленовий пакет з рідиною фіолетового кольору твердого змісту, схожої на частину пігулки;
- поліетиленовий пакет з речовиною помаранчевого кольору твердого змісту, схожої на частину пігулки;
- поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- паперовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору;
- дзеркало округлої форми, на якому містяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору;
- мобільний телефон «Айфон 5S», який зі слів ОСОБА_4 належить ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий також зазначає необхідність проведення досліджень вилучених речей та предметів, а також отримання інформації з мобільного телефону.
Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 22.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення, у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення експертних досліджень, оглядів та зняття відповідної інформації, яка стосується вказаного кримінального провадження та має суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення.
Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.
Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.
З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 22.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення, у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:
- поліетиленовий пакет, у якому міститься рідина рослинного походження зеленого кольору;
- набої у кількості 19 (дев'ятнадцять) штук;
- поліетиленовий пакет з рідиною рослинного походження зеленого кольору;
- пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- поліетиленовий пакет з рідиною фіолетового кольору твердого змісту, схожої на частину пігулки;
- поліетиленовий пакет з речовиною помаранчевого кольору твердого змісту, схожої на частину пігулки;
- поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- паперовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору;
- дзеркало округлої форми, на якому містяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору;
- мобільний телефон «Айфон 5S», який зі слів ОСОБА_4 належить ОСОБА_5 .
Визначити місцем зберігання вказаного майна - приміщення зберігання речових доказів Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1